PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 7, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALİ YILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.06.2012 19:22:06

Ortaklığın Adresi	:	Alipaşa Köyü Sinekli Yolu Silivri/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel:0212 7361200 Faks:0212 7361575
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:0212 7361200 Faks:0212 7361575
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları hakkında bilgilendirme

AÇIKLAMA:

Şirketimiz bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uyum amacıyla, SPK'nın 2012/1 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan duyurusuna uygun olarak,  Aday Gösterme Komitesi olarak görev yapan Denetimden Sorumlu Komite'nin hazırlamış olduğu 30/05/2012 tarihli rapor ve adayların Kurumsal Yönetim Komitesine sunmuş oldukları 30/05/2012 tarihli bağımsızlık beyanlarının incelenmesi sonrasında Deniz Özkul ve Emre Alkin'in Bağımsız Yönetim Kurulu kriterlerini karşıladıkları düşünüldüğünden, sunulan raporun onaylanmasına ve anılan Bağımsız Yönetim Kurulu Adaylarının seçim için 28/06/2012 tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurulu'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına,

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimini müteakip yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısında, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurulan komitelerin üyelerinin atamalarının tamamlanmasına karar vermiştir.

Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylarına ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.

Hissedarlarımıza ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.