Plava Laguna d. d.

AGM Information • Jun 16, 2025

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA - HINA (OTS)

biz.plavalaguna.hr

Poreč, 16. lipnja 2025. godine

LEI: 7478000010W8OJ3ZWL79 Matična država: Republika Hrvatska Redovna dionica oznake: PLAG-R-A (PLAG), ISIN: HRPLAGRA0003 Povlaštena dionica oznake: PLAG-P-A (PLAG2), ISIN: HRPLAGPA0005 Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište Propisana informacija

Predmet: Odluke Redovne Glavne skupštine društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč

Obavještavamo vas da je društvo PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Rade Končara 12, OIB: 57444289760 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 16. lipnja 2025. godine održalo Redovnu Glavnu skupštinu Društva na kojoj su donesene sve odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.

Skupštini su nazočili predstavnici dioničara imatelja redovnih dionica oznake PLAG-R-A koji su raspolagali sa 1.963.527 dionica, odnosno isto toliko glasova, čime je na skupštini bilo prisutno 89,44% dionica s pravom glasa. Udio temeljenog kapitala koji otpada na redovne dionice prisutnih dioničara, a na temelju kojih su dani valjani glasovi je 82,88%.

Tekst odluka i rezultate glasovanja temeljem članka 286. stavka o trgovačkim društvima donosimo u nastavku.

PLAVA LAGUNA d.d. Rade Končara 12. 52440 Poreč, Hrvatska

T: +385 52 410 101 F: +385 52 451 044 mail@plavalaguna.com plavalaguna.com biz.plavalaguna.hr

Upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu. MBS: 040020834 - OIB: 57444289760 PDV identifikacijski broj: HR57444289760.

Računi:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb IBAN: HR1623400091100017577 ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb IBAN:HR7923600001101325211 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. RijekaIBAN: HR8124020061100389462 ADDIKO BANK d.d. Zagreb IBAN: HR7325000091101010729RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR3124840081135054215 ISTARSKA KREDITNA BANKA d.d.Umag IBAN: HR7323800061110009038

Temeljni kapital: 191.646.191,00 EUR podijeljen na 2.197.772 redovnih dionica bez nominalne vrijednosti i 420.000 povlaštenih dionica nominalne vrijednosti 33,00 EUR. Temeljni kapital je uplaćen ucijelosti.

Uprava: Predsiednik: Dragan Puias Član: Damir Mendica Član: Danira Rančić

Nadzorni odbor: Predsjednik: Davor Luksic Lederer

Ad. - 2.

Glavna skupština dana 16. lipnja 2025. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva u 2024. godini (nekonsolidirano i konsolidirano).

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 3.

Glavna skupština dana 16. lipnja 2025. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe u 2024. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluke o upotrebi dobiti za 2024. godinu.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 4.

Glavna skupština dana 16. lipnja 2025. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuju se i usvajaju godišnja financijska izvješća Društva za 2024. godinu i to:

• 1. godišnje financijsko izvješće PLAVA LAGUNA d.d. za 2024. godinu,
• 1. konsolidirano financijsko izvješće Grupe PLAVA LAGUNA za 2024. godinu,
• 1. izvješća revizora o poslovanju Društva i Grupe u 2024. godini.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. -5.

Glavna skupština dana 16. lipnja 2025. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Neto dobit Društva ostvarena u 2024. godini u visini od 57.248.734,90 EUR, raspoređuje se kako slijedi:

• a) iznos od 12.600,00 EUR upotrijebiti će se za isplatu povlaštene fiksne dividende imateljima povlaštenih dionica Društva,
• b) iznos od 39.231.390,00 EUR upotrijebiti će se za isplatu redovne dividende imateljima dionica Društva
• c) iznos od 18.004.744,90 EUR raspoređuje se u zadržanu dobit.

Temeljem gore navedenih odrednica, dividenda će iznositi 15,00 EUR po redovnoj dionici, te 15,03 EUR po povlaštenoj dionici (bruto).

