Playway S.A. — AGM Information 2019

Jun 25, 2019

UCHWAŁA Nr 1/25/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:-----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Krzysztofa Kostowskiego.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Aleksy Uchański zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------------------------------------------------------

• 1) w głosowaniu brało udział 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,--------------------------
• 2) oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, to jest z 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) głosów, co odpowiada 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
• 3) wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--------

UCHWAŁA Nr 2/25/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1.

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.--------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

• 1) w głosowaniu brało udział 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,--------------------------
• 2) oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, to jest z 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) głosów, co odpowiada 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
• 3) wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

UCHWAŁA Nr 3/25/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

§ 1.

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:--------------------------

• 1. Pana Mateusza Zawadzkiego;------------------------------------------------------------------------
• 1. Pana Aleksego Uchańskiego.-------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

• 1) w głosowaniu brało udział 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,--------------------------
• 2) oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, to jest z 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) głosów, co odpowiada 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
• 3) wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

UCHWAŁA Nr 4/25/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:------------------------------------------------------------------
1.	Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
	zdolności do powzięcia uchwał.---------------------------------------------------------------------
4.	Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.-------------------------------------------------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------
6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
	zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.----------------------------------------------------------------
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A. za okres
	od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.------------------------------------------
8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
	Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.--
9.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
	PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.---------------------

• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PlayWay S.A. z działalności w 2018 roku.---------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.-------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.------------------------------------------------------------
• 1. Wolne wnioski.-----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

• 1) w głosowaniu brało udział 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,--------------------------
• 2) oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, to jest z 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) głosów, co odpowiada 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
• 3) wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

UCHWAŁA Nr 5/25/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:--------------------------------------

• a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów, wykazuje sumę 69 720 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych), ------------------------------------------------------------------------
• b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazuje zysk netto w wysokości 16 371 tys. zł (słownie: szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----------------------------------------------------
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 663 tys. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),-------------------------------
• d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, który wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 590 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);---------------------------------
• e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.-------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

• 1) w głosowaniu brało udział 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,--------------------------
• 2) oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, to jest z 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 5.522.715 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście) głosów, co odpowiada 83,678 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, było 141

(sto czterdzieści jeden) głosów wstrzymujących się od głosowania, co odpowiada 0,002% (dwie tysięczne procent) kapitału zakładowego,--------------------------------------------------

3) wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

UCHWAŁA Nr 6/25/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.---------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

• 1) w głosowaniu brało udział 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,--------------------------
• 2) oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, to jest z 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 5.522.715 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście) głosów, co odpowiada 83,678 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, było 141 (sto czterdzieści jeden) głosów wstrzymujących się od głosowania, co odpowiada 0,002% (dwie tysięczne procent) kapitału zakładowego,--------------------------------------------------
• 3) wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

UCHWAŁA Nr 7/25/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF), obejmujące:---------------------------------------------------------------------------------------

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121 808 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów osiemset osiem tysięcy złotych), -----------------
• b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zysk netto przypadający Spółce w kwocie 47 020 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dwadzieścia tysięcy złotych), ---------------------------------------------------------------------------------------
• c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 43 439 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),----------------------------------------------------------------------------
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 22 431 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych),-------------------------------------------------------------------
• e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu

oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

• 1) w głosowaniu brało udział 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,--------------------------
• 2) oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, to jest z 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 5.522.715 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście) głosów, co odpowiada 83,678 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, było 141 (sto czterdzieści jeden) głosów wstrzymujących się od głosowania, co odpowiada 0,002% (dwie tysięczne procent) kapitału zakładowego,--------------------------------------------------
• 3) wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

UCHWAŁA Nr 8/25/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. --------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-- 1) w głosowaniu brało udział 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,--------------------------

• 2) oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, to jest z 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 5.522.715 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście) głosów, co odpowiada 83,678 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, było 141 (sto czterdzieści jeden) głosów wstrzymujących się od głosowania, co odpowiada 0,002% (dwie tysięczne procent) kapitału zakładowego,--------------------------------------------------
• 3) wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

UCHWAŁA Nr 9/25/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PlayWay S.A. z działalności w 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

1) w głosowaniu brało udział 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,--------------------------

• 2) oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, to jest z 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 5.522.715 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście) głosów, co odpowiada 83,678 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, było 141 (sto czterdzieści jeden) głosów wstrzymujących się od głosowania, co odpowiada 0,002% (dwie tysięczne procent) kapitału zakładowego,--------------------------------------------------
• 3) wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----------

UCHWAŁA Nr 10/25/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

Działając na podstawie art. 396 § 5 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------

§ 1.

• 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków lat poprzednich zatrzymanych w Spółce w kwocie 62 793,39 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści dziewięć groszy) na wypłatę dywidendy.-----------------------------------------------------------
• 1. Zasady i terminy wypłaty dywidendy określi odrębna uchwala.--------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

• 1) w głosowaniu brało udział 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,--------------------------
• 2) oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt

sześć) ważnych głosów, to jest z 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) głosów, co odpowiada 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----

3) wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--------

UCHWAŁA Nr 11/25/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------------------------

§ 1.

