PLAT'HOME CO.,LTD. — Annual Report 2019

Jun 27, 2019

 有価証券報告書（通常方式）_20190624113412

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年６月27日
【事業年度】	第27期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
【会社名】	ぷらっとホーム株式会社
【英訳名】	PLAT'HOME CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　鈴木　友康
【本店の所在の場所】	東京都千代田区九段北四丁目１番３号
【電話番号】	03－3221－3200
【事務連絡者氏名】	管理部長　　髙橋　誠二
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区九段北四丁目１番３号
【電話番号】	03－5213－4376
【事務連絡者氏名】	管理部長　　髙橋　誠二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03346 68360 ぷらっとホーム株式会社 PLAT'HOME CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false CTE 2018-04-01 2019-03-31 FY 2019-03-31 2017-04-01 2018-03-31 2018-03-31 1 false false false E03346-000 2019-06-27 jpcrp_cor:Row5Member E03346-000 2019-06-27 jpcrp_cor:Row4Member E03346-000 2019-06-27 jpcrp_cor:Row3Member E03346-000 2019-06-27 jpcrp_cor:Row2Member E03346-000 2019-06-27 jpcrp_cor:Row1Member E03346-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E03346-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E03346-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E03346-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember E03346-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember E03346-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E03346-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalStockMember E03346-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E03346-000 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember E03346-000 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember E03346-000 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E03346-000 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalStockMember E03346-000 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember E03346-000 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember E03346-000 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E03346-000 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E03346-000 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E03346-000 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E03346-000 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalStockMember E03346-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember E03346-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember E03346-000 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember E03346-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember E03346-000 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember E03346-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E03346-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalStockMember E03346-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember E03346-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember E03346-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E03346-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E03346-000 2019-06-27 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03346-000 2019-06-27 E03346-000 2019-03-31 E03346-000 2018-04-01 2019-03-31 E03346-000 2017-04-01 2018-03-31 E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:Row1Member E03346-000 2019-06-27 jpcrp030000-asr_E03346-000:TomoyasuSuzukiMember E03346-000 2019-06-27 jpcrp030000-asr_E03346-000:YoshiroTakeuchiMember E03346-000 2019-06-27 jpcrp030000-asr_E03346-000:MotonoriHondaMember E03346-000 2019-06-27 jpcrp030000-asr_E03346-000:HironobuShibataMember E03346-000 2019-06-27 jpcrp030000-asr_E03346-000:KazutakaMuraguchiMember E03346-000 2019-06-27 jpcrp030000-asr_E03346-000:TsunesaburoSugayaMember E03346-000 2019-06-27 jpcrp030000-asr_E03346-000:SetsuoKazamiMember E03346-000 2019-06-27 jpcrp030000-asr_E03346-000:ShojiMatsuyamaMember E03346-000 2019-06-27 jpcrp030000-asr_E03346-000:NoboruMaruyamaMember E03346-000 2018-04-01 2019-03-31 jpcrp_cor:DirectorsExcludingOutsideDirectorsMember E03346-000 2018-04-01 2019-03-31 jpcrp_cor:CorporateAuditorsExcludingOutsideCorporateAuditorsMember E03346-000 2018-04-01 2019-03-31 jpcrp_cor:OutsideDirectorsAndOtherOfficersMember E03346-000 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03346-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03346-000 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03346-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03346-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03346-000 2016-04-01 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03346-000 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03346-000 2015-04-01 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03346-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03346-000 2014-04-01 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03346-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalStockMember E03346-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember E03346-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E03346-000 2019-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 有価証券報告書（通常方式）_20190624113412

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

  |     |     |     |     |     |     |     |

---	---	---	---	---	---	---
回次		第23期	第24期	第25期	第26期	第27期
決算年月		2015年３月	2016年３月	2017年３月	2018年３月	2019年３月
売上高	（千円）	1,062,291	1,017,105	1,133,986	1,299,454	1,108,371
経常損失（△）	（千円）	△129,932	△230,626	△218,015	△118,330	△165,874
当期純損失（△）	（千円）	△144,821	△239,616	△227,049	△124,213	△169,098
持分法を適用した場合の投資利益	（千円）	－	－	－	－	－
資本金	（千円）	2,019,628	2,019,628	1,197,609	1,197,609	1,197,609
発行済株式総数	（株）	1,358,800	1,358,800	1,358,800	1,358,800	1,358,800
純資産額	（千円）	1,434,214	1,197,887	980,798	871,898	707,855
総資産額	（千円）	1,710,887	1,488,594	1,284,301	1,237,836	999,031
１株当たり純資産額	（円）	1,130.93	944.58	765.64	667.38	534.04
１株当たり配当額	（円）	－	－	－	－	－
（内１株当たり中間配当額）	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
１株当たり当期純損失（△）	（円）	△114.20	△188.95	△179.04	△97.95	△133.34
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	（円）	－	－	－	－	－
自己資本比率	（％）	83.8	80.5	75.6	68.4	67.8
自己資本利益率	（％）	△9.6	△18.2	△20.9	△13.7	△22.2
株価収益率	（倍）	－	－	－	－	－
配当性向	（％）	－	－	－	－	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	△230,355	△278,335	△315,233	42,506	△247,413
投資活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	19,971	34,569	3,742	14,438	△830
財務活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	△31	－	－	－	－
現金及び現金同等物の期末残高	（千円）	1,199,896	954,997	643,433	699,477	451,954
従業員数	（人）	40	41	43	41	39
（外、平均臨時雇用者数）	(－)	(－)	(－)	(5)	(5)
株主総利回り	（％）	122.1	257.7	212.7	443.5	239.5
（比較指標：東証第二部株価指数）	（％）	(132.1)	(123.4)	(168.9)	(203.1)	(190.8)
最高株価	（円）	1,572	3,775	6,300	7,000	5,280
		1,320
最低株価	（円）	881	931	1,536	1,795	1,160
		815

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．第23期から第25期の平均臨時雇用者数については、従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。

４．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

５．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第23期から第24期は１株当たり当期純損失であり、

また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第25期から第27期は潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

６．第23期から第27期については１株当たり当期純損失を計上しているため、株価収益率は記載しておりません。

７．最高株価及び最低株価は、2014年８月１日より東京証券取引所市場第二部におけるものであり、それ以前は東京証券取引所マザーズにおけるものであります。なお、第23期の最高株価及び最低株価のうち、上段は市場第二部、下段はマザーズにおける株価であります。 

２【沿革】

年月	事項
---	---
1993年３月	コンピュータ及び周辺機器の開発並びに製造、販売を目的として、1993年３月23日、東京都千代田区外神田一丁目11番４号にぷらっとホーム株式会社を設立
2000年７月	東京証券取引所マザーズに株式を上場
2001年３月	株式会社アークライズ（第９期～第12期　連結子会社　2001年４月プラットアイズ株式会社に社名変更）の第三者割当増資を引き受け子会社化
2002年４月	プラット・コミュニケーションコンポーネンツ株式会社（第11期～第12期　連結子会社）を設立
2003年８月	プラットアイズ株式会社（連結子会社）の当社保有全株式を譲渡
2003年12月	プラット・コミュニケーションコンポーネンツ株式会社（連結子会社）を吸収合併
2005年５月	本社を東京都千代田区外神田一丁目18番13号に移転
2005年12月	秋葉原店舗を閉鎖
2007年４月	米国カリフォルニア州にＰｌａｔ’Ｈｏｍｅ ＵＳＡ Ｌｔｄ．（非連結子会社）を設立
2008年８月	環境マネジメントシステム「ＩＳＯ１４００１」の認証を取得
2009年12月	Ｐｌａｔ’Ｈｏｍｅ ＵＳＡ Ｌｔｄ．（非連結子会社）を解散（2010年３月　清算結了）
2011年12月	本社を東京都千代田区九段北四丁目１番３号に移転
2014年８月	東京証券取引所市場第二部に市場変更

３【事業の内容】

当社は、Ｌｉｎｕｘをはじめとするオープンソース・オペレーティングシステム（ＯＳ）やＵＮＩＸ等その他のＯＳに関連した、コンピュータ関連製商品等を提供しております。

当社は単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。なお、事業の内容と主要品目との関連は、以下のとおりであります。

(1）自社製品コンピュータ

当社は、自社の技術力により開発したマイクロサーバー及びＩＡサーバー等からなる自社製品コンピュータを販売しています。

マイクロサーバーは、ＬｉｎｕｘＯＳを搭載した手のひらサイズの小型サーバーであり、耐熱・耐塵設計に加え超低消費電力であるなど、常時稼働を求められる用途に最適な仕様を備えています。ＩｏＴゲートウェイ用途に最適な「ＯｐｅｎＢｌｏｃｋｓ（オープンブロックス）ＩｏＴ Ｆａｍｉｌｙ」をはじめ、各種ネットワークサーバー用途並びにアプライアンスのベース製品として利用される「Ａ Ｆａｍｉｌｙ」、マイクロサーバーをベースハードウェアとして各種サービスを予め設定しすぐに運用できるようにしたアプライアンス製品を提供しております。

ＩＡサーバーは、オープンソースＯＳやＷｉｎｄｏｗｓなどの各種ＯＳで動く、インターネット／イントラネット用の最適サーバーであり、ユーザのニーズに合わせカスタマイズして提供しております。

(2）コンピュータ関連商品

当社は自社製品コンピュータの他に、当社が企画・開発したコンピュータ周辺機器を販売しています。

その中には自社製品コンピュータのオプションをはじめ、各種の切替器（１セットのモニター、キーボード、マウスで複数台のＰＣを切替えて使用できる、または、電源を入れたままそれらを着脱できる装置。）、ミニキーボードなどがあります。

さらに、これらの商品に加えて、当社は国内外の各社から製品を仕入れ、販売しております。それらはコンピュータ周辺機器、各種ネットワーク関連部品・材料、ソフトウェア、センサーデバイスなど先端的な製品であり、法人ユーザ、個人ユーザに提供しております。

(3）サービス・その他

当社は、顧客がＩｏＴシステムをはじめとした情報通信ネットワークのインフラ構築や改良を行う際のシステム設計及びコンサルティングといった支援、販売した自社製品コンピュータ及びコンピュータ関連商品に関する設定設置や保守・サポート等に加え、ＩｏＴシステム基盤に係るＳａａＳサービスにより、サービスの提供を行っております。

