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AGM Information • Mar 25, 2020

엔케이물산/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		42,708	- 매출액
- 부채총계		1,359	- 영업이익	-1,364
- 자본금		41,789	- 당기순이익	-3,276
- 자본총계		41,349	*주당순이익(원)	-40
나. 개별(별도)	- 자산총계		47,417	- 매출액
- 부채총계		801	- 영업이익	-1,364
- 자본금		41,789	- 당기순이익	-2,686
- 자본총계		46,616	*주당순이익(원)	-33
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-. 제1호 의안 : 제46기(2019.01.01~2019.12.31)                           재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    (사업목적 추가) ☞ 원안대로 승인 -. 제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김학수)      제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김경석) ☞ 원안대로 승인 -. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(김범태) ☞ 원안대로 승인 -. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-02 주주총회소집결의 2020-03-02 주주총회소집공고 2020-03-02 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학수	1977-07	3	신규선임	온누리여행사 대표이사 (주)아티스트코스메틱 대표이사 킹덤문화산업전문유한회사 이사 (주)미래아이앤지 대표이사
김경석	1979-05	3	신규선임	(주)크리진엔터테인먼트 팀장 (주)하우투펀 대표이사 (주)마코컴퍼니 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김범태	1948-09	3	재선임	비상근	(주)엔케이물산 감사(2010년~현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 아웃소싱 - 사무, 전산용품 도소매업 - 위생청소용품 도소매업 - 기자재 도소매업 - 산업기계 제조업 - 일반건축공사업 - 합성수지제조업		사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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