Platige Image Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 14, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 21 czerwca 2017 ROKU

I. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

………………………....

§ 2

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i określenia liczby jej członków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną i określa liczbę jej członków na trzy osoby.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:

………………………...

§ 2

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
• 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016,
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016,
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, za rok obrotowy 2016,
• 1. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016,
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
• a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
• b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
• c. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016,
• d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016,
• e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz oceny sprawozdań z działalności Spółki i finansowego oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016,
• f. podziału zysku za rok obrotowy 2016,
• g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
• h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
• i. udzielenia zgody na zwiększenie obciążenia hipotecznego na nieruchomościach należących do Spółki,
• j. odwołanie członków Rady Nadzorczej,
• k. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,
• l. powołanie członków Rady Nadzorczej,
• m. upoważnienie Zarządu do nabycia akcji od Adama Tunikowskiego w celu ich umorzenia,
• n. podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji Adama Tunikowskiego,
• o. podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany umowy Spółki.

12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

IV. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 A PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

V. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 B PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Platige Image Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego:

• 1) oświadczenie kierownictwa;
• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53 009 tys. złotych;
• 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 805 tys. złotych;
• 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 309 tys. złotych;
• 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 806 tys. złotych;
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

VI. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 C PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Platige Image Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VII. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 D PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, obejmującego:

• 1) oświadczenie kierownictwa;
• 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59 360 tys. złotych;
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 152 tys. złotych;
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 217 tys. złotych;
• 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 384 tys. złotych;
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.

§2

VIII. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 E PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu co do podziału zysku, za rok obrotowy 2016,

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu co do podziału zysku, za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

IX. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 F PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 805 tys. zł (słownie: osiemset pięć tysięcy), zostani e w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Sikorze

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Piotrowi Sikorze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Sawko

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Jarosławowi Sawko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Dorynkowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Arkadiuszowi Dorynkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Platige Image Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Marcinowi Kobyleckiemu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Marcinowi Kobyleckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XI. PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 11 H PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Malcowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Andrzejowi Malcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Bagińskiemu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela panu Tomaszowi Bagińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Platige Image Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Nowosielskiej-Sawko

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela pani Małgorzacie Nowosielskiej -Sawko absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Sikorze

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela pani Annie Sikorze absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Dorynek

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela pani Magdalenie Dorynek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

XII. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 I PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Platige Image Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia zgody na zwiększenie obciążenia hipotecznego na nieruchomościach należących do

Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zwiększenie obciążenia nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Racławickiej 99 (A i B), dla których Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach WA2M/00100716/4 oraz WA2M/00507292/8, poprzez ustanowienie nowej lub zmianę istniejącej hipoteki na rzecz banku finansującego o kwotę nie większą niż 9.000.000 złotych na obu nieruchomościach łącznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia zgody na zwiększenie obciążenia hipotecznego na nieruchomościach należących do Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zwiększenie obciążenia nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Racławickiej 99 (A i B), dla których Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach WA2M/00100716/4 oraz WA2M/00507292/8, poprzez:

• a) zmianę istniejącej hipoteki na rzecz banku finansującego do kwoty nie większej niż 9.000.000 złotych na obu nieruchomościach łącznie,
• b) ustanowienie nowej hipoteki na rzecz banku finansującego w kwocie 1.500.000 złotych na obu nieruchomościach łącznie,
• c) ustanowienie nowej hipoteki na rzecz banku finansującego w kwocie 975.000 euro (EUR) na obu nieruchomościach łącznie.

§2

XIII. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 J PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Andrzeja Malca

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym odwołuje pana Andrzeja Malca ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Bagińskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym odwołuje pana Tomasza Bagińskiego ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Małgorzaty Nowosielskiej-Sawko

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym odwołuje panią Małgorzatę Nowosielską-Sawko ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Platige Image Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Anny Sikory

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym odwołuje panią Annę Sikorę ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Magdaleny Dorynek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu s półek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym odwołuje panią Magdalenę Dorynek ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XIV. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 K PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 16 pkt 2 statutu Spółki, niniejszym ustala , że Rady Nadzorcza będzie liczyła pięciu członków.

§ 2

XV. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 L PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Jarosława Sawko

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje pana Jarosława Sawko w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Bagińskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje pana Tomasza Bagińskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Przemysława Schmidta

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje pana Przemysława Schmidta w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Roberta Końskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje pana Roberta Końskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Moniki Morali-Majkut

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje panią Monikę Morali-Majkut w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Karola Żbikowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje pana Karola Żbikowskiego w skład Rady Nadzor czej.

§ 2

XVI. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 M PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji celem umorzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, , niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, do zawarcia, w celu wykonania porozumienia z dnia 30 grudnia 2016 r., umowy nabycia od akcjonariusza Adama Tunikowskiego 37.857 akcji imiennych, w pełni opłaconych, serii F o numerach od 00001 do 37857. Akcje nabywane będą odpłatne za wynagrodzeniem w kwocie 794.997 zł (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych), płatnym w terminie sześciu miesięcy i siedmiu dni od dnia wpisu do rejestru obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w związku z umorzeniem powyższych akcji. Upoważnienie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XVII. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 N PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie umorzenia dobrowolnego akcji własnych Spółki za wynagrodzeniem

§1

Walne Zgromadzenie postanawia na podstawie art. 359 oraz art. 362 §1 pkt 5) ustawy Kodeks spółek handlowych, a także §10 ust. 4 statutu Spółki umorzyć, za zgodą akcjonariusza, 37.857 akcji imiennych serii F o numerach od 00001 do 37857 nabytych przez Spółkę od Adama Tunikowskiego za wynagrodzeniem finansowanym ze środków własnych Spółki w kwocie 794.997 zł (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych), płatnym w terminie sześciu miesięcy i siedmiu dni od dnia wpisu do rejestru obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w związku z umorzeniem powyższych akcji.

§ 2

XVIII. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 O PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

§1

W związku z podjęciem uchwały numer …… to jest w związku z umorzeniem 37.857 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.785,70 zł (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy), Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 318.285,70 zł (trzysta osiemnaście tysięcy dwieście osiemdzi esiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy) do kwoty 314.500,00 zł (trzysta czternaście tysięcy pięćset złotych), to jest o kwotę 3.785,70 zł (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy). Obniżenie kapitału zakładowego następuje z zachowaniem wymogów określonych w art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platige Image Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

§1

1. W związku z podjęciem uchwały numer ……. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Zgromadzenie Akcjonariuszy nadaje § 7 ust. 1 Statutu Spółki następujące brzmienie:

,,§ 7

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 314 500,00 zł (trzysta czternaście tysięcy dwieście pięćset złotych) złotych i dzieli się na:
• a) 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od 0000001 do 1500000,
• b) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach 000001 do 500000,
• c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 500000,
• d) 345 000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 345000,
• e) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 0000001 do 300000,

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.".

• 1. W pozostałym zakresie postanowienia statutu Spółki pozostają bez zmian.
• 1. Na podstawie art. 430 § 5 ustawy Kodeks Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian określonych niniejszą uchwałą.

§ 2