Playgram Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

플레이그램/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기 성남시 분당구 판교로228번길 15 판교 세븐벤처밸리 1단지 윈스동 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
<보고 안건> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	주식의 액면병합(500원->1,000원) 및 상법 개정에 따른 정관 변경 및 기타 조문 정비의 건
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 이정승 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 문창규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 선영 선임의 건
4	제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정승	1970-03	3	재선임	(주)트라이콘홀딩스 대표이사 (주)플레이그램 부사장 (주)MDS테크 공동 대표이사
문창규	1971-04	3	재선임	청현회계법인 대표 (주)플레이그램 이사 (주)MDS테크 이사
선영	1974-12	3	재선임	(주)와이웍스엔터테인먼트 대표이사 (주)플레이그램 대표이사