PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 28, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALİ YILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.06.2012 19:31:08

Ortaklığın Adresi	:	Alipaşa Köyü Sinekli Yolu Silivri/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel:0212 7361200 Faks:0212 7361575
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:0212 7361200 Faks:0212 7361575
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	07.06.2012
Özet Bilgi	:	2011 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Sonucu hakkında

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	28.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (A) Grubu Hisse Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 28/06/2012 tarihinde saat 14:00'de, (B) Grubu Hisse Sahipleri Genel Kurul Toplantısı aynı gün saat 14:15'de, (C) Grubu Hisse Sahipleri Genel Kurul Toplantısı aynı gün saat 14:30'da Saray Mah. Siteyolu Sok. No:5/4 ANEL İş Merkezi Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın J.M. Antoine BERGMANN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş ve Şirket Esas Sözleşmesinin; 3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,19 maddelerinin değiştirilmesi ve 21 numaralı maddenin eklenmesi ile Geçici Madde 1 ve Geçici Hükümler Geçici Madde 1,2,3,4,5,6 numaralı maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması  amacıyla tadiline katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tutanakları ve Hazirunlar ekte sunulmuştur.

Hissedarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.