AGM Information • Jul 16, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 15:00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.
Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;
Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Şirket merkezimizde ve www.platformturizm.com internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Şirketimizin 2023 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.platformturizm.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
Şirketin payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların oyda ve yönetim kurulu üyesi seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup, her bir A grubu pay sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek olup, yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.
| Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı |
Pay Grubu |
Pay Tutarı | Pay Adedi | Oy Hakkı | Oy Hakkı Oranı (%) |
Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayram Albayrak | A | 3.600.000 | 3.600.000 | 18.000.000 | 5,41 | 1,47 |
| Nuri Albayrak | A | 3.600.000 | 3.600.000 | 18.000.000 | 5,41 | 1,47 |
| Kazım Albayrak | A | 3.600.000 | 3.600.000 | 18.000.000 | 5,41 | 1,47 |
| Mustafa Albayrak | A | 3.600.000 | 3.600.000 | 18.000.000 | 5,41 | 1,47 |
| Muzaffer Albayrak | A | 3.600.000 | 3.600.000 | 18.000.000 | 5,41 | 1,47 |
| Mesut Muhammet Albayrak |
A | 3.600.000 | 3.600.000 | 18.000.000 | 5,41 | 1,47 |
| Asiye Coşkuner | A | 400.000 | 400.000 | 2.000.000 | 0,60 | 0,16 |
| Bayram Albayrak | B | 23.875.000 | 23.875.000 | 23.875.000 | 7,18 | 9,75 |
| Nuri Albayrak | B | 23.875.000 | 23.875.000 | 23.875.000 | 7,18 | 9,75 |
| Kazım Albayrak | B | 23.875.000 | 23.875.000 | 23.875.000 | 7,18 | 9,75 |
| Mustafa Albayrak | B | 23.875.000 | 23.875.000 | 23.875.000 | 7,18 | 9,75 |
| Muzaffer Albayrak | B | 23.875.000 | 23.875.000 | 23.875.000 | 7,18 | 9,75 |
| Mesut Muhammet Albayrak |
B | 23.875.000 | 23.875.000 | 23.875.000 | 7,18 | 9,75 |
| Asiye Coşkuner | B | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 1,08 | 1,47 |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Birikim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
B | 26.400.000 | 26.400.000 | 26.400.000 | 7,93 | 10,79 |
| Halka Açık Kısım | B | 49.500.000 | 49.500.000 | 49.500.000 | 14,88 | 20,22 |
| TOPLAM | 244.750.000,00 | 244.750.000,00 | 332.750.000,00 | 100,00 | 100,00 |
2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.
Yoktur.
3. Yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:
Yoktur.
4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:
Yoktur.
"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Heyeti'nin seçimi gerçekleştirilecektir.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı heyeti'ne yetki verilmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, EGKS'de, KAP'da ve www.platformturizm.com Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunacak, müzakere edilerek, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, EGKS'de, KAP'da ve www.platformturizm.com Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul'da okunacaktır. Yönetmelik çerçevesinde bağımsız denetim raporu hakkında oylama yapılmayacaktır.
TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, EGKS'de, KAP'da ve www.platformturizm.com Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Genel Kurul'da okunacak, müzakere edilerek, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı, kendi ibralarında oy kullanmaksızın ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.
2023 yılı karının dağıtılması hususunda yönetim kurulunun Şirket pay sahiplerinin halka arz taahhütlerine uygun olan teklifi de değerlendirilerek karar oluşturulacaktır. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo EK'de yer almaktadır.
Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapılacaktır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetimin gerçekleştirilmesi hususunda Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetçi olarak Genel Kurul'a önerilmiştir.
Şirketimizin 2023 yılında gerekleşen ilişkili taraflarla yaptığı işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılı içinde kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu kararı çerçevesinde 2024 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu kapsamda, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve kararına sunulacaktır.
EK: 2023 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu
| Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | ||||||
| 2 | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | ||||||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |
|||||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
||||||
| 3 | Dönem Karı | 219.761.556 | 85.330.352,73 | ||||
| 4 | Ödenecek Vergiler (-) | 180.190.782 | 41.305.990,17 | ||||
| 5 | Net Dönem Karı (=) | 39.570.774 | 44.024.362,56 | ||||
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 | ||||
| 7 | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 2.201.218,13 | 2.201.218,13 | ||||
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 37.369.556 | 41.823.144,43 | ||||
| 9 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 0 | 0 | ||||
| 10 | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 37.369.555,87 | 41.823.144,43 | ||||
| 11 | Ortaklara Birinci Kar Payı | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | ||||
| - Nakit | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | |||||
| - Bedelsiz | 0,00 | 0,00 | |||||
| - Toplam | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | |||||
| 12 | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0,00 | 0,00 | ||||
| 13 | Dağıtılan Diğer Kar Payı | 0,00 | 0,00 | ||||
| - Yönetim Kurulu Üyelerine | 0,00 | 0,00 | |||||
| - Çalışanlara | 0,00 | 0,00 | |||||
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0,00 | 0,00 | |||||
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0,00 | 0,00 | ||||
| 15 | Ortaklara İkinci Kar Payı | 0,00 | 0,00 | ||||
| 16 | Genel Kanuni Yedek Akçe | 241.250,00 | 241.250,00 | ||||
| 17 | Statü Yedekleri | 0,00 | 0,00 | ||||
| 18 | Özel Yedekler | 0,00 | 0,00 | ||||
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 22.478.305,87 | 26.931.894,43 | ||||
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.