Platige Image Spolka Akcyjna

AGM Information • Dec 19, 2025

Ad 2 – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 3 – Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 20 Zwyczajnego Zgromadzenia spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie stosowania przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 4 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 20 Zwyczajnego Zgromadzenia spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie stosowania przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 20 Zwyczajnego Zgromadzenia spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie stosowania przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść Uchwały nr 20 Zwyczajnego Zgromadzenia spółki Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie stosowania przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) ("Uchwała") w ten sposób, że w § 1. Uchwały w miejsce słów "począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r." wpisuje się: "począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2027 r.".

§ 2.

W wyniku zmiany Uchwały w sposób określony w § 1. powyżej, przyjmuje się tekst jednolity Uchwały o następującym brzmieniu:

"§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., że począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2027 r. Spółka będzie sporządzała statutowe skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.