Platige Image Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 4, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

W DNIU 8 LISTOPADA 2017 ROKU

I. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ………………………....

§ 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i określenia liczby jej członków

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną i określa liczbę jej członków na trzy osoby.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2017 roku

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej wybiera:

………………………...

§ 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
• a. podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
• b. podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej,
• c. podjęcie uchwał w przedmiocie powołanie członków Rady Nadzorczej,,
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2017 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 16 pkt 2 statutu Spółki, niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyła ………………….. członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

V. PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 6 B PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym odwołuje ………………….. ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje ………………….. w skład Rady Nadzorczej.

§ 2