PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Oct 14, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	EBRU TAMER	FİNANS UZMANI	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.10.2014 10:28:30

Adres	Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No: 5 Silivri/İstanbul
Telefon	212 - 7361200
Faks	212 - 7361575
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 7361200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 7361575
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Karar Tarihi	10.10.2014
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	06.11.2014 14:00
Adresi	Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No: 5 Silivri/İstanbul
Gündem	1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3) Bazı Şirket Hisseleri üzerinde mevcut oyda imtiyazın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 479. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12 numaralı "Genel Kurul" başlıklı maddesinin değiştirilmesine karar verilmesi, 4) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2014 tarih ve 2014/06 sayılı, 19.06.2014 tarih ve 8594 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan adres değişikliğine ilişkin kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4 numaralı Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı maddesinin tadiline karar verilmesi, 5) Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.