Plata Management Public Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 23, 2017

Plata Management PLC Investors Relationship Dpt.

Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ.

Η Εταιρεία Plata Management PLC, ανακοινώνει ότι σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :

Α. Σύγκλιση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επόμενη σύγκλισή του σώματος την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 και ώρα 19:00 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στη Λεμεσό, στην οδό Ανεξαρτησίας 79 & Αθηνών, με θέμα την έγκριση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων για τη χρήση 2016 και τη διαμόρφωση της σχετικής εισήγησης προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.:

Β. Σύγκλιση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 και ώρα 18:00 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στη Λεμεσό, στην οδό Ανεξαρτησίας 79 & Αθηνών, με την παρακάτω agenda :

1 ^ο θέμα : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.-31.12.2016.

2 ^ο θέμα : Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2017

3 ^ο θέμα : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαραίτητης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 30 Απριλίου 2017 στον ίδιο τόπο και ώρα.

Λεμεσός, 22 Μαρτίου 2017 Για την Plata Management PLC M.C. Flett δια λογαριασμό της Μ.FLETT FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED ως Διευθυντής & Γραμματέας της εταιρείας