Društvo će u odnosu na dividendu koja se isplaćuje izvršiti obračun i uplatu poreza sukladno važećim propisima.

Dividenda će se isplatiti u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja odluke o isplati dividende. Pravo na isplatu dividende imaju oni dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju kao dioničari sedam (7) dana nakon donošenja odluke o isplati dividende.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 6.

Glavna skupština dana 16. lipnja 2025. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 7.

Glavna skupština dana 16. lipnja 2025. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora Društva za nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 8.

Glavna skupština dana 16. lipnja 2025. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu.

Predložena odluka donijeta je većinom glasova: Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 1.963.527 Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: 82,88% Glasovi ZA: 1.963.310 (89,43% dionica s pravom glasa) Glasovi PROTIV: 217 (0,01% dionica s pravom glasa) Suzdržani: 0 (0% dionica s pravom glasa)

Ad. - 9.

Glavna skupština dana 16. lipnja 2025. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuje se da s danom 29. kolovoza 2025. godine ističe mandat sadašnjim članovima Nadzornog odbora:

• DAVÕR LUKSIC LEDERER, OIB: 01548617347, Zagreb, Pantovčak 267,
• PATRICIO TOMAS BALMACEDA TAFRA, OIB: 63265838734, Španjolska, MARBELLA, URBN ROCAMAR 0,
• DAVOR DOMITROVIĆ, OIB: 34595646995, Čile, SANTIAGO, PINTOR CAMILO MORI 1928B,
• IGNACIO ANDRÉS PARDO, OIB: 82133229207, Luksemburg, 3 Beim Park, L-6149, Junglinster,
• NEVEN STAVER, OIB: 22665275792, Poreč Parenzo, Velog Jože 15,
• CHRISTIAAN PAUL DIJK, Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, BR6 8HJ London, 2A Pondfield Road,

Utvrđuje se da mandat ističe i Veljku Šanteku, OIB: 03020127032, Umag - Umago, Ulica žrtava fašizma - Via Vittime del fascismo 7D predstavniku radnika u Nadzornom odboru Društva, s danom 29. kolovoza 2025. godine.

Nadzorni odbor sastoji se od sedam članova.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

• DAVOR LUKSIC LEDERER, OIB: 01548617347, Zagreb, Pantovčak 267, ekonomist, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima
• PATRICIO TOMAS BALMACEDA TAFRA, OIB: 63265838734, Španjolska, MARBELLA, URBN ROCAMAR 0, ekonomist, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima
• DAVOR DOMITROVIĆ, OIB: 34595646995, Čile, SANTIAGO, PINTOR CAMILO MORI 1928B, pravnik, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima
• IGNACIO ANDRES PARDO, OIB: 82133229207, Luksemburg, 3 Beim Park, L-6149, Junglinster, inženjer, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima
• NEVEN STAVER, OIB: 22665275792, Poreč Parenzo, Velog Jože 15, ekonomist, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima
• CHRISTIAAN PAUL DIJK, Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, BR6 8HJ London, 2A Pondfield Road, direktor, neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.

Sedmi član Nadzornog odbora je predstavnik radnika poslodavca i imenuju ga radnici putem Radničkog vijeća po zakonom predviđenom postupku.

Članovi Nadzornog odbora Društva biraju se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 29. kolovoza 2025. godine.

Predlaže se izbor članova Nadzornog odbora u sastavu koji je istovjetan sastavu važećeg mandata, te se ovim izborom ne utječe na ispunjenje obveze uravnotežene zastupljenosti između muškaraca i žena u Nadzornom odboru.

Predložena odluka donijeta je većinom glasova: Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 1.963.527 Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: 82,88% Glasovi ZA: 1.851.502 (84,33% dionica s pravom glasa) Glasovi PROTIV: 217 (0,01% dionica s pravom glasa) Suzdržani: 111.808 (5,1% dionica s pravom glasa)

Ad. - 10.

Glavna skupština dana 16. lipnja 2025. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting iz Zagreba, imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2025. godinu.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

PLAVA LAGUNA d.d.