• 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć całość zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie 16 371 206,61 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.--------------
• 1. Łączna kwota dywidendy wynosi 16 434 000,00 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych i zero groszy), co daje łączną kwotę 2,49 zł (słownie: dwa złote i czterdzieści dziewięć groszy) na jedną akcję i obejmuje:--------------
  2. 1) całość zysku wypracowanego przez Spółkę w 2018 roku, tj. kwotę 16 371 206,61 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy), przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z ust. 1 powyżej oraz ----------------------------------------------------------------------------
  3. 2) kwotę 62 793,39 zł ( słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści dziewięć groszy) przeniesioną z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków lat poprzednich zatrzymanych w Spółce, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.-----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Spółki ustala: ---------------------------------------------------------------------
1)	dzień dywidendy (D) na dzień 19 lipca 2019 r.----------------------------------------------------
2)	termin wypłaty dywidendy (W) na dzień 29 lipca2019 r. ---------------------------------------

§ 2.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

• 1) w głosowaniu brało udział 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,--------------------------
• 2) oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, to jest z 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) głosów, co odpowiada 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
• 3) wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--------

UCHWAŁA Nr 12/25/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kostowskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.----------

---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

• 1) w głosowaniu brało udział 2.822.856 (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 42,77 % (czterdzieści dwa całe i siedemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,------------------------
• 2) uchwała powyższa została podjęta zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych,---
• 3) 2.822.856 (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, to jest z 42,77 % (czterdzieści dwa całe i siedemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.822.715 (dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście) głosów, co odpowiada 42,768 % (czterdzieści dwa całe i siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, było 141 (sto czterdzieści jeden) głosów wstrzymujących się od głosowania, co odpowiada 0,002% (dwie tysięczne procent) kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------------------
• 4) wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--------

UCHWAŁA Nr 13/25/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Trzebińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

• 1) w głosowaniu brało udział 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,--------------------------
• 2) oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, to jest z 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 5.522.715 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście) głosów, co odpowiada 83,678 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, było 141 (sto czterdzieści jeden) głosów wstrzymujących się od głosowania, co odpowiada 0,002% (dwie tysięczne procent) kapitału zakładowego,--------------------------------------------------
• 3) wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--------

UCHWAŁA Nr 14/25/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Mrowińskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.--------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

1) w głosowaniu brało udział 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,--------------------------

2) oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, to jest z 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 5.522.715 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście) głosów, co odpowiada 83,678 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, było 141 (sto czterdzieści jeden) głosów wstrzymujących się od głosowania, co odpowiada 0,002% (dwie tysięczne procent) kapitału zakładowego,--------------------------------------------------

3) wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--------

UCHWAŁA Nr 15/25/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Czarneckiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-

§ 2.

---

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

• 1) w głosowaniu brało udział 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,--------------------------
• 2) oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, to jest z 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem

setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 5.522.715 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście) głosów, co odpowiada 83,678 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, było 141 (sto czterdzieści jeden) głosów wstrzymujących się od głosowania, co odpowiada 0,002% (dwie tysięczne procent) kapitału zakładowego,--------------------------------------------------

3) wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--------

UCHWAŁA Nr 16/25/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Kojeckiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Kojeckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-

---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

• 1) w głosowaniu brało udział 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,--------------------------
• 2) oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, to jest z 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 5.522.715 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście) głosów, co odpowiada 83,678 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćset siedemdziesiąt osiem

tysięcznych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, było 141 (sto czterdzieści jeden) głosów wstrzymujących się od głosowania, co odpowiada 0,002% (dwie tysięczne procent) kapitału zakładowego,--------------------------------------------------

3) wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--------

UCHWAŁA Nr 17/25/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Markowskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-

---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

• 1) w głosowaniu brało udział 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,--------------------------
• 2) oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, to jest z 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 5.522.715 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście) głosów, co odpowiada 83,678 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, było 141 (sto czterdzieści jeden) głosów wstrzymujących się od głosowania, co odpowiada 0,002% (dwie tysięczne procent) kapitału zakładowego,--------------------------------------------------

3) wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--------

UCHWAŁA Nr 18/25/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dominikowi Nowakowi

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Dominikowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

• 1) w głosowaniu brało udział 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,--------------------------
• 2) oddano 5.522.856 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, to jest z 83,68 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 5.522.715 (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście) głosów, co odpowiada 83,678 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, było 141 (sto czterdzieści jeden) głosów wstrzymujących się od głosowania, co odpowiada 0,002% (dwie tysięczne procent) kapitału zakładowego,--------------------------------------------------
• 3) wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--------