PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 26, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	30.03.2017
General Assembly Date	26.04.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	25.04.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SİLİVRİ
Address	Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2016 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

5 - 2016 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

7 - Yönetim Kurulu'nun 30/03/2017 tarih ve 2017/05 numaralı, Şirketin 2016 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Şirket'in kar dağıtım politikasının onaylanması

9 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması

12 - Yönetim Kurulu'na üye atanması

13 - Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması

14 - Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

17 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi

18 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dökümanı-2016.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GK_TOPLANTI ILANI_2016.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

	Alınan kararlar ve bilgiler ekte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Pkart Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Pkart Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz, 2016 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 26 Nisan 2017 tarihinde saat 11.00 de , Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla