Playway S.A. — AGM Information 2019

Jan 24, 2019

UCHWAŁA Nr 1/24/01/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 24 stycznia 2019 r. Pana Krzysztofa Kostowskiego.--------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Radosław Mrowiński zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------------------------------------------------------

• 1) w głosowaniu brało udział 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
• 2) oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów, co odpowiada 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
• 3) wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

UCHWAŁA Nr 2/24/01/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 roku w przedmiocie uchylenia tajności głosowania

przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1.

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.--------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

• 1) w głosowaniu brało udział 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
• 2) oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów, co odpowiada 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
• 3) wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

UCHWAŁA Nr 3/24/01/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 stycznia 2019 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

§ 1.

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:-------------------------- 1. Pan Radosław Mrowiński;---------------------------------------------------------------------------- 2. Pan Mateusz Zawadzki.------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

• 1) w głosowaniu brało udział 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
• 2) oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów, co odpowiada 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
• 3) wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

UCHWAŁA Nr 4/24/01/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 stycznia 2019 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:----------

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do powzięcia uchwał.---------------------------------------------------------------

1. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.-------------------------------------------------------------

2. 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------
3. 1. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------------------
4. 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu

oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

• 1) w głosowaniu brało udział 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-------------------------
• 2) oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów, co odpowiada 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
• 3) wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

UCHWAŁA Nr 5/24/01/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Aleksego Wiesława Uchańskiego (PESEL 74091601675) do składu Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

• 1) w głosowaniu brało udział 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----------------------
• 2) oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.700.002

(dwa miliony siedemset tysięcy dwa) głosy, co odpowiada 40,91 % (czterdzieści całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw było 31.065 (trzydzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć), co odpowiada 0,47 % (czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego, wstrzymało się od głosowania 7.590 (siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co odpowiada 0,11 % (jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego,------------------------------------------------------------

3) wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

UCHWAŁA Nr 6/24/01/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Aleksego Wiesława Uchańskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

• 1) w głosowaniu brało udział 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----------------------
• 2) oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.700.002 (dwa miliony siedemset tysięcy dwa) głosy, co odpowiada 40,91 % (czterdzieści całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw było 22.449 (dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć), co odpowiada 0,34 % (trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, wstrzymało się od głosowania 16.206 (szesnaście tysięcy dwieście sześć) głosów, co odpowiada 0,24 % (dwadzieścia

cztery setne procent) kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------

3) wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------