PlayD Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 11, 2024

플레이디/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 미래에셋플레이스 5층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고의 건 2. 제14기 영업보고의 건 3. 외부감사인 선임 보고의 건 4. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 <의결사항> ○제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 4명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 3명) - 제2-1호 : 사내이사 이준용 선임의 건 - 제2-2호 : 기타비상무이사 김은상 선임의 건 - 제2-3호 : 기타비상무이사 황민선 선임의 건 - 제2-4호 : 기타비상무이사 한수경 선임의 건 ○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제4호 의안 : 정관 변경의 건 - 제4-1호 : 제35조의2 "경영임원" - 제4-2호 : 제43조 "자문역" ○제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준용	1971-03	1	재선임	現 플레이디 대표이사 사장 前 나스미디어 커넥트사업본부장
김은상	1973-11	2	신규선임	現 케이티 Customer사업본부 Customer마케팅담당 前 케이티 Customer전략본부 Customer전략팀장
황민선	1972-01	2	신규선임	現 케이티 미디어플랫폼사업본부 광고사업담당 前 skylife TV 광고사업본부장
한수경	1977-05	2	재선임	現 나스미디어 경영기획총괄 前 케이티 비서실 2담당