［事業系統図］

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

（注）当社インターネットウェブページ「ぷらっとオンライン」経由での販売です。 

４【関係会社の状況】

該当事項はありません。 

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

					2019年３月31日現在
従業員数（人）		平均年齢（歳）	平均勤続年数		平均年間給与（円）
39	（5）	46.9	10年	4ヶ月	5,920,969

（注）１．当社は、コンピュータ関連製商品とサービス等を提供する単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(2）労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

 有価証券報告書（通常方式）_20190624113412

第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1）経営方針

インターネットは、企業のビジネスモデルと個人の生活様式を革命的に変化させました。そして、情報処理の分野では従来の閉鎖的、統制的、独占的所有権を主張する形態から、オープンかつネットワーク的な形態の優位性が認知されてきました。このような市場環境を追い風にして、当社は、創業以来Ｌｉｎｕｘをはじめとするオープンソース・ソフトウェアに関する技術力で価値創造しつつ、顧客に対して高品質かつ高機能の製商品及びサービスを提供してまいりました。オープンソース・ソフトウェアに興味をもつ技術者の集まりであるオープンソース・コミュニティや企業・研究機関で働くオープンソース・ソフトウェアを得意とする技術者と密接に連携し、オープンソース・ソフトウェアに関連した技術は年々蓄積されてきています。「日本をリードする技術者たちに最先端商品を提供する会社をつくろう」という会社創業の精神を「ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ｔｏ ｓｅｒｖｅ ｙｏｕ．」というコンセプトキーワードに込め、今後とも、この蓄積されたオープンソース・ソフトウェアに関連した技術を核とし、お客様の新しいニーズに誠実に応えてまいります。

(2）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社は、経常損益の黒字転換を第一の目標にしております。第一の目標の達成後、目標とする経営指標の内容・具体的水準等を策定したいと考えております。

(3）経営環境

「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績の状況」をご参照願います。

(4）経営戦略と対処すべき課題

当社は、経常損益の黒字化を実現し成長を図るためには、ＩｏＴ事業に経営資源を集中する方針を継続し、ＩｏＴ市場に向けた取り組みを強化していくことが重要と考えております。

このために、以下の課題に取り組んでまいります。

①　急速に拡大するＩｏＴ市場への対応

ＩｏＴ市場は、様々な業種や分野を取り込み飛躍的に成長していくことが期待され、産業構造そのものが大きく変化していくものと予想されております。このような中で、今までにない製品やサービスを企画している顧客の具体的なニーズに応えるために、パートナー企業との連携を今後も継続強化してまいります。また、ＩｏＴ機器はその用途や設置数、設置場所等の問題から10年以上の長期にわたって使用が見込まれるものも多く、ハードウェアの高い堅牢性やソフトウェアの拡張性及び継続的なセキュリティ対策への対応が求められております。当社は蓄積してきたノウハウを活かし、市場からの要求に応えた製品の開発と投入を継続して行ってまいります。

②　サービス収益の強化

当社のＩｏＴ事業の売上高はＩｏＴゲートウェイなどのハードウェアの販売が主体となっておりますが、ＩｏＴ市場はソフトウェアやサービスの分野でより高い成長が見込まれております。ＩｏＴの商用化にともない、ＩｏＴの運用に必要な継続的サービスへの需要が見込まれ、サービス型の事業モデルの構築が急務となっております。当社は顧客ニーズに応えると同時に収益基盤を安定させるため、サービス型事業モデルを本格的に強化すべく、開発投資を行ってまいります。 

２【事業等のリスク】

以下において、当社の事業展開上のリスクとなる可能性がある主要な事項を記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する情報開示の観点から積極的に、これを開示しております。

なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避、発生した場合の対応に努める所存であります。

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1）オープンソース・ソフトウェア

①　開発・改良

当社の取り扱う製商品の大きな特徴の一つは、オープンソース・ソフトウェアに関連していることです。これらの関連製商品の市場は大きな成長を遂げており、当社の今日までの成長を支えてきた大きな要因です。しかしながら、オープンソース・ソフトウェアが市場のニーズに今後も適切に対応し、評価を獲得し続ける保証はありません。よって、当社が今後も成長を継続できるかどうかは、オープンソース・ソフトウェアの利用頻度や供給状況、マーケットにおける普及といった不確かな諸要因に影響を受ける可能性があります。

オープンソース技術の開発は世界中に散らばる独立系のエンジニアが参加するオープンソース・コミュニティが主要な役割を担っています。当社自身ではそれらの開発をコントロールしていません。オープンソース・コミュニティの開発・研究者が時宜に応じて開発・改良を続けるとの保証はありません。また、情報収集のために、常にオープンソース・コミュニティとの間で良好な関係を維持することが可能であるとは限りません。

コミュニティによる努力が継続して成功しなければ、オープンソース・ソフトウェアの認知度を維持、または拡大できる保証はありません。また、コミュニティとの関係も永続的に良好である保証はありません。

②　オープンソースＯＳに対応するアプリケーション・ソフトウェアの必要性

オープンソースＯＳを搭載する当社の製品の販売には、オープンソースＯＳ上で作動するアプリケーション・ソフトウェアの普及が大きく影響します。しかし、今後、オープンソースＯＳに対応する商用アプリケーション・ソフトウェアが、市場に十分に供給されない可能性があり、その場合、当社は事業を拡大できない可能性があります。

(2）製品特性

コンピュータ製品及びその応用システムの市場は、インターネットの分野に代表される急激な技術革新、頻繁な新製品の導入によって特徴付けられます。競合他社による新たな技術を基礎とする製品の投入や、新たな業界標準が生まれた場合には、当社の製品は急速に陳腐化する可能性があります。当社の今後の成長は、既存製品の改良、新製品の投入により、顧客の要求を充足し、市場からの評価を獲得できるかどうかにかかっています。

新製品開発や製品の改良は、長期の開発・試験期間を必要とし、技術力ある人員の確保が必要となります。さらに、急速に成長する市場における新製品の開発は、多額の研究開発費と開発人員の投入が必要となります。よって、コスト面での負担が大きくなる可能性があります。また、開発した新製品が市場の評価を得られない可能性があります。

さらにオープンソース・ソフトウェアは、インターネットから無料でダウンロード、または少額で購入し、ほとんど規制なく変更し、転売することができるので、市場参入障壁は低いと考えられます。従って、新規参入者または既存の競争相手が急速に市場シェアを獲得し、当社の売上が減少する可能性があります。

(3）競争

当社は、自社製品コンピュータの製造販売、コンピュータ関連商品の仕入販売、各種サービスの提供等を行っておりますが、それぞれ以下のような競争上のリスクが存在します。自社製品コンピュータについては、当社と同様の製品を取り扱っている企業はもとより、国内外から新規参入する企業が現れる可能性は高く、今後においても価格競争が避けられないと認識しております。また、コンピュータ関連商品については、量販店などが、当社と同質のコンサルティング機能を強化・充実させ、低価格で商品を販売した場合、当社の価格競争力が低下する可能性があります。さらにシステム・インテグレーション等のサービスについても、従来からあるシステム・インテグレータ（ＳＩベンダー）等との競合が激しくなり、当社が意図する受注案件の獲得等ができない可能性があります。これらの結果として、当社の業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、コンピュータ業界では、当社と競合関係にあるソフトウェア、ハードウェアその他のコンピュータ関連商品を取り扱う大手企業が多数存在し、競争が非常に激しくなっています。これらの大手企業は、当社に比べより多くの経営資源を有し、多様な販売チャンネルを確立しています。また、これらの会社の中にはオープンソース・ソフトウェアに積極的に取り組む企業も多く、当社製品の需要に影響を及ぼす可能性があります。

当社は、販売面ばかりでなく、供給者との戦略的提携に関しても、同業他社との競争に直面しております。この場合、当社の重要な仕入先や、当社が望む提携先が同業他社と合併、もしくは業務提携をした場合、当社の事業機会が阻害される可能性があります。

(4）第三者の製造者及び供給者への依存

当社は、製商品の製造及び調達について、外注先製造業者及び外部の部品供給業者に大きく依存しております。外注先の企業は、当社の主要な商品を製造するとともに、自社製品コンピュータのアウトソースによる製造、物流及びクレジットカードその他の決済サービスを当社に提供しております。当社の第三者製造者及び供給者との契約は一般的に短期間で更新可能なものとなっております。当社が第三者製造者及び供給者との契約の解消及び変更を余儀なくされた場合、供給量の低下またはコスト負担の増大をもたらし、当社の経営及び生産性に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5）法的規制

当社をとりまく環境下では、法的規制の影響が避けがたく、法規制の変更・追加は戦略の変更を余儀なくしたり、業績に影響したりする可能性があります。特に、当社と密接な関連のある、インターネットを中心とした情報通信分野は成長産業であり、今後、法規制が追加・変更されることは十分に考えられます。

(6）業務提携、戦略的連合及び買収の可能性

当社は企業、製品または技術に対し選択的に投資または買収を行う可能性があります。そのような場合、当社は以下のような追加的な財務及び業務のリスクに直面する可能性があります。１）買収した企業の業務、技術及び人事の一時的混乱、２）財務及び人事資源の分散による当社の業務効率の低下、３）買収した企業からの核となる技術者及び経営陣の退職、４）投資または買収の資金調達のために新株式の発行を伴う場合の当社の株式価値の希薄化、並びに５）これらの投資に伴う支出、費用及び負債の増加。

さらに、戦略的提携、投資もしくは買収に失敗した場合、または競合相手が当社のビジネスパートナーに対し戦略的提携、投資またはビジネスパートナーの事業の一部もしくは全部の買収をする場合、当社の業務及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7）海外展開のリスク

当社の売上のほぼ全ては日本における製商品とサービスの販売によるものですが、当社が注力しているＩｏＴ市場は国内外にわたっており、当社は、常に海外業務展開を視野に活動しております。しかし、当社は日本国外における製品の製造、マーケティング及び販売についての経験が浅く、海外から得られる収入は、海外業務のための支出を下回る可能性があります。さらに、海外に分散した業務の運営及び管理に関する問題が発生する可能性があり、また海外に販売の一部を移すことにより流通に関する問題及び混乱が発生する可能性もあります。従って、当社の海外業務展開が当社全体の業務や業績に悪影響を及ぼす可能性もあります。

(8）人材

①　特定の経営陣への依存

当社社長の鈴木友康は当社の創業者であり、現在もその主要株主であるとともに、当社の戦略策定の主要部分も担っています。当社は個人に対する依存度を低下させてまいりましたが、離職するような事態となった場合には、当社の今後の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。

