Playgram Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

엔케이물산/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		45,214	- 매출액
- 부채총계		2,567	- 영업이익	-1,179
- 자본금		40,619	- 당기순이익	-14,120
- 자본총계		42,646	*주당순이익(원)	-184
나. 개별(별도)	- 자산총계		49,400	- 매출액
- 부채총계		2,143	- 영업이익	-1,178
- 자본금		40,619	- 당기순이익	-13,908
- 자본총계		47,257	*주당순이익(원)	-182
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   => 원안대로 승인   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                (사업목적 추가 등)   => 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   => 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건   => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집결의 2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 국내 및 해외 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영업 - 국내 및 해외 신재생에너지 컨설팅, 파이낸싱 사업 - 에너지저장장치(ESS)용 배터리팩 및 파워매니지먼트시스템(PMS) 제조, 판매, 수출입 및 설비시설업 - 지열, 폐수열, 태영열, 풍력 등 신재생에너지 시스템 제조, 판매, 수출입 및 설비시설업 - 섬유류 및 의류의 제조, 판매, 수출입업		사업영역 확장
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-