PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 7, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALİ YILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.06.2012 16:29:08

Ortaklığın Adresi	:	Alipaşa Köyü Sinekli Yolu Silivri/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel:0212 7361200 Faks:0212 7361575
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:0212 7361200 Faks:0212 7361575
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	07.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	28.06.2012
Saati	:	13:00
Adresi	:	Saray Mah. Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 34768 Ümraniye/İstanbul

GÜNDEM:

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2011 HESAP YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

GÜNDEM

1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3) 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4) 2011 yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5) 2011 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

6) 2011 faaliyet yılı bil nço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

7) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

8) Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

9) Şirketin 2011 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufunun görüşülerek karara bağlanması,

10) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin 7 numaralı Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı, 8 numaralı Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı, 9 numaralı Şirketi Temsil veya İlzam ve Yönetim Kurulu Karar Nisabı başlıklı, 11 numaralı Ücretler başlıklı, 12 numaralı Genel Kurul başlıklı, 14 numaralı İlan başlıklı maddelerinin değiştirilmesi ve 21 numaralı Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum başlıklı maddenin eklenmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın adının değiştirilmesi nedeni ile Şirketimiz esas sözleşmesinin 3 numaralı ve Amaç ve Konu başlıklı, 4 numaralı ve Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı, 13 numaralı Toplantılarda Komiser Bulunması başlıklı, 19 numaralı Ana sözleşme Değişikliği başlıklı, maddelerinin değiştirilmesi, Şirketimizin, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Ümraniye/İstanbul adresinde tescilli şubesi ile ilgili değişikliğin işlenebilmesi için Şirketimiz esas sözleşmesinin 4 numaralı ve Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı maddesinin değiştirilmesi, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 numaralı Sermaye ve Hisseler başlıklı maddesinin değiştirilmesi ile kuruluş aşamasında esas sözleşmemizde mevcut geçici maddelerin hükümsüz kalması nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin Geçici Madde 1 ve Geçici Hükümler Geçici Madde 1,2,3,4,5,6 numaralı maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması  amacıyla tadiline karar verilmesi,

11) Yönetim Kurulu üyelerinin azli, istifaların görüşülmesi ve seçimi ve Yönetim Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak yeni bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi

12) 04.04.2012 tarih ve 9 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn.Jean-Marc Antoine Bergmann'ın ve 27.04.2012 tarih ve 11 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Aydın Çamlıbel'in üyeliklerinin TTK 315. maddesi uyarınca tasvipleri hakkında karar alınması,

13) Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,

14) Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

15) Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikasının ortakların bilgisine sunulması,

16) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri ve SPK Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği'nin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,

17) Şirketimiz tarafından 2011 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,

18) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

19) "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite"nin Çalışma Esaslarındaki düzenlemeler ve üyeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

20) 2012 yılı için denetçinin seçimi, denetçiye ödenecek ücretin görüşülmesi ve karar bağlanması,

21) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

22) Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2011 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yukarıdaki gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak üzere 28/06/2012 Perşembe günü saat 13:00'de Saray Mah. Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 34768 Ümraniye/İstanbul  adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Toplantıya katılacak sayın pay sahiplerimizin 22 Haziran 2012 Cuma günü saat 17.00'ye kadar  MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) nezdindeki hesaplarını bloke ettirmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesi hükmü gereğince MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ekteki forma göre hazırlamaları ve Notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Vekalet formu ayrıca www.plastkart.com.tr adresinde yer alacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporları kurumsal yönetim ilkeleri gereği toplantıdan 3 hafta önce toplantının yapılacağı adreste ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmelerini, belirtilen gün ve saatte toplantıya onur vermelerini dileriz.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.