②　特定の人材への依存

当社の製品及び技術は高度かつ複雑であるため、当社の順調な業績の持続は有能な経営陣・従業員の雇用維持に大きく依存しています。当社の中心的な経営陣・従業員のように高いスキルを有する人材は希少であり、業界における人材の獲得競争は激しくなっています。また、当社はこれらの中心的な従業員のいずれとも、即時の退職を回避できるような雇用契約を締結していないため、このような人材はその意思で会社との雇用関係を解消することができます。当社の中心的な従業員を失った場合、当社の業務に重大な影響を与えるおそれがあります。

加えて、当社は、事業拡大のために、各種の高いスキルを持った人材を必要としておりますが、今後も継続して有能な人材を採用できるとの保証はありません。

(9）業績変動

主な売上先である法人顧客の売上動向によって、当社の業績推移に変動が起こる可能性があります。これまでの当社の業績変動は、法人顧客の予算編成などの関係から売上高が下半期の第４四半期（１－３月）に増加する傾向があります。このため、上半期の利益と下半期の利益とを比較した場合、上半期の利益が著しく落ち込むことが考えられます。

しかしながら、当社の事業傾向は従前と同様の傾向を継続しない可能性があります。その場合、期首に想定したよりも下半期の収益力が低くなる場合が考えられ、当社としても経営方針の変更など対応策を講じますが、経営管理上、それらの対応策がその期中に効果をあげることができない可能性があり、従って、当社は投資家が期待する収益をあげることができない可能性があります。

(10)知的財産権

①　オープンソース・ソフトウェアの使用に関する知的財産権による潜在的規制

現在オープンソース・ソフトウェアは、インターネットから無料でダウンロードでき、自由に複製し、使用し、変更を加え頒布することができます。しかし知的財産権は開発者に属しており、オープンソース・ソフトウェアの大半は知的財産権により保護されています。知的財産権の保有者が将来、ライセンス料を請求しない、または知的財産権を行使しないという保証はありません。知的財産権の行使または行使の試みは当社の財務状況及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

②　知的財産権の保護の欠如

当社は、社内で研究開発した自社技術と専門知識を用いて競合相手との製品差別化を行っていますが、当社の製商品及びサービスの大半は独占的な知的財産権として保護され得るものではなく、競合相手が使用した場合には当社の市場占有率及び製商品の販売に影響を与えることがあります。当社は、知的財産権を保護するため、当社の従業員、社外のコンサルタント及びパートナーと秘密保持契約またはライセンス契約を締結しております。

しかしながら、当社の知的財産権を保護するための方策は限られたものです。従って、他社との競合に際して知的財産権を行使することができない可能性があります。加えて当社は第三者による同様もしくはより優れた技術の開発を防止できない可能性、並びに他社が当社の著作権、特許及び企業秘密を実質的に回避するような技術開発を防止できない可能性があります。

③　侵害請求の可能性

当社は、当社のビジネスモデルまたは製品が他人の知的財産権を侵害しているとの請求による訴訟に将来さらされる可能性があります。当社若しくは競合相手が業容を拡大し、製品数が増加し、事業領域や製品の機能が重なり合うにつれ、ますますそのような請求にさらされる可能性が高まります。

当社のビジネスモデルまたはシステムで採用している技術は、他人の知的財産権を侵害していないと認識しておりますが、もし訴訟が起こされた場合には、訴訟の結果にかかわらず当社は解決までに多大な時間とコストを負担しなければならず、業務に支障をきたす可能性もあります。こうした訴訟に敗訴した場合、当社はロイヤリティーを支払いライセンスを受ける契約の締結を要求されるおそれがあります。その場合、当社が容認できる条件の提示や契約の締結が行われるとの保証はありません。当社に対する請求が認められ、代替技術の開発を行わなければならない場合、またはライセンス契約が当社にとって不利であった場合、当社の業務、業績または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

(11)製品クレームの偶発性

当社は製品の製造業者、小売業者として国内及び海外における製造物責任法またはその他の法律に基づく責任を問われるおそれがあります。高品質製品の販売は当社の戦略にとって不可欠であるため、当社は不良を減少させ、発見しかつ排除するよう製造を工夫しています。しかしながら、不具合をもつ製品の製造または販売を完全に回避できるとの保証はありません。

当社の製品の中に欠陥が発見された場合、当社のブランドに重大な影響を及ぼす可能性があります。さらに、当社はかかる欠陥を排除するために多額の支出を余儀なくされることがあり、場合によってはこれを改善することができないおそれがあります。

当社製品の不具合は、それを使用する顧客のコンピュータシステムに支障を起こすおそれがあります。その場合には、顧客は多額の損害に対し補償及びその他の請求を当社に対して行う可能性があります。当社の保証には通常、潜在的な製造物責任にかかる債務の範囲を限定することを意図した規定を盛り込んでいますが、これらの規定は日本及びその他の地域における法制度の下では効力をもたないものとされる可能性があります。当社が加入している保険は、このような請求に対し当社の責任を適切に限定するのに十分対応していないことがあります。これらの請求がなされた場合、保険を上回る出費の可能性や、結果として請求を退けたとしても、その解決のため多大な費用と時間を必要とする可能性があります。

(12)個人情報の管理

当社はオンライン販売サイトによるショッピングをはじめとする各種サービスの提供にあたって、顧客に関する属性情報等詳細な個人情報をサーバー上で保有しております。当社はこれらの個人情報を取り扱うにあたって、個人情報取扱方針を定め社内周知及び遵守を徹底するなど、個人情報の保護に努めております。

しかしながら、これらの個人情報が管理の瑕疵等により外部に流出する可能性は皆無であるとは言えません。その場合、当社の信用に重大な影響を及ぼすと同時に、当社に対して損害賠償請求が行われたり、オンライン販売サイトによるサービスの停止を余儀なくされる可能性があるなど、当社の財務状況や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(13)継続企業の前提に関する重要事象等

当社は、継続して営業損失を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。しかしながら、当事業年度末において借入金は無く現金及び預金451百万円を保有し、必要な運転資金を確保していることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、財務諸表への注記は記載しておりません。

当社は、経常損益の黒字化を実現し当該状況を解消する為、「１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(4)経営戦略と対処すべき課題」に記載の諸施策を実施してまいります。 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

・経営成績等の状況の概要

当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

(1）経営成績の状況

当事業年度におけるわが国の経済は、企業収益の改善に足踏みがみられるものの設備投資が増加するなど、景気は緩やかな回復基調で推移しました。先行きについては、海外経済を巡る不確実性は依然として高く、国内景気に影響を与えるリスクが存在します。

当社が注力しているＩｏＴ（Internet of Things：モノのインターネット）市場は、研究・実証を中心とした初期市場の段階から、本番運用の企業による本格的な需要の見込まれる中期市場の段階を経て今後全世界的に急速に拡大していくものと見込まれます。

このような状況のもとで、当社は本格化するＩｏＴ市場に向けて、下記の重点施策を実施してまいりました。

①　パートナー企業との連携と製品投入

多くの産業分野に亘る広範なニーズや課題に対応するため「ＩｏＴセンサー・デバイス パートナープログラム」をはじめとしたパートナー企業との連携をさらに広げ、営業面でもソリューション開発や営業活動を協働して行うなど、エコシステムづくりを強化してまいりました。当該活動により、パートナー企業がさまざまな業種の企業に対して提案するＩｏＴシステムやサービスに当社製品を採用するなど、パートナー企業と連携した営業活動は活発化しており、当社製品はＩｏＴゲートウェイのデファクトスタンダードとしての地位を確立しつつあります。

②　サービス収益の強化

当社の主力製品であるＩｏＴゲートウェイ製品「ＯｐｅｎＢｌｏｃｋｓ（オープンブロックス）ＩｏＴ Ｆａｍｉｌｙ」全機種において、リモート管理サービスを含むソフトウェア及びサービスのサブスクリプションモデルへの移行を完了しました。中期市場を牽引すると見込まれる本番運用の顧客企業への製品採用も着実に進行しており、これによって当社は現在、顧客の商用ＩｏＴ需要に対応したストック型・サービス型の事業モデルへの移行を推進しております。

現在、ＩｏＴ市場全体については、初期市場から中期市場への移行期にあり、顧客の需要は旺盛なものの本格的な受注出荷には時間がかかっております。また、初期ＩｏＴ市場を牽引した顧客への当社製品の販売が一段落し出荷が減少したこと及び、ＩｏＴ事業以外の一般商材等の販売が減少したことにより、売上高は前年同期に比べ減少しました。

販売費及び一般管理費は、人件費やマーケティング費用をはじめ全般的に抑制し、前年同期に比べ減少しました。

この結果、当事業年度の売上高は1,108百万円（前年同期比191百万円・14.7％減少）、営業損失は166百万円（前年同期は営業損失121百万円）、経常損失は165百万円（前年同期は経常損失118百万円）、当期純損失は169百万円（前年同期は当期純損失124百万円）となりました。

主要品目別の売上高については、次のとおりであります。

①　自社製品コンピュータ

キャリア向けの通信・ネットワーク用途が堅調に推移したものの、「ＯｐｅｎＢｌｏｃｋｓ ＩｏＴ

Ｆａｍｉｌｙ」の初期顧客企業への販売が一段落し出荷が減少したことから、自社製品コンピュータ全体の売上高は前年同期に比べ減少し、595百万円（前年同期比151百万円・20.3％減少）となりました。

②　コンピュータ関連商品

一般商材については、法人向けのＩＴ機器のオンライン販売サイトでの効率的な運営体制の維持に留めており、コンピュータ関連商品全体の売上高は前年同期に比べ減少し、318百万円（前年同期比61百万円・16.1％減少）となりました。

③　サービス・その他

サブスクリプションやＩｏＴソリューションなどのＩｏＴサービスが増加していることに加え、一般商材に係るライセンス販売が増加したことにより、サービス・その他全体の売上高は前年同期に比べ増加し、194百万円（前年同期比21百万円・12.5％増加）となりました。

なお、上記の各品目に含まれるＩｏＴ事業（マイクロサーバー製品、ＩｏＴサービス、その他サービス）に係る売上高は680百万円（前年同期比125百万円・15.6％減少）、売上総利益は271百万円（前年同期比60百万円・

18.2％減少）となりました。

（注）当事業年度よりマイクロサーバーに関連する事業につきましては、「ＩｏＴ事業」へ名称を変更しております。名称の変更による上記数値に与える影響はありません。

(2）財政状態の状況

当事業年度の資産につきましては、現金及び預金が247百万円減少したほか、売掛金の増加26百万円、たな卸資産の減少16百万円等により、前事業年度末に比べ238百万円減少し、999百万円となりました。

