Playgram Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

플레이그램/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기 성남시 분당구 판교역로 230, 10층
4. 의안 주요내용		<보고 사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김재욱 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이정승 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 문창규 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 선영 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 손종서 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 최용원 선임의 건 제4호 의안 : 감사 조항춘 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 금번 제50기 정기주주총회 일정 관련하여, 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였습니다. - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재욱	1970-07	3	재선임	전) ㈜아티스트컴퍼니 대표이사 전) ㈜빗썸코리아 대표이사 전) ㈜비덴트 대표이사 현) ㈜플레이그램 대표이사 현) ㈜MDS테크 사내이사
이정승	1970-03	2	재선임	전) 린드먼아시아인베스트먼트 부사장 현) ㈜트라이콘홀딩스 대표이사 현) ㈜플레이그램 부사장 현) ㈜MDS테크 공동 대표이사
문창규	1971-04	2	재선임	전) ㈜비덴트 이사 전) ㈜빗썸코리아,㈜빗썸홀딩스 이사 현) 청현회계법인 대표 현) ㈜플레이그램 이사 현) ㈜MDS테크 사내이사
선영	1974-12	2	신규선임	전) ㈜쇼박스 한국영화팀 팀장　 전) ㈜모팩앤알프레드 이사,COO,대표이사권한대행 현) ㈜와이웍스엔터테인먼트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손종서	1970-12	3	재선임	서울대학교 전기공학 박사 현) ㈜클립컴 대표이사	㈜클립컴 대표이사
최용원	1966-04	3	신규선임	경희대학교 대학원 박사 전)경기도교육연구원 감사 전)한국과학기술기획평가원 감사 현)위드회계법인 공인회계사	위드회계법인 이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조항춘	1975-08	3	재선임	상근	전) 한영회계법인 현) 예교지성회계법인

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상물의 관련 부가 상품 제작 및 유통 - 종합유선방송 사업 및 방송채널 사용 사업		사업 확장
2. 사업목적 삭제	- 게임 개발 및 공급업, 퍼블리싱사업 - 소셜카지노게임 개발, 운영 및 투자 - NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 - 시스템통합 구축서비스의 개발, 제작 및 판매업 - 데이터베이스업 - 온라인정보제공업 - 지식 수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업 - 부가통신사업 - 전자지급결제대행업 - 선불전자지급수단 발행 및 관리업 - 결제대금 예치업 - 모바일결제사업		사업 목적 정비
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 드라마, 영화, 방송용 프로그램 제작, 배급 및 관련 투자업 -음반 기획, 제작 및 유통	- 드라마, 영화, 애니메이션, 방송용 프로그램 제작, 배급, 수출입업 및 관련 투자업 - 음반, 공연 기획, 제작 및 유통	사업 확장에 따른 목적 추가