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AGM Information • Feb 17, 2020

엔케이물산/주주총회소집결의/(2020.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울시 용산구 한남2동 726-157 남산예술원
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제46기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)                 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건  - 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-