Playway S.A. — AGM Information 2022

Dec 13, 2022

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:--------------------------------------------------------------------

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 13 grudnia 2022 roku Pana Krzysztofa Kostowskiego.-------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 42,94 % (czterdzieści dwa całe i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,--------

• 2. łącznie oddano 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------

  • "za uchwałą": 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) głosów,------------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

• wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2022 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcje, co stanowi 42,94 % (czterdzieści dwa całe i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,--------
• 2. łącznie oddano 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) ważne głosy, w tym:---------------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) głosy,----------------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----------------------------------------

§ 1

Powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:--------------------------------------- 1. Panią Dominikę Mazur;------------------------------------------------------------------------------ 2. Panią Annę Wróbel.----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcje, co stanowi 42,94 % (czterdzieści dwa całe i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,--------
• 2. łącznie oddano 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) ważne głosy, w tym:---------------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące

	dwadzieścia trzy) głosy,----------------------------------------------------------------------
-	głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

• wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------------------

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:------- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------

• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.--------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------
• 1. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:----------------
  2. 1) ustalenia liczby Członków Zarządu;--------------------------------------------------------

2) powołania Wiceprezesa Zarządu;-----------------------------------------------------------

3) ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Wiceprezesa Zarządu Spółki.-----------

• 1. Wolne wnioski.-------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcje, co stanowi 42,94 % (czterdzieści dwa całe i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,--------
• 2. łącznie oddano 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące

dwadzieścia trzy) ważne głosy, w tym:---------------------------------------------------------

• "za uchwałą": 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) głosy,----------------------------------------------------------------------
• głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
• głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu

Działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. w zw. z § 15 ust. 2 oraz § 12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:--------------------------------------------------------------------

§ 1

									Ustalić, że Zarząd Spółki składa się z 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu
i 2 (dwóch) Wiceprezesów Zarządu.------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcje, co stanowi 42,94 % (czterdzieści dwa całe i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,--------
• 2. łącznie oddano 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) ważne głosy, w tym:---------------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) głosy,----------------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki w zw. z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-------------------------

§ 1

Powołać Pana Andrzeja Włodzimierza Dudka (PESEL 77111006216) do składu Zarządu oraz powierzyć mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcje, co stanowi 42,94 % (czterdzieści dwa całe i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,--------

• 2. łącznie oddano 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) ważne głosy, w tym:---------------------------------------------------------

  • "za uchwałą": 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) głosy,----------------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

• wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Wiceprezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 18) Statutu Spółki oraz cz. I pkt. 3 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PlayWay S.A. w brzmieniu z dnia 20 czerwca 2022 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------------

5

• 1. Ustalić miesięczne wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu Pana Andrzeja Włodzimierza Dudka (dalej: Wiceprezes Zarządu) – z tytułu powołania w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) netto.--------------------------
• 1. Wiceprezesowi Zarządu, poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1 powyżej, przysługiwać będzie prawo do zwrotu uprzednio ustalonych i zaakceptowanych przez Spółkę kosztów, związanych z realizacją funkcji w Zarządzie, w szczególności kosztów podróży, noclegu lub innych uzasadnionych wydatków.--------------------------
• 1. Wiceprezesowi Zarządu, poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1 oraz prawem do zwrotu kosztów zgodnie z ust. 2 powyżej, przysługiwać będzie od Spółki świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze.---------------------------------------------------------------------------

§ 2

• 1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Wiceprezesa Zarządu.-----------------------------------------------------------------------------
• 1. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Wiceprezesa Zarządu nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.---------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcje, co stanowi 42,94 % (czterdzieści dwa całe i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,--------
• 2. łącznie oddano 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) ważne głosy, w tym:---------------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) głosy,----------------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----