Plateer Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2022

플래티어/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	52,225		- 매출액
- 부채총계	8,716		- 영업이익	4,143
- 자본금	4,135		- 당기순이익	4,174
- 자본총계	43,509		*주당순이익(원)	621
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 가결 -제3호 의안 : 이사 선임의 건    -제3-1호 의안 : 사내이사 김명구 신규 선임의 건 => 원안대로 가결 -제4호 의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 -제5호 의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 -제6호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 => 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명구	1972-05	3	신규선임	前 세계로선박금융㈜ 부장 現 ㈜플래티어 최고재무책임자

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
부가통신업	특수한 유형의 부가통신업	그루비사업부 신규비스 등록 승인
사업목적 삭제	-		-