負債につきましては、買掛金の減少49百万円等により、前事業年度末に比べ74百万円減少し、291百万円となりました。

純資産につきましては、当期純損失の計上による利益剰余金の減少169百万円等により、前事業年度末に比べ164百万円減少し、707百万円となりました。

(3）キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ247百万円減少し、451百万円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

税引前当期純損失の計上165百万円、売上債権の増加26百万円、仕入債務の減少49百万円等の支出要因のほか、たな卸資産の減少16百万円等の収入要因がありました結果、営業活動により使用した資金は247百万円となりました。（前年同期は42百万円の獲得）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

有形固定資産の取得による支出等により、投資活動により使用した資金は0百万円となりました。（前年同期は14百万円の獲得）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の増減はありませんでした。（前年同期は資金の増減なし）

(4）生産、受注及び販売の実績

①　生産実績

品目	当事業年度 （自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）	前年同期比（％）
---	---	---
自社製品コンピュータ（千円）	406,958	89.1
合計（千円）	406,958	89.1

（注）１．当社は、コンピュータ関連製商品とサービス等を提供する単一セグメントであるため、品目別の記載をしております。

２．自社製品コンピュータ以外の品目については、記載を省略しております。

３．上記金額は製造原価によっており、消費税等は含まれておりません。

②　受注実績

品目	当事業年度 （自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）
---	---	---	---	---
受注高（千円）	前年同期比（％）	受注残高（千円）	前年同期比（％）
---	---	---	---	---
自社製品コンピュータ	594,140	77.5	122,726	99.2
コンピュータ関連商品	318,845	85.3	10,617	103.0
サービス・その他	192,603	105.4	93,960	97.8
合計	1,105,589	83.5	227,303	98.8

（注）１．当社は、コンピュータ関連製商品とサービス等を提供する単一セグメントであるため、品目別の記載をしております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

③　販売実績

品目	当事業年度 （自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）	前年同期比（％）
---	---	---
自社製品コンピュータ（千円）	595,137	79.7
コンピュータ関連商品（千円）	318,535	83.9
サービス・その他（千円）	194,698	112.5
合計（千円）	1,108,371	85.3

（注）１．当社は、コンピュータ関連製商品とサービス等を提供する単一セグメントであるため、品目別の記載をしております。

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

なお、前事業年度の株式会社インターネットイニシアティブに対する販売実績は総販売実績の100分の10未満のため、記載を省略しております。

相手先	前事業年度 （自　2017年４月１日 至　2018年３月31日）		当事業年度 （自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）
販売高（千円）	割合（％）	販売高（千円）	割合（％）
ダイワボウ情報システム株式会社	181,202	13.9	176,862	16.0
株式会社インターネットイニシアティブ	－	－	135,353	12.2

３．上記金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

・経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

(1）経営成績に重要な影響を与える要因についての分析

当社は、ＩｏＴ市場に注力することにより収益を拡大し、経常損益の黒字化を目指しております。

当事業年度につきましては、前事業年度から引き続き出荷数の高い伸び率を見込んでいた「ＯｐｅｎＢｌｏｃｋｓ ＩｏＴ Ｆａｍｉｌｙ」について、パートナー企業が様々な業種の企業に対して提案するＩｏＴシステムやサービスへの採用が進んでいますが、ＩｏＴ導入はエンドユーザーの経営体制や構造に変化をもたらす性質を有することから、導入に向けたエンドユーザーの意思決定に時間がかかり、本格的な受注獲得には時間がかかっております。また、初期ＩｏＴ市場を牽引した顧客への当社製品の販売が一段落し出荷が減少したこと及び、製造業向け製品である「ＯｐｅｎＢｌｏｃｋｓ ＩＤＭアプライアンス」やＩｏＴのＳａａＳサービスについても新規顧客の獲得に注力したものの計画値には及ばず、売上高は期初の予想を下回る結果となりました。

売上高の計画未達の影響により、営業利益、経常利益、当期純利益も計画を下回ったため、経常損益の黒字化を達成することはできませんでした。

当社は、引き続きＩｏＴ事業に経営資源を集中し、拡大が見込まれるＩｏＴ市場に向けた製品とサービスの開発やパートナー企業との連携、顧客の開拓に注力してまいります。

(2）資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社は、高い手元流動性を維持しており、借入金は無く運転資金は全て自己資金により賄っております。なお、重要な資本的支出の予定はありません。

(3）重要事象等について

当社は、継続して営業損失を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。しかしながら、当事業年度末において借入金は無く現金及び預金451百万円を保有し、必要な運転資金を確保していることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、財務諸表への注記は記載しておりません。

当社は、経常損益の黒字化を実現し当該状況を解消する為、「１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(4)経営戦略と対処すべき課題」に記載の諸施策を実施してまいります。

４【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。 

５【研究開発活動】

当社では、現代のコンピュータ環境を構成する、ハードウェア、オペレーティングシステム、ネットワークシステムを基盤とすることはもちろんのこと、運用環境までを考慮に入れた製品開発を行っております。

開発にあたっては、環境への取り組みの一環として、グリーン購入法や、電気・電子機器について有害な化学物質の使用を禁止するＲｏＨＳ指令への積極的な対応を行っております。

当事業年度は、ＩｏＴ市場に向けた製品及びサービスに関する研究開発活動を行いました。自社製品コンピュータについては、ＩｏＴゲートウェイの製品開発を継続的に行うとともに、ソフトウェアの機能強化を行いました。また、サービスその他については、統合遠隔管理サービス「ＡｉｒＭａｎａｇｅ（エアマネージ）」をサブスクリプション化するとともに、新たなサービス基盤の開発を行いました。

当事業年度における研究開発費の総額は、85百万円となっております。 

 有価証券報告書（通常方式）_20190624113412

第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当事業年度中において、総額0百万円の設備投資を行いました。当事業年度中の設備投資には、特記すべきものはなく、有形固定資産等の取得を行いました。

なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。 

２【主要な設備の状況】

2019年３月31日現在

事業所名 （所在地）	設備の内容	帳簿価額（千円）				従業員数 (人)
---	---	---	---	---	---	---
建物	工具、器具及び備品	ソフトウェア	合計
---	---	---	---	---	---	---
本社 （東京都千代田区）	統括施設 技術研究	－	－	－	－	39 （5）

（注）１．当社は、コンピュータ関連製商品とサービス等を提供する単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

２．帳簿価額には、消費税等は含まれておりません。

３．帳簿価額は、減損損失計上後の金額であります。

４．従業員数の（　）は、臨時雇用者数を外書しております。 

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

該当事項はありません。

(2）重要な設備の除却等

該当事項はありません。 

 有価証券報告書（通常方式）_20190624113412

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
---	---
普通株式	3,600,000
計	3,600,000

②【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数（株) （2019年３月31日）	提出日現在発行数（株) （2019年６月27日）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	1,358,800	1,358,800	東京証券取引所 （市場第二部）	単元株式数 100株
計	1,358,800	1,358,800	－	－

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日	2016年６月29日定時株主総会及び2016年８月10日取締役会
付与対象者の区分及び人数（名）	取締役　１ 使用人　43
新株予約権の数（個）※	307
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※	普通株式　30,700（注）１
新株予約権の行使時の払込金額（円）※	2,666（注）２
新株予約権の行使期間 ※	自  2018年８月19日  至  2021年８月18日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※	発行価格   3,663（注）３ 資本組入額 1,832
新株予約権の行使の条件 ※	新株予約権者が新株予約権を放棄した場合は、当該新株予約権を行使することができない。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	（注）４

※  当事業年度の末日（2019年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2019年５月31日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

（注）１．新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ）又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

当該調整後付与株式数を適用する日については、（注）２．(2)①の規定を準用する。

また、上記のほか、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

２．行使価額の調整

(1) 割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式（以下、「行使価額調整式」という）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

①当社が株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
株式分割又は株式併合の比率

②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む）の行使による場合を除く）

調整後行使価額	＝	調 整 前行使価額	×	既発行株式数＋	新規発行株式数×１株当たり払込金額
時  価
既発行株式数＋新規発行株式数

ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」（以下、「適用日」という）に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ）の平均値（終値のない日を除く）とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第２位を四捨五入して小数第１位まで算出する。

ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。

ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。

①上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した（かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

新規発行株式数	＝	（調整前行使価額－調整後行使価額）	×	分割前行使株式数
調整後行使価額

②上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日（払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日）の翌日以降（基準日がある場合は当該基準日の翌日以降）、これを適用する。

(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

(4) 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

３．「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、（注）１．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(7) その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 （株）	発行済株式総数残高（株）	資本金増減額（千円）	資本金残高（千円）	資本準備金増減額（千円）	資本準備金残高（千円）
---	---	---	---	---	---	---
2016年８月５日 （注）	－	1,358,800	△822,018	1,197,609	－	－

（注）2016年６月29日開催の定時株主総会における決議に基づき、資本金を822,018千円減少し欠損てん補に充当しております。 

(5)【所有者別状況】

							2019年３月31日現在
区分	株式の状況（１単元の株式数100株）								単元未満株式の状況（株）
政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
個人以外	個人
株主数（人）	－	1	16	10	18	2	983	1,030	－
所有株式数 （単元）	－	51	799	105	1,961	9	10,654	13,579	900
所有株式数の割合（％）	－	0.38	5.88	0.77	14.44	0.07	78.46	100.00	－

（注）自己株式90,630株は、「個人その他」に906単元、「単元未満株式の状況」に30株含まれております。 

(6)【大株主の状況】

		2019年３月31日現在
氏名又は名称	住所	所有株式数 （株）	発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
鈴木　友康	東京都千代田区	299,000	23.58
本多　基記	東京都葛飾区	85,400	6.73
本多　貴美子	東京都文京区	78,000	6.15
DALTON KIZUNA（MASTER）FUND LP （常任代理人　香港上海銀行東京支店）	1601 CLOVERFIELD BLVD, SUITE 5050N, SANTA MONICA, CA 90404 USA （東京都中央区日本橋３丁目１１－１）	66,500	5.24
CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH/AIF CLIENTS' EQUITIES ASSETS （常任代理人　香港上海銀行東京支店）	5 ALLEE SCHEFFER, L-2520 LUXEMBOURG （東京都中央区日本橋３丁目１１－１）	56,400	4.45
村口　和孝	東京都世田谷区	55,000	4.34
MSCO CUSTOMER SECURITIES （常任代理人　モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社）	1585 Broadway New York, New York 10036, U.S.A. （東京都千代田区大手町１丁目９－７）	44,283	3.49
株式会社ＳＢＩ証券	東京都港区六本木１丁目６番１号	42,300	3.34
松井証券株式会社	東京都千代田区麹町１丁目４番地	22,400	1.77
菅谷　常三郎	LOS ALTOS,CA 94022 U.S.A.	14,900	1.17
計	－	764,183	60.26

