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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

엔케이물산/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울시 용산구 한남2동 726-157 남산예술원
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고서 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제47기(2020년1월1일 ~ 2020년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-