PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 28, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALİ YILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.04.2011 17:59:57

Ortaklığın Adresi	:	ALİPAŞA KÖYÜ SİNEKLİ YOLU 34570 SİLİVRİ ISTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TEL : 212 7361200 FAX: 212 736 1575
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL : 212 7361200 FAX: 212 736 1575
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	28.04.2011 saat 15.08
Özet Bilgi	:	saat 15.08 de yapılan açıklamaya ek olarak kar dağıtım tablosu ile metin kısmına toplantı kararları eklenmiştir.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	28.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 28.04.2011 tarihinde yapılan 2010 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir ;

2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve Denetçi Raporları ayrı ayrı okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2010 takvim yılı Bilançosu ve K r zarar hesabı ayrı ayrı tetkik ve tasdik edilerek;Yönetim Kurulu'nun ibrasında TTK'nın  374'ncü madde gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi, şirket denetçisi toplantı esnasında hazır bulunduğu tespit edildi, yapılan oylamada denetçinin ibrası da katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2011 yılı için TTK denetçiliğine vazife görmek üzere 12617956366 T.C kimlik Nolu, Tünel Geçit İşhanı C Blok 2/237 Beyoğlu / İstanbul adresinde mukim Hüseyin ORUÇ'un seçilmesine,  Genel Müdür hariç Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000.-TL huzur hakkı ödenmesine,  denetçiye ise yapmış olduğu görevinden dolayı aylık net 250.-TL ücret ödenmesine  katılanların oybirliği ile karar verildi.

Şirketimiz 2010 yılı faaliyetlerinden, kanun ve ana sözleşme gereği kesilmesi gereken yasal kesintiler , vergi  ve fonlar ayrıldıktan sonra ;  UFRS uyarınca 247.621  TL vergi sonrası net dönem karı elde etmiştir. Yasal Kayıtlardaki net dönem karı tutarı ise 7.938 TL'dir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca  397 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayırdıktan sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 7.541 TL net dağıtılabilir dönem karı çıkmıştır.Şirketimizin 24.03.2010 tarihli 2009 yılı Genel Kurulunda şirket karının % 40 ından az olmamak üzere dağıtılma kararı almasına rağmen ,2010 takvim yılında oluşan kar miktarı göz önüne alınarak ,bahsi geçen karın  olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 2011 yılı bağımsız denetim işleminin yapılması için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların  oy birliği ile karar verildi.

Şirketimizin denetim komitesi üyeliklerine SPK mevzuatına göre 2011 yılında görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Rıdvan ÇELİKEL ve Sn. Bekir Namık ZİYAL'in denetim komitesi üyeliklerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335'inci maddelerinde sayılan yetkilerin verilmesine  oybirliği ile karar verildi.

2011 Yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak şirketimizin kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir: Ana    sözleşmemizde de bahsi geçtiği üzere; Genel Kurulumuzun onamasıyla,  Net kardan ,  yedek akçe  düşüldükten sonra kalan kısmın % 40'ından  az olmamak kaydıyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan orandan aşağı olmamak kaydıyla birinci temettü ayrılır. Şirketimizin 2011 yılı ve izleyen yıllarda kar dağıtım politikasının nasıl olacağı konusunda genel kurul bilgilendirilmiştir.

Şirketimiz 2010 yılı içinde yaptığı bağışlar  hususunda Genel Kurulda hissedarlar  bilgilendirilmiştir.

Şirketimiz; SPK'nun  Payları Borsa'da işlem gören şirketlerin 3. şahısların borcunu temin amacıyla vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpoteklerin (TRİ) değerlendirildiği 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında almış olduğu kararında istemiş olduğu gerekli yasal işlemler tarafımızdan yapılmış bu konu ile ilgili şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu Başlıklı 3'ncü maddesi tadil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 02/04/2010 tarih ve 7535 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Şirketimiz tarafından 3. kişilerin borcunu temin amacıyla 3.kişiler lehine TRİ verilmemiştir. TRİ'lerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir, TRİ'ler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.

Şirket faaliyetlerinin bütün ortaklara hayırlı olmasını dileriz. Gündem de  görüşülecek başkaca bir  mevzuu  bulunmadığından toplantıya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri denetiminde son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 28/04/2011

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.