（注）１．当社は自己株式90,630株を保有しておりますが、上記の大株主の状況からは除いております。

２．2018年５月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、ダルトン・インベストメンツ・エルエルシーが2018年４月27日現在で以下の株式を保有している旨の記載がされておりますが、当社として2019年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数（株）	株券等保有割合（％）
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー (Dalton Investments LLC)	米国カリフォルニア州90404、サンタモニカ市、クロバーフィールド・ブルヴァード1601、スイート5050Ｎ (1601 Cloverfield Blvd., Suite 5050N, Santa Monica, CA 90404, USA)	168,000	12.36

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

				2019年３月31日現在
区分	株式数（株）		議決権の数（個）	内容
無議決権株式		－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）		－	－	－
議決権制限株式（その他）		－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	（自己保有株式）		－	－
普通株式	90,600
完全議決権株式（その他）	普通株式	1,267,300	12,673	－
単元未満株式	普通株式	900	－	－
発行済株式総数		1,358,800	－	－
総株主の議決権		－	12,673	－

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式30株が含まれております。 

②【自己株式等】

				2019年３月31日現在
所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
（自己保有株式） ぷらっとホーム　株式会社	東京都千代田区九段北四丁目１番３号	90,600	－	90,600	6.67
計	－	90,600	－	90,600	6.67

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　普通株式

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
---	---	---	---	---
株式数（株）	処分価額の総額 （円）	株式数（株）	処分価額の総額 （円）
---	---	---	---	---
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	－	－	－	－
消却の処分を行った取得自己株式	－	－	－	－
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	－	－	－	－
その他（－）	－	－	－	－
保有自己株式数	90,630	－	90,630	－

（注）当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、2019年６月１日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による譲渡及び単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。 

３【配当政策】

当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益の充実を経営の重要課題の一つに掲げております。利益配当については、経営基盤の一層の強化と事業拡大に必要な内部留保の充実を考慮したうえで、財政状態、利益水準及び配当性向等を総合的に勘案して検討する方針であります。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

内部留保資金については、効率化・合理化のための設備資金や運転資金等に有効に活用し、経営基盤の強化と事業の拡大のために努めてまいる所存であります。

当社は、「取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、当期純損失の計上となったことから、まことに遺憾ながら無配といたしました。 

４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、継続的な企業価値の向上を図りステークホルダーからの信頼を獲得するためには、市場の変化に対応しうる機動性を確保し、経営判断の迅速化とともに経営へのチェック機能を強化し、透明性を確保していくことが重要であると考えております。そのためには今後も継続して、取締役会、監査役会の機能を強化しつつ、より健全で透明性の高い経営管理組織を構築すべくコーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると認識しております。

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は監査役設置会社を採用し、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。

取締役会の構成は、議長である代表取締役社長　鈴木友康、取締役　竹内敬呂、取締役　本多基記、取締役　柴田裕信の４名及び社外取締役　村口和孝、社外取締役　菅谷常三郎の２名であります。取締役会は、定例で毎月最低１回、また必要に応じて臨時に開催しており、経営に関する重要方針や基本的戦略等を決定し、業務執行の監督、提言を行っております。取締役会で決定した重要事項は、東京証券取引所に適時開示するとともに自社ホームページにおいて開示し、経営の透明性に配慮しております。

監査役会の構成は、議長である常勤監査役　風見節夫の１名及び社外監査役　松山昌司、社外監査役　丸山登の２名であります。監査役会は業務の執行状況を監視し、必要に応じて忌憚無く意見を述べ、監査を行っております。

当社の経営管理組織は、次のとおりであります。

当社は市場の変化が激しいＩＴ業界にあり、かつ現在の企業規模を考慮し、経営判断の迅速化と経営へのチェック機能を確保し効率的に行うために、現在においては当体制が適切であると判断しております。

③　企業統治に関するその他の事項

ａ．内部統制システムの整備の状況

内部統制システムの整備については、取締役会において内部統制体制の基本方針を決定し、その実効性を確保するための体制の維持及び継続的な改善を行っています。内部統制体制の運用は、管理部、内部監査室が中心となり全社的に協働して実施しております。

ｂ．リスク管理体制の整備の状況

リスク管理体制の整備については、次のとおりであります。

・　コンプライアンス委員会を設け、定期的に開催し、法令遵守事項をはじめ、事業リスクの評価等を検討しています。また、内部通報制度を制定し、原則を逸脱した行動があった場合に通報する仕組みがあり、同委員会を通報窓口としております。

・　顧問弁護士には、法律上の判断が必要な事項が発生した場合随時意見を求め、適切に判断できるよう努めております。法律の解釈が困難な事項に関しては、複数の弁護士の意見を求め、遵法の徹底を図っております。

・　当社の企業倫理についての方針を「ぷらっとホーム・ビジネス・コード」として定め、コンプライアンスや企業の社会責任に関して全ての役職員が遵守すべき基本的事項を、管理部が中心となり社内研修等を通じ徹底を図っております。

・　情報取扱責任者をはじめとする情報開示体制を整備し、会社に関する全ての重要事項について公平・適時・正確な情報開示に努めております。

ｃ．責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く）及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

ｄ．取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。

ｅ．取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。

ｆ．取締役会で決議できることとしている株主総会決議事項

・中間配当の決定機関

当社は、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

・自己の株式の取得の決定機関

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。

・取締役及び監査役の責任免除の決定機関

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、任務を怠った取締役及び監査役（取締役及び監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう取締役及び監査役の責任を合理的な範囲にとどめることを目的とするものであります。

ｇ．株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 （株）
代表取締役社長	鈴木　友康	1963年９月17日生	1989年４月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 1996年４月 当社入社 1996年９月 当社代表取締役副社長就任 2001年６月 当社代表取締役社長就任（現）	(注)３	299,000
取締役 執行役員 兼 営業部長 営業管掌	竹内　敬呂	1969年６月３日生	1999年４月 株式会社光通信入社 2002年11月 当社入社 2005年10月 当社営業部長（現） 2015年５月 当社執行役員（現） 2016年６月 当社取締役就任（現） 2018年６月 当社営業管掌（現）	(注)３	100
取締役 執行役員 ＣＯＯ 管理管掌	本多　基記	1975年５月10日生	1998年４月 日本電信電話株式会社入社 1999年７月 東日本電信電話株式会社転籍 2004年３月 同社退社 2012年12月 弁護士登録 2012年12月 松尾千代田法律事務所入所 2013年６月 当社監査役就任 2017年６月 当社取締役就任（現） 2017年７月 当社執行役員ＣＯＯ（現） 2018年６月 当社管理管掌（現） 2018年９月 本多・森田法律会計事務所開設（現）	(注)３	85,400
取締役 執行役員 兼 技術部長 製品・技術管掌	柴田　裕信	1958年12月22日生	1995年３月 株式会社ニューテック入社 2007年３月 当社入社 2007年４月 当社技術部長（現） 2015年５月 当社執行役員（現） 2018年６月 当社取締役就任　製品・技術管掌（現）	(注)３	－
取締役	村口　和孝	1958年11月20日生	1984年４月 日本合同ファイナンス株式会社（現株式会社ジャフコ）入社 1998年７月 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立　代表取締役就任（現） 2007年３月 株式会社ウォーターダイレクト（現株式会社プレミアムウォーターホールディングス）取締役就任（現） 2008年６月 株式会社アキブホールディングス代表取締役就任（現） 2008年７月 株式会社アキブネットワークス代表取締役就任（現） 2010年９月 株式会社アキブシステムズ代表取締役就任（現） 2011年４月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク）代表取締役就任（現） 2012年６月 当社取締役就任（現） 2015年６月 株式会社ジェノメンブレン代表取締役就任（現） 2017年６月 株式会社デンタス取締役就任（現） 2017年９月 株式会社ブロードバンドタワー取締役就任（現） 2018年11月 ＪＥＳＣＯホールディングス株式会社取締役就任（現） 2019年３月 株式会社パルテック取締役就任（現）	(注)３	55,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 （株）
取締役	菅谷　常三郎	1963年11月24日生	1988年４月 モトローラ株式会社入社 1999年６月 株式会社ジャフコ入社 　　　　　 Global Investment Group, Investment Officer 2000年３月 同社VA部部長 2003年１月 同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President&CEO 就任 2008年３月 同社執行役員　米国担当 2011年４月 JAFCO America Ventures inc.（現Icon Ventures）転籍 General Partner 2015年６月 当社取締役就任（現） 2015年12月 みやこキャピタル株式会社代表取締役就任（現） 2018年10月 株式会社アルチザネットワークス取締役就任（現） 2019年６月 マクニカ・富士エレ　ホールディングス株式会社取締役就任（現）	(注)３	14,900
常勤監査役	風見　節夫	1942年７月27日生	1993年８月 当社入社 1994年10月 当社取締役経理部長就任 1998年３月 当社取締役管理部長就任 2001年６月 当社常務取締役就任 2004年６月 当社常勤監査役就任 2006年６月 当社取締役就任 2008年７月 当社内部監査室長 2012年６月 当社常勤監査役就任（現）	(注)４	11,600
監査役	松山　昌司	1973年５月４日生	1997年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2001年４月 公認会計士登録 2006年７月 松山公認会計士事務所開設（現） 2007年８月 あすなろ監査法人設立　代表社員就任（現） 2008年６月 当社監査役就任（現） 2009年６月 セブンシーズホールディングス株式会社（現ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社）監査役就任 2009年10月 株式会社グッドコムアセット監査役就任 2016年１月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役就任 2016年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） 2018年１月 株式会社グッドコムアセット取締役就任（現） 2018年６月 セブンシーズホールディングス株式会社（現ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社）取締役（監査等委員）就任（現）	(注)４	－
監査役	丸山　登	1935年５月１日生	1976年１月 株式会社ヤシカ設計部長 1981年７月 同社製造部長 1983年10月 京セラ株式会社カメラ事業部長 1988年２月 同社東京広報部長 1997年４月 ソフトバンク株式会社広報室顧問 1998年１月 株式会社パルテック顧問 1999年11月 同社常勤監査役就任 2005年11月 悠コンサルティング設立（現） 2006年３月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク）監査役就任（現） 2006年９月 株式会社ハンズ監査役就任（現） 2017年６月 当社監査役就任（現）	(注)５	－
計					466,000

