PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALİ YILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.03.2011 11:53:50

Ortaklığın Adresi	:	ALİ PAŞA KÖYÜ SİNEKLİ YOLU SİLİVRİ/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TEL:0212-7361200 FAX:0212-7361575
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL:0212-7361200 FAX:0212-7361575
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	GENEL KURUL

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	28.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	28.04.2011
Saati	:	13:00
Adresi	:	Klassis Turizm İşletmecilik A.Ş. Resort Otel Kargaburun Mevkii 34570 Silivri/İstanbul

GÜNDEM:

Şirketimizin  2010 takvim yılı Olağan  Genel Kurul Toplantısı   28/04/2011 tarihinde saat 13:00'de Klassis Turizm İşletmecilik A.Ş. Resort Otel Kargaburun Mevkii 34570 Silivri/ İstanbul adresinde yapılacaktır

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2010 TAKVİM YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

____________G__Ü__N__D__E__M______________

1) Başkanlık Divanının teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

2) 2010 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması,

3) 2010 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının tetkiki, kabul ve tasdiki ile Yönetim Kurulu ve Denetçinin aklanması,

4) 2011 yılı için denetçinin seçimi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin ücretlerinin tayini hakkında karar alınması

5) Şirketin 2010 takvim yılı kar-zararı hakkında karar verilmesi,

6) Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetim hakkındaki yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi,

7) Denetim Komitesi üyelerinin seçimi hakkında karar alınması

8) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yer alan yetkilerin verilmesi,

9) 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları ile ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi ve bu konuda karar alınması,

10) Yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması

11) Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi,

12) Dilek ve temenniler

PLASTİKKART

AKILLI KART İLETİŞİM

SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

EK AÇIKLAMALAR:

Genel Kurul gündemi eklidir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.