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AGM Information • Mar 14, 2019

엔케이물산/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울시 용산구 한남2동 726-157 남산예술원
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제45기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)                 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건  - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건  - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 국내 및 해외 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영업 - 국내 및 해외 신재생에너지 컨설팅, 파이낸싱 사업 - 에너지저장장치(ESS)용 배터리팩 및 파워매니지먼트시스템(PMS) 제조, 판매, 수출입 및 설비시설업 - 지열, 폐수열, 태영열, 풍력 등 신재생에너지 시스템 제조, 판매, 수출입 및 설비시설업 - 섬유류 및 의류의 제조, 판매, 수출입업		사업영역 확장
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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