（注）１．取締役村口和孝及び菅谷常三郎は、社外取締役であります。

２．監査役松山昌司及び丸山登は、社外監査役であります。

３．2019年６月27日開催の定時株主総会において選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2016年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．2017年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役は当社の経営全般に対する助言と監督を担っております。社外監査役は取締役の業務の執行状況を監視し、必要に応じて忌憚無く意見を述べ、取締役会への監視機能を十分に果たしております。

ａ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について

社外取締役である村口和孝は、当社株式を55,000株保有しております。また、他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には特別の関係はありません。

社外取締役である菅谷常三郎は、当社株式を14,900株保有しております。他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には特別の関係はありません。

社外監査役である松山昌司は、他の会社の代表もしくは社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には特別の関係はありません。

社外監査役である丸山登は、他の会社の社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には特別の関係はありません。

ｂ．社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性について及び選任状況に関する考え方

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な経験と識見を活かした指導及び監督・監査をしていただける点を重視して判断しております。

社外取締役　村口和孝については、ＩＴ業界の会社経営等につき、豊富な経験と幅広い識見を有しており、当社の経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。

社外取締役　菅谷常三郎については、海外投資事業経営により培われた豊富な経験と幅広い識見を有しており、当社の経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。

社外監査役　松山昌司については、公認会計士の資格を有し、公認会計士事務所を開設し、会社経理に関する豊富な経験と識見を持ち、当社の経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。

社外監査役　丸山登については、他社の監査役として培われた企業監査に関する豊富な経験と識見を持ち、当社の経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。

社外取締役２名及び社外監査役２名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。４名は、独立役員として適切でないと東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断しました。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の取締役会は６名の内２名が独立社外取締役で構成されており、取締役会の場において独立性に影響を受けることなく、社外取締役と監査役が十分に意見交換できる体制が整っております。

会計監査人は、監査役（社外監査役を含む）及び内部監査室長と四半期毎に打合せを行い、また、社外取締役とも必要に応じてミーティングを設定し、十分な連携を確保しております。 

（３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

監査役会は、１名の常勤監査役と２名の社外監査役で構成しています。監査役は、原則として全ての取締役会（定例及び臨時）に出席し、経営を監視しております。

常勤監査役は、当社を含め会社の経理部門において長年にわたり勤務した経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役の１名は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

②　内部監査の状況

会社の業務活動を厳正中立の立場から監査し、適正な経営管理に寄与することを目的に、社長直轄の内部監査室（１名）を設置しております。

監査役、内部監査室及び会計監査人との間で四半期毎及び必要に応じて随時に会議を開き、相互に連携しながら内部統制の強化を図っております。

③　会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

仰星監査法人

ｂ．業務を執行した公認会計士

指定社員　業務執行社員：公認会計士　福田　日武、公認会計士　金井　匡志

ｃ．監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　２名、その他　４名

ｄ．監査法人の選定方針と理由

監査役会が仰星監査法人を選定した理由は、同監査法人の規模、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案した結果によるものであります。

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

ｅ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、会計監査人から会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているかどうか及び独立性に関する事項について説明を受けており、問題ないと判断しております。

ｆ．監査法人の異動

当社の監査法人は次のとおり異動しております。

第25期事業年度　　有限責任 あずさ監査法人

第26期事業年度　　仰星監査法人

なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

・異動に係る監査公認会計士等の名称

選任する監査公認会計士等の名称　　仰星監査法人

退任する監査公認会計士等の名称　　有限責任 あずさ監査法人

・異動の年月日

2017年６月29日

・退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

2016年６月29日

・退任する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。

・異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2017年６月29日開催の第25回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、新たに仰星監査法人を選任するものであります。

・上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

④　監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に基づく報酬 （千円）	非監査業務に基づく報酬 （千円）	監査証明業務に基づく報酬 （千円）	非監査業務に基づく報酬 （千円）
14,000	－	14,000	－

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（ａ．を除く）

該当事項はありません。

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ｄ．監査報酬の決定方針

該当事項はありません。

ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。 

（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の取締役の報酬は、固定給である月額報酬とストックオプションにより構成されております。各取締役の月額報酬の決定につきましては、株主総会で決議された限度額（（注）１）の中で、業績状況、各取締役が担当する業務内容及び責任度合い、会社の内部状況などを勘案して定め、最終的に取締役会の授権を受けた代表取締役社長　鈴木友康が決定しております。ストックオプションにつきましては、株主総会で決議された範囲内（（注）１）で、取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案し、取締役会において決定いたします。

なお、2018年６月28日の取締役会において、各取締役の受けるべき報酬の額についての決定を代表取締役社長　鈴木友康に一任する旨を付議し、全員異議なくこれを承認可決しております。

また、監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された限度額（（注）２）の中で、監査役の協議により決定しております。

なお、2018年６月28日の監査役会において、監査役の協議により年額報酬額を決定しております。

（注）１．取締役の報酬限度額は、2000年５月25日開催の定時株主総会において年額３億円以内と決議いただいております。また、当該報酬限度額の範囲内で、2016年６月29日開催の定時株主総会においてストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額２千万円以内と決議いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、2000年５月25日開催の定時株主総会において年額１億円以内と決議いただいております。

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 （千円）	報酬等の種類別の総額（千円）				対象となる 役員の員数 （人）
固定報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役 （社外取締役を除く。）	39,099	38,386	713	－	－	4
監査役 （社外監査役を除く。）	3,600	3,600	－	－	－	1
社外役員	8,160	8,160	－	－	－	4

（５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として株式を保有している場合を純投資目的とし、それ以外の目的により株式を保有している場合を純投資目的以外としております。

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

上場株式を保有していないため、記載しておりません。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

	銘柄数 （銘柄）	貸借対照表計上額の 合計額（千円）
非上場株式	1	1,400
非上場株式以外の株式	－	－

（注）当事業年度において株式数が増加又は減少した銘柄はありません。

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

該当事項はありません。

③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 有価証券報告書（通常方式）_20190624113412

第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。

なお、当事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報のうち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成30年３月23日内閣府令第７号。以下「改正府令」という。）による改正後の財務諸表等規則第８条の12第２項第２号及び同条第３項に係るものについては、改正府令附則第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の財務諸表について、仰星監査法人による監査を受けております。

３．連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には会計基準等の内容を適切に把握し、変更等についても的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構及び監査法人等の主催する研修に参加しております。

１【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前事業年度 (2018年３月31日)	当事業年度 (2019年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	699,477	451,954
売掛金	118,096	144,956
商品及び製品	16,719	18,203
仕掛品	－	347
原材料	316,603	298,361
前渡金	29,330	27,150
前払費用	7,604	7,556
その他	856	930
流動資産合計	1,188,689	949,461
固定資産
有形固定資産
工具、器具及び備品	10,486	9,947
減価償却累計額	△10,486	△9,947
工具、器具及び備品（純額）	－	－
有形固定資産合計	－	－
投資その他の資産
投資有価証券	1,400	1,400
その他	47,747	48,170
投資その他の資産合計	49,147	49,570
固定資産合計	49,147	49,570
資産合計	1,237,836	999,031

		(単位：千円)
	前事業年度 (2018年３月31日)	当事業年度 (2019年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	158,976	109,724
未払金	16,362	10,241
未払費用	6,776	6,849
未払法人税等	19,549	19,937
前受金	87,416	82,404
預り金	4,593	4,637
賞与引当金	21,592	20,006
製品保証引当金	1,398	779
その他	16,543	1,609
流動負債合計	333,210	256,188
固定負債
退職給付引当金	24,228	26,487
資産除去債務	8,500	8,500
固定負債合計	32,728	34,987
負債合計	365,938	291,176
純資産の部
株主資本
資本金	1,197,609	1,197,609
資本剰余金
その他資本剰余金	158,361	158,361
資本剰余金合計	158,361	158,361
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△351,263	△520,362
利益剰余金合計	△351,263	△520,362
自己株式	△158,361	△158,361
株主資本合計	846,346	677,247
新株予約権	25,551	30,607
純資産合計	871,898	707,855
負債純資産合計	1,237,836	999,031

②【損益計算書】

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2017年４月１日 　至　2018年３月31日)	当事業年度 (自　2018年４月１日 　至　2019年３月31日)
売上高
商品売上高	379,816	318,535
製品売上高	746,547	595,137
その他	173,090	194,698
売上高合計	1,299,454	1,108,371
売上原価
商品売上原価
商品期首たな卸高	10,615	8,445
当期商品仕入高	305,641	249,178
合計	316,256	257,623
商品他勘定振替高	※１ 16	※１ 170
商品期末たな卸高	※３ 8,445	※３ 4,665
商品売上原価	307,795	252,787
製品売上原価
製品期首たな卸高	24,519	8,274
当期製品製造原価	456,989	406,958
合計	481,508	415,233
製品他勘定振替高	※２ 2,239	※２ 741
製品期末たな卸高	※３ 8,274	※３ 13,538
製品売上原価	470,994	400,953
その他	64,845	72,111
売上原価合計	843,635	725,852
売上総利益	455,818	382,519
販売費及び一般管理費
広告宣伝費及び販売促進費	14,317	8,337
役員報酬	42,136	50,146
給料及び賞与	243,289	230,979
賞与引当金繰入額	20,794	19,180
退職給付費用	7,025	6,232
法定福利費	38,317	38,376
支払手数料	50,939	48,747
その他	160,419	146,648
販売費及び一般管理費合計	※４ 577,239	※４ 548,648
営業損失（△）	△121,420	△166,129
営業外収益
受取利息	39	46
受取配当金	－	70
保険配当金	223	220
為替差益	29	－
投資事業組合運用益	2,711	－
その他	85	34
営業外収益合計	3,089	371
営業外費用
為替差損	－	116
営業外費用合計	－	116
経常損失（△）	△118,330	△165,874
特別利益
新株予約権戻入益	－	997
特別利益合計	－	997
特別損失
減損損失	※５ 2,083	※５ 421
特別損失合計	2,083	421
税引前当期純損失（△）	△120,413	△165,298
法人税、住民税及び事業税	3,800	3,800
当期純損失（△）	△124,213	△169,098

【製造原価明細書】

		前事業年度 （自　2017年４月１日 至　2018年３月31日）		当事業年度 （自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）
---	---	---	---	---	---
区分	注記番号	金額（千円）	構成比（％）	金額（千円）	構成比（％）
---	---	---	---	---	---
Ⅰ　材料費		432,115	94.2	375,805	92.0
Ⅱ　労務費		7,553	1.7	4,644	1.1
Ⅲ　外注加工費		626	0.1	311	0.1
Ⅳ　経費	※１	18,254	4.0	27,776	6.8
当期総製造費用		458,549	100.0	408,538	100.0
他勘定振替高	※２	1,560		1,579
当期製品製造原価		456,989		406,958

