PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 5, 2025

Summary Info	Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	08.08.2025
General Assembly Date	05.09.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.09.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SİLİVRİ
Address	Mimar Sinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / istanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

3 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2024 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması

5 - 2024 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

7 - Yönetim Kurulu'nun 08.08.2025 tarih ve 10 numaralı, Şirketin 2024 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

9 - Şirket'in boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması

12 - Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması

13 - Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

16 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi

17 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dökümanı-2024.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GK_TOPLANTI ILANI_2024.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

2024 Genel Kurul Sonuçları ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2024 Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	2024 Hazır Bulunanlar.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin, 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu 05 Eylül 2025 tarihinde saat 11.00 de , Mimar Sinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla