rLASTiKKART AKTLLT KART ir,nriginr sisrrmrEni slx,ryi vr ricaRnt n.g.'uiN lo t 06 rzoz 4rlniHiNnn YAPILAN 2023TAKvinr yrr,r or,aGnN GENEL KURUL TopLANTrsrNl air roplaxtl turawacr
Ptastikkart Akrlh Kaft iletiqirn Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim \$irketinin 2023 takvim yrh Olafian Genel Kurul Toplantrsr 101A612024 tarihinde saat 11.00'de Mimarsinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarr No:5 34570 Silivri I istanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanligr, istanbul Ticaret it Vuaurtiiglntin 06.06.2024 tarih ve 90726394-431-00097615245 sayrh yaztsryla gorevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Neriman Yaman gozetiminde yaprhnrgtrr.
Toplantrya ait davet, kanun ve esas sozlegmede ongortildiigii gibi giinderni de ihtiva edecek gekilde Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10/05/2024 tarih 11079 sayth niishasrnda ilan edilmek suretiyle ve aynca narna yazir pay salriplerine PTT 10.05.2024 tarihinde taahhiitlti mektupla, Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydrnlatma Platformu ve \$irket'in www.plastkart.com.tr intemet adresinde toplantr giin ve gfinderninin bildirilmesi sureti ile siiresi iginde yaprlmrqtrr.
Ttirk Ticaret Kanunun l527'nci maddesinin 5. ve 6. Ftkrast gerefince \$irket'in elektronik genel kurul hazrrhklannr yasal diizenlemelere uygun olarak yerine getirdi\$i tespit edilmigtir. Merkezi Kayft Kuruluqu ve Sermaye Piyasasr Lisanslama Sicil ve E\$itim Kurulugu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasr mevcut saym Ebru Aksoy elektronik genel kurul sistemini kutlanmak iizere atanmrq olup, toplantr, fiziki ve elektronik ortamda aynr anda aqrlmlgtrr.
Ticaret Bakanh\$r Temsilcisi tarafindan, Tiirk Ticaret Kanunun 414. maddesi uyannca gerekli biitiin iglemlerin yaprldr[rnrn, Orlaklann hiiviyetlerinin kontrol edildi[inin, girig kartlartntn haztrlandtltntn, Toplantrya herhangi bir rtiraz olmadr\$rnrn, Hazirun cetvelinin tetkikinden qirketin toplarn 22.750.000.-TL'st sermayesine tekabiil eden 2.275.000.000 adet hisseden, 15.059.925-TL'hk serrnayeye karqrhk 1.505.992.500 adet hissenin vekaleten ve 1,00.-Tl-'lrk sermayeye kargrhk 100 adet asaleten olmak iizere toplam 1.505.992.600 adet hissesinin toplantrda, temsil edildiginin ve boylece asgari toplanfi nisabmrn mevcut oldu\$unun anlagrlmzisr iizerine toplantr Baqkanlrlrna Sayrn Ali Yrldrz tarafindan agrlarak giindemin gortiqtilmesine gegilmigtir.
- 1) Giindemin birinci maddesi gere{ince yaprlan teklif iizerine Toplantr Baqkanhgrna Ali Yrldtz, oy toplama memurlu\$una Ebru Aksoy, tutanak yazmanh|tna Sedat Anyel'in segilmelerine katrlanlann oybirlifii ile karar verildi. Boylece Baqkanhk Divanr kuruldu, giindemin diger rnaddeierine gegildi.
- 2) Genel Kurul Toplantr Tutana\$rnln ve Hazrr Bulunanlar Listesirrin Bagkanlrk Divanrnca imzalanmasna katrlanlann oybirli[i ile karar verildi.
- 3) 2Q23 yilt Yrjnetim Kurulu Faaliyet Raporu, \$irket internet sitesinde yayrnlandr\$r igin ozetinin okunmasr teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Yaprlan oylamada katrlanlarrn oybirli\$i ile teklifin kabuliine karar verildi. 2023 yrbyonetim kurulu failiyet raporu katrlanlann oybirli[i ile kabul edildi.
- 4) 2023y:/rt Bafrmsz Denetim \$irketi Raporunun dzetinin okunmasr teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Yaprlan oylamada katrlanlar.rn oybirligi ile teklifin kabuliine karar verildi.2023 yrh Ba\$rmstz Denetim \$irketi Raporu okundu ve goriiqiildii.
- 5) 2023 yth Bilangosu ve Kar Zarar Hesaplannrn okunmuq olarak kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yaprlan oy.lamada katrlanlann oybirli\$i ile teklifin kabuli.ine karar verildi.2AX yrh Bilangosu ve Kar Zarar Hesaplan katrlanlann oybirlifi ile kabul edildi.
- 6) 2023 yh gahgmalarrndan dolayr Yonetim Kurulunun ibrastna gegildi. Yonetim Kurulu iiyelerinin her biri kendi ibralannda sahibi olduklan paylardan dogan oy haklannr kullanmayarak toplantrya katrlan diler ortaklarrn oybirli{i ile ibra edildi.