原価計算の方法

原価計算の方法は、実際組別総合原価計算であります。

（注）※１．主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度 （自　2017年４月１日 至　2018年３月31日）	当事業年度 （自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）
---	---	---
たな卸資産評価損（千円）	15,094	23,469
地代家賃（千円）	737	1,824
材料廃棄損（千円）	1,026	1,132
消耗品費（千円）	957	381

たな卸資産評価損は、収益性の低下に伴う簿価切下による原材料の評価損であります。

※２．他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度 （自　2017年４月１日 至　2018年３月31日）	当事業年度 （自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）
---	---	---
消耗品費（千円）	894	1,397
その他（千円）	665	182
合計（千円）	1,560	1,579

【その他売上原価明細書】

		前事業年度 （自　2017年４月１日 至　2018年３月31日）		当事業年度 （自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）
---	---	---	---	---	---
区分	注記番号	金額（千円）	構成比（％）	金額（千円）	構成比（％）
---	---	---	---	---	---
Ⅰ　材料費		1,635	2.5	1,829	2.5
Ⅱ　労務費		4,185	6.5	4,757	6.6
Ⅲ　外注費		57,402	89.0	64,307	88.7
Ⅳ　経費		1,284	2.0	1,564	2.2
合計		64,507	100.0	72,459	100.0
期首仕掛品たな卸高		337		－
期末仕掛品たな卸高		－		347
その他売上原価		64,845		72,111

原価計算の方法

原価計算の方法は、実際個別原価計算であります。

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

				(単位：千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本 合　　計
	その他 資本剰余金	その他 利益剰余金
	繰　越 利益剰余金
当期首残高	1,197,609	158,361	△227,049	△158,361	970,559
当期変動額
当期純損失（△）			△124,213		△124,213
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	△124,213	－	△124,213
当期末残高	1,197,609	158,361	△351,263	△158,361	846,346

	評価・換算 差 額 等	新株予約権	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金
当期首残高	406	9,832	980,798
当期変動額
当期純損失（△）			△124,213
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△406	15,719	15,313
当期変動額合計	△406	15,719	△108,900
当期末残高	－	25,551	871,898

当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

				(単位：千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本 合　　計
	その他 資本剰余金	その他 利益剰余金
	繰　越 利益剰余金
当期首残高	1,197,609	158,361	△351,263	△158,361	846,346
当期変動額
当期純損失（△）			△169,098		△169,098
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	△169,098	－	△169,098
当期末残高	1,197,609	158,361	△520,362	△158,361	677,247

	新株予約権	純資産合計
当期首残高	25,551	871,898
当期変動額
当期純損失（△）		△169,098
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	5,055	5,055
当期変動額合計	5,055	△164,042
当期末残高	30,607	707,855

④【キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2017年４月１日 　至　2018年３月31日)	当事業年度 (自　2018年４月１日 　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）	△120,413	△165,298
減損損失	2,083	421
賞与引当金の増減額（△は減少）	469	△1,586
退職給付引当金の増減額（△は減少）	280	2,259
株式報酬費用	15,719	6,052
受取利息及び受取配当金	△39	△116
新株予約権戻入益	－	△997
為替差損益（△は益）	901	△720
投資事業組合運用損益（△は益）	△2,711	－
売上債権の増減額（△は増加）	19,563	△26,859
たな卸資産の増減額（△は増加）	9,671	16,409
仕入債務の増減額（△は減少）	43,096	△49,251
前渡金の増減額（△は増加）	51,082	2,179
未収入金の増減額（△は増加）	3,247	△216
未払金の増減額（△は減少）	866	△6,121
その他	22,449	△19,884
小計	46,266	△243,730
利息及び配当金の受取額	39	116
法人税等の支払額	△3,800	△3,800
営業活動によるキャッシュ・フロー	42,506	△247,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資事業組合からの分配金による収入	17,851	－
有形固定資産の取得による支出	△3,583	△221
その他	169	△608
投資活動によるキャッシュ・フロー	14,438	△830
現金及び現金同等物に係る換算差額	△901	720
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	56,044	△247,523
現金及び現金同等物の期首残高	643,433	699,477
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 699,477	※１ 451,954

【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品、原材料

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

３．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法（ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については財務内容評価法に基づき個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。

(3）製品保証引当金

製品の無償保証期間中の修理費用の支出に備えるため、過去の実績率に基づく将来発生見込額を計上しております。

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

（未適用の会計基準等）

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日　企業会計基準委員会）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日　企業会計基準委員会）

(1）概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2）適用予定日

2022年３月期の期首から適用します。

(3）当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。 

（表示方法の変更）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。）を当事業年度から適用し、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注８)（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解(注９)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。 

（損益計算書関係）

※１．商品他勘定振替高の内訳は以下のとおりであります。

		前事業年度 （自　2017年４月１日 至　2018年３月31日）	当事業年度 （自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）
---	---	---	---
	消耗品費	3千円	124千円
	広告宣伝費及び販売促進費	12	46
	計	16	170

※２．製品他勘定振替高の内訳は以下のとおりであります。

		前事業年度 （自　2017年４月１日 至　2018年３月31日）	当事業年度 （自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）
---	---	---	---
	広告宣伝費及び販売促進費	1,771千円	518千円
	消耗品費	444	204
	その他	23	19
	計	2,239	741

※３．製商品期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

前事業年度 （自　2017年４月１日 　　至　2018年３月31日）	当事業年度 （自　2018年４月１日 　　至　2019年３月31日）
3,447千円	2,028千円

※４．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

当該研究開発費は、給料及び賞与、賞与引当金繰入額、法定福利費等の各科目に含まれております。

前事業年度 （自　2017年４月１日 　　至　2018年３月31日）	当事業年度 （自　2018年４月１日 　　至　2019年３月31日）
98,708千円	85,591千円

※５．減損損失

当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

(1）減損損失を認識した資産グループの概要

前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

場所	用途	種類
---	---	---
本社事務所 （東京都千代田区）	事　務　所	工具、器具及び備品

当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

場所	用途	種類
---	---	---
本社事務所 （東京都千代田区）	事　務　所	工具、器具及び備品等

(2）減損損失を認識するに至った経緯

当社を取り巻く経済環境が不透明となり、固定資産投資の回収可能性を高い確度で担保することができなくなったため、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

(3）主な固定資産の種類ごとの減損損失の金額

		前事業年度 （自　2017年４月１日 至　2018年３月31日）	当事業年度 （自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）
---	---	---	---
	工具、器具及び備品	2,083千円	221千円
	その他	－	200
	計	2,083	421

(4）資産のグルーピングの方法

当社は、全社を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルーピングを行っております。

(5）回収可能価額の算定方法

回収可能価額は使用価値により零としております。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2017年４月１日　至 2018年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
---	---	---	---	---
発行済株式
普通株式	1,358,800	－	－	1,358,800
合計	1,358,800	－	－	1,358,800
自己株式
普通株式	90,630	－	－	90,630
合計	90,630	－	－	90,630

２．新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数（株）				当事業年度末残高 （千円）
---	---	---	---	---	---	---	---
当事業 年度期首	当事業 年度増加	当事業 年度減少	当事業 年度末
---	---	---	---	---	---	---	---
提出会社	ストック・オプションとしての第４回新株予約権	－	－	－	－	－	25,551
合計		－	－	－	－	－	25,551

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度（自 2018年４月１日　至 2019年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
---	---	---	---	---
発行済株式
普通株式	1,358,800	－	－	1,358,800
合計	1,358,800	－	－	1,358,800
自己株式
普通株式	90,630	－	－	90,630
合計	90,630	－	－	90,630

２．新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数（株）				当事業年度末残高 （千円）
---	---	---	---	---	---	---	---
当事業 年度期首	当事業 年度増加	当事業 年度減少	当事業 年度末
---	---	---	---	---	---	---	---
提出会社	ストック・オプションとしての第４回新株予約権	－	－	－	－	－	30,607
合計		－	－	－	－	－	30,607

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

		前事業年度 （自  2017年４月１日 至  2018年３月31日）	当事業年度 （自  2018年４月１日 至  2019年３月31日）
---	---	---	---
	現金及び預金勘定	699,477千円	451,954千円
	現金及び現金同等物	699,477	451,954

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社の資金運用については、預金等の安全性の高い金融資産で行い、投機的な取引は行わない方針であります。また、運転資金は全て自己資金によっており、借入金はありません。

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、信用状況を定期的にモニタリングし与信限度額の見直しを行っております。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、価格変動リスクに晒されておりますが、定期的に財務諸表を入手し、財務状況等を把握しております。

営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等は、１年以内の支払期日となっております。営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、担当部署において適時に資金繰計画を作成するとともに、手許流動性を維持することにより当該リスクを管理しております。

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（(注)２参照）。

前事業年度（2018年３月31日）

	貸借対照表計上額 （千円）	時価（千円）	差額（千円）
---	---	---	---
(1）現金及び預金	699,477	699,477	－
(2）売掛金	118,096	118,096	－
資産計	817,574	817,574	－
(1）買掛金	158,976	158,976	－
(2）未払金	16,362	16,362	－
(3）未払法人税等	19,549	19,549	－
負債計	194,888	194,888	－

当事業年度（2019年３月31日）

	貸借対照表計上額 （千円）	時価（千円）	差額（千円）
---	---	---	---
(1）現金及び預金	451,954	451,954	－
(2）売掛金	144,956	144,956	－
資産計	596,910	596,910	－
(1）買掛金	109,724	109,724	－
(2）未払金	10,241	10,241	－
(3）未払法人税等	19,937	19,937	－
負債計	139,902	139,902	－

（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項

資　産

(1）現金及び預金、(2）売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

負　債

(1）買掛金、(2）未払金、(3）未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

区分	前事業年度 （2018年３月31日）	当事業年度 （2019年３月31日）
---	---	---
非上場株式	1,400千円	1,400千円

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、含めておりません。

３．金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（2018年３月31日）

	１年以内 （千円）	１年超 ５年以内 （千円）	５年超 10年以内 （千円）	10年超 （千円）
---	---	---	---	---
預金	699,352	－	－	－
売掛金	118,096	－	－	－
合計	817,449	－	－	－

当事業年度（2019年３月31日）

	１年以内 （千円）	１年超 ５年以内 （千円）	５年超 10年以内 （千円）	10年超 （千円）
---	---	---	---	---
預金	451,747	－	－	－
売掛金	144,956	－	－	－
合計	596,703	－	－	－

