PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 24, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALİ YILDIZ	GENEL MÜDÜR	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.03.2010 18:30:09

Ortaklığın Adresi	:	Alipaşa Köyü Sinekli Yolu Silivri İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel:0212-7361200 Faks:0212-7361575
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:0212-7361200 Faks:0212-7361575
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	yok
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Genel Kurul Tarihi	:	24.03.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 24/03/2010 tarihinde yapılan 2009 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanan önemli konular aşağıdaki gibidir;

1- Yönetim Kurulu'nda değişiklik yapılmıştır.

2-Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu Kar Dağıtım önerisi aynen kabul edilmiştir. Kar Dağıtım tarihi  17/05/2010-31/05/2010 arası olarak belirlenmiştir.

3-SPK tarafından düzenlenmesi istenen Anasözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'ncü maddesindeki değişiklik kabul edilmiş ve gene SPK tarafından istendiği üzere TRİ'ler ile ilgili olarak Genel kurul bilgilendirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.