- lj gn<etimizin 01 .01.2023- 31.12.2023 tarihleri arasrnda icra ettigi faaliyetleri neticesinde; gerek Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Sermaye Piyasasrnda Finansal Raporlamaya iliqkin Esaslar Tebli\$i 0I-14.1) hiikiimleri uyannca hazrrlanmrg olan ba[rmsrz denetimden gegmig mali tablolara gore, gerek Vergi Usul Kanunu'na grire hazrrlanan mali tablolanna gore net dcinem zaran olmast nedeni ile kar daSrttmr yapy'mamasr hususu dii. \$irketimizit't 2023 takvim yrhnda net ddnem zaran olmasr nedeni ile
?>
yasal yedek akge aynlmamastna ve net ddnem zarartntn gegmiq yrllar kar zarar hesabma aktanlmast hususu katrlanlann oybirli[i ile kabul edildi.
- S) Sermaye Piyasast mevzuatr ve Tiirk Ticaret Kanunu kapsammda yaprlacak olan tra\$rmstz denetim hizmetini sa[lamak amacryla, 0.01 .2024 - 31.12.2A24 dtjnemi faaliyet ve hesaplartnt incelemek tizere, Denetimden Sorumlu Komitenin onerisi iizerine Ycinetim Kurulu'nca segilen Ba\$rmstz Denetim Kurulugu Maslak, Park Plaza, Eski Btiyiikdere Cd. No:14 Kat: 4,34398 Sarryer/istanbul adresinde faaliyet gdsteren "BDO Denet Bafrmsrz Denetim ve Dantqmanhk A.\$." (Sicil Numarasr: 254683, Vergi Kimlik Numarasr: 2910010846, Mersis No: 0291001084600012 Bafimsrz Denetim Sdzleqmesi imzalanmasrna katrlanlann oybirligi ile karar verildi.
- 9) Ydnetim Kurulu'na aqa\$rdaki kiqilerin 3 yrl gdrev yapmak tizere atanmastna;
potansiyel vergi no'lu Fabrice Bourdeix . potansiyel vergi no'lu Nassir Ghrous 'll3'il,ilf:: il' ;' ffiil Mauvai s
T.C. Kimlik no'lu Zehra Sezin Unli.idofan
- T.C. Kirnlik no'lu Stdtka QafilaZmgl
- 10) Yonetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yonetirn kurulu iiyelerinin, iist diizey yoneticilerin ve bunlann eq ve ikinci dereceye kadar kan ve sthri yakmlartntn Ttirk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddeleri ve Sermaye Piyasast Kurulu'nun Kurumsal Yonetim Tebligi (II-17.1) 1,3.6 maddesinde yazrh iqlemleri yapabilmelerine izin verilmesine katrlanlann oybirliSi ile karar verildi.
- 11) Baprmsrz Yonetim Kurulu Uyesi Sn. Zehra Sezin Unliido\$an'a ayhk net 35.000 TL ve Sn. Srdrka QaSla Zng:J'a ayhk net 35.000 TL'st iicret verilmesine, di[er Ydnetim Kurulu iiyelerine herhangi bir huzur hakkr veya ticret odenmemesine oybirlifii ile karar verildi.
- l2) girketimiz2023 yrh iginde bafrg ve yardrmda bulunmamtqttr. Bu durum ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirildi .
- 13) girketimiz tarafindan 2024 yimda yaprlacak ba\$rqlara iliqkin iist stntnn 250.000 TL olarak belirlenmesi hususunda bilgi verildi.
- l4) Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Kurumsal Yonetim Tebli\$i (Ii-17.1) 10. Maddesi uyannca \$irketin itlgtiti Taraflarla olan iglemleri hakkrnda Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2024 yrhnda da aynl politika ile devam edilece\$i hususunda bilgi verildi.
- 15) Sermaye Piyasasr Kurulu'nun A9.A9.2AA9 hrih ve 28178A saytlt karan gereSi, \$irketin 3. Kiqiler lehine venniq oldu\$u teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmig olduklan gelir veya menfaat hususunda; \$irketimiz tarafindan verilen teminatlara iliqkin bilgiler, ibra edilen finansal tablo dipnotlartnda yer almaktadrr. Teminat, rehin, ipoteklerden dolayr herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemigtir, Teminat, rehin, ipotekler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirildi.
- 16) Yonetim Kurulunca hazrlanan BaSh \$irket Raporunun dzetinin okunmast oya sunuldu, oybirli\$i ile karar verildi. Ba\$h \$irket Raporu iizerinde miizakere aErldt. Soz alan bulunmadrlrndan Ba[h \$irket Raporu toplantrya kattlanlartn oybirli[i ile kabul edildi"
- l7) Dilek ve temenniler maddesinde soz alan bulunmadt\$tndan, toplantrya Ticaret Bakanhfir Temsilcileri denetiminde son verildi.
iqbu Genel Kurul.Toplantr Tutana[r toplantr mahallinde tarafimtzdantanzimtte imza edildi.
OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI
DiVAN BASKANI
Ati Yrldz \ ?>"4=_