（有価証券関係）

その他有価証券

非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額は1,400千円、前事業年度の貸借対照表計上額は1,400千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度（複数事業主制度）及び退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

なお、退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

当社は、複数事業主制度による日本ＩＴソフトウェア企業年金基金に加入しており、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。

２．確定給付制度

(1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度 （自　2017年４月１日 至　2018年３月31日）		当事業年度 （自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）
---	---	---	---	---
退職給付引当金の期首残高	23,947	千円	24,228	千円
退職給付費用	4,471		3,655
退職給付の支払額	4,190		1,395
退職給付引当金の期末残高	24,228		26,487

(2）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用	前事業年度	4,471千円	当事業年度	3,655千円

３．複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金制度への要拠出額は、前事業年度2,749千円、当事業年度2,720千円であります。

(1）複数事業主制度の直近の積立状況

	前事業年度		当事業年度
---	---	---	---	---
	（2017年３月31日現在）		（2018年３月31日現在）
---	---	---	---	---
年金資産の額	27,094,499	千円	28,441,851	千円
年金財政計算上の数理債務の額と 最低責任準備金の額との合計額	26,532,400		27,649,756
差引額	562,099		792,095

(2）複数事業主制度の人数に占める当社の割合

前事業年度　　0.14％（2017年３月31日現在）

当事業年度　　0.13％（2018年３月31日現在）

(3）補足説明

	前事業年度		当事業年度
---	---	---	---	---
	（2017年３月31日現在）		（2018年３月31日現在）
---	---	---	---	---
別途積立金	－	千円	562,099	千円
当年度剰余金	562,099		229,995
計	562,099		792,095

なお、上記(2）の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。  

（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

（単位：千円）

	前事業年度 （自　2017年４月１日 至　2018年３月31日）	当事業年度 （自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）
---	---	---
売上原価 販売費及び一般管理費	415 15,303	95 5,957

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額

（単位：千円）

	前事業年度 （自　2017年４月１日 至　2018年３月31日）	当事業年度 （自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）
---	---	---
新株予約権戻入益	－	997

３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

	第４回新株予約権
---	---
付与対象者の区分及び人数	取締役   １名 使用人   43名
株式の種類別のストック・オプションの数（注）	普通株式  34,000株
付与日	2016年８月18日
権利確定条件	権利確定条件は付されておりません。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	2018年８月19日～2021年８月18日

（注）株式数に換算して記載しております。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度（2019年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

	第４回新株予約権
---	---
権利確定前            （株）
前事業年度末	31,700
付与	－
失効	－
権利確定	31,700
未確定残	－
権利確定後            （株）
前事業年度末	－
権利確定	31,700
権利行使	－
失効	1,000
未行使残	30,700

②単価情報

	第４回新株予約権
---	---
権利行使価格            （円）	2,666
行使時平均株価          （円）	－
付与日における公正な評価単価                          （円）	997

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 （2018年３月31日）		当事業年度 （2019年３月31日）
---	---	---	---
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金（注）２	806,114千円		656,694千円
たな卸資産	15,398		18,270
研究開発費	13,399		10,575
退職給付引当金	7,413		8,105
賞与引当金	6,607		6,121
未払事業税	4,819		4,937
資産除去債務	2,601		2,601
減損損失	2,860		1,785
その他	2,066		1,707
繰延税金資産小計	861,281		710,799
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）２	－		△656,694
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	－		△54,104
評価性引当額小計（注）１	△861,281		△710,799
繰延税金資産合計	－		－

（注）１．評価性引当額が150,481千円減少しております。主な内容は税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少によるものであります。

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当事業年度（2019年３月31日）
	１年以内 （千円）	１年超 ２年以内 （千円）	２年超 ３年以内 （千円）	３年超 ４年以内 （千円）	４年超 ５年以内 （千円）	５年超 （千円）	合計 （千円）
税務上の繰越欠損金(※)	107,640	142,525	89,189	49,890	40,680	226,768	656,694
評価性引当額	△107,640	△142,525	△89,189	△49,890	△40,680	△226,768	△656,694
繰延税金資産	－	－	－	－	－	－	－

(※)　税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 （2018年３月31日）		当事業年度 （2019年３月31日）
---	---	---
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。		同左

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため記載を省略しております。 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、コンピュータ関連製商品とサービス等を提供する単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

１．製品及びサービスごとの情報

前事業年度（自 2017年４月１日　至 2018年３月31日）

（単位：千円）

	自社製品 コンピュータ	コンピュータ 関連商品	サービス・ その他	合　計
---	---	---	---	---
外部顧客への売上高	746,547	379,816	173,090	1,299,454

当事業年度（自 2018年４月１日　至 2019年３月31日）

（単位：千円）

	自社製品 コンピュータ	コンピュータ 関連商品	サービス・ その他	合　計
---	---	---	---	---
外部顧客への売上高	595,137	318,535	194,698	1,108,371

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自 2017年４月１日　至 2018年３月31日）

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	売上高
---	---
ダイワボウ情報システム株式会社	181,202

当事業年度（自 2018年４月１日　至 2019年３月31日）

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	売上高
---	---
ダイワボウ情報システム株式会社	176,862
株式会社インターネットイニシアティブ	135,353

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当社は、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。 

【関連当事者情報】

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

	前事業年度 （自　2017年４月１日 至　2018年３月31日）	当事業年度 （自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）
---	---	---
１株当たり純資産額（円）	667.38	534.04
１株当たり当期純損失（△）（円）	△97.95	△133.34

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

２．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自　2017年４月１日 至　2018年３月31日)	当事業年度 (自　2018年４月１日 至　2019年３月31日)
---	---	---
当期純損失（△）（千円）	△124,213	△169,098
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る当期純損失（△）（千円）	△124,213	△169,098
普通株式の期中平均株式数（株）	1,268,170	1,268,170
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	2016年６月29日定時株主総会決議及び2016年８月10日取締役会決議に基づく新株予約権317個、普通株式31,700株 なお、新株予約権の概要は「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	2016年６月29日定時株主総会決議及び2016年８月10日取締役会決議に基づく新株予約権307個、普通株式30,700株 なお、新株予約権の概要は「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円）	当期償却額 （千円）	差引当期末残高 （千円）
---	---	---	---	---	---	---	---
有形固定資産
工具、器具及び備品	10,486	221	760 (221)	9,947	9,947	－	－
有形固定資産計	10,486	221	760 (221)	9,947	9,947	－	－
無形固定資産
ソフトウェア	－	200	200 (200)	－	－	－	－
無形固定資産計	－	200	200 (200)	－	－	－	－

（注）「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

【社債明細表】

該当事項はありません。 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。 

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （目的使用） （千円）	当期減少額 （その他） （千円）	当期末残高 （千円）
---	---	---	---	---	---
賞与引当金	21,592	20,006	21,185	407	20,006
製品保証引当金	1,398	779	－	1,398	779

（注）１．賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、支給見込額と実支給額との差額の戻入額であります。

２．製品保証引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。 

(2)【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

イ．現金及び預金

区分	金額（千円）
---	---
現金	207
預金
当座預金	130,810
普通預金	303,596
外貨建預金	16,871
別段預金	468
小計	451,747
合計	451,954

ロ．売掛金

相手先別内訳

相手先	金額（千円）
---	---
ＳＢ Ｃ＆Ｓ株式会社	35,907
ダイワボウ情報システム株式会社	22,553
菱洋エレクトロ株式会社	17,142
ソフトバンク株式会社	8,250
株式会社日立システムズ	7,859
その他	53,242
合計	144,956

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

（千円）

当期発生高

（千円）

当期回収高

（千円）

当期末残高

（千円）

回収率（％）

滞留期間（日）

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)	× 100
(A) ＋ (B)

	(A) ＋ (D)
	２
	(B)
	365

118,096

1,075,369

1,048,510

144,956

87.9

45

（注）当期発生高には消費税等が含まれております。

ハ．商品及び製品

品目	金額（千円）
---	---
商品
周辺機器	1,214
メモリ	1,031
ケーブル	786
切替器	493
ケース	468
その他	672
小計	4,665
製品
自社製品コンピュータ	13,538
合計	18,203

ニ．仕掛品

品目	金額（千円）
---	---
受託作業関連	347

ホ．原材料

品目	金額（千円）
---	---
サーバー	193,400
マザーボード	77,369
内蔵カード	6,536
ＣＰＵ	5,602
ケーブル	4,591
その他	10,860
合計	298,361

② 流動負債

イ．買掛金

相手先別内訳

相手先	金額（千円）
---	---
東信電気株式会社	22,063
ＳＢ Ｃ＆Ｓ株式会社	18,544
ソフトイーサ株式会社	6,685
明京電機株式会社	6,301
テックウインド株式会社	6,250
その他	49,878
合計	109,724

ロ．前受金

区分	金額（千円）
---	---
保守サポート料	76,538
その他	5,865
合計	82,404

(3)【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
---	---	---	---	---
売上高（千円）	275,378	555,554	764,878	1,108,371
税引前四半期（当期）純損失（△）（千円）	△47,097	△97,257	△145,021	△165,298
四半期（当期）純損失（△）（千円）	△48,047	△99,157	△147,871	△169,098
１株当たり四半期（当期）純損失（△）（円）	△37.89	△78.19	△116.60	△133.34

（会計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
---	---	---	---	---
１株当たり四半期純損失 （△）（円）	△37.89	△40.30	△38.41	△16.74

 有価証券報告書（通常方式）_20190624113412

第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	４月１日から３月31日まで
定時株主総会	６月中
基準日	３月31日
剰余金の配当の基準日	９月30日 ３月31日
１単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り
取扱場所	（特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
株主名簿管理人	（特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
取次所	──────
買取手数料	無料
公告掲載方法	電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.plathome.co.jp/
株主に対する特典	該当事項はありません。

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は以下に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

(1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2）取得請求権付株式の取得を請求する権利

(3）募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利 

 有価証券報告書（通常方式）_20190624113412

第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第26期（自 2017年４月１日　至 2018年３月31日）2018年６月28日関東財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類

2018年６月28日関東財務局長に提出

(3）四半期報告書及び確認書

第27期第１四半期（自 2018年４月１日　至 2018年６月30日）2018年８月９日関東財務局長に提出

第27期第２四半期（自 2018年７月１日　至 2018年９月30日）2018年11月13日関東財務局長に提出

第27期第３四半期（自 2018年10月１日　至 2018年12月31日）2019年２月13日関東財務局長に提出

(4）臨時報告書

2018年６月29日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。 

 有価証券報告書（通常方式）_20190624113412

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。