Proxy Solicitation & Information Statement | Plasson Industries Ltd.

August 28, 2025

# **פלסאון תעשיות בע"מ )"החברה"(**

## כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעת עמדה(, התשס"ו2005- )"**התקנות**"(

## **חלק ראשון**

- .1 **שם החברה**: פלסאון תעשיות בע"מ.
- .2 **סוג האסיפה הכללית ומועד כינוסה:** אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה )"**האסיפה** "(, שתיערך **ביום א', 5 באוקטובר ,2025 בשעה** ,**15:00** במשרדי החברה בקיבוץ מעגן מיכאל )"**הקיבוץ**"(**.**
- .3 **פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת:**
- .3.1 **חידוש ועדכון מדיניות התגמול של החברה**.

מוצע לחדש ולעדכן את מדיניות התגמול של החברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות, שתחילתן ביום 20 בספטמבר ,2025 בנוסח המצ"ב כ**נספח א'** לדוח זימון האסיפה וזאת בהתבסס על הוראות הסכם כ"א ושירותי ניהול כפי שאושר ביום 1 בנובמבר 2023 ואשר הינו בתוקף לשלוש שנים החל מיום 1 בינואר .2024לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.

## .4 **המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, במסמכים הנוגעים לנושא שעל סדר יום האסיפה הכללית במשרדי החברה, בקיבוץ מעגן מיכאל, בימים א '-ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 04-6394711; פקס 04-6243227 וכן באתר ההפצה. כמו כן, ניתן לעיין במסמכים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו il.gov.isa.magna.www ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ )"**הבורסה**"( שכתובתו il.co.tase.maya.www.

## .5 **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום:**

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 3.1 אשר על סדר יומה של האסיפה הינו בהתאם להוראות סעיף 267א)ב( לחוק החברות, לפיו נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה האלקטרונית ובלבד כי בנוסף יתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף ,276 בשינוים המחויבים.

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )א( לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים )2%( מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

- .6 יצוין כי בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון האם הנך בעל עניין ו/או נושא משרה בכירה ו/או משקיע מוסדי. כמו כן, ככל שנדרש על פי דין, עליך לסמן בדבר קיומו או היעדרו של ענין אישי באישור הנושא שעל סדר היום, כנדרש על פי סעיף 276 לחוק החברות, וכן תיאור מהות עניין אישי זה. יובהר כי מי שלא יסמן את האמור לעיל או לא יתאר את מהות העניין האישי, ככל שנדרש, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.
- .7 בעל מניות רשום המעוניין להצביע באסיפה בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כח, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה זה.
- .8 בעל מניות לא רשום **1** המעוניין להצביע באסיפה בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כח, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה זה או במערכת ההצבעה האלקטרונית.
- .9 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב, יציין בכתב הצבעה זה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- .10 לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום רק אם צורף לו, צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
- אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברהרק .11 לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- .12 חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4)א()3( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1968- )"**חוק ניירות ערך** "(. לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע )"**רשימת הזכאים להצביע במערכת** "(; ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות אשר העביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת.
- .13 בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, תשס"ו- ,2005 כל עוד לא קיבל הוראה אחרת ממנו, והכל בכפוף לאמור לעיל. הוראות בעלי מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.
- .14 מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה בקיבוץ מעגן מיכאל.
- .15 המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה הינו 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- .16 מועד נעילת המערכת הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
- .17 הודעות עמדה של בעל מניות, תוגש עד עשרה )10( ימים לפני מועד האסיפה; החברה תמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )" **הבורסה**"(, בהתאם לתקנות ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני(, תשס"ג2003- )" **תקנות הדיווח האלקטרוני**"( את נוסח הודעת עמדה, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל מניות המציאו לחברה; החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, בהתאם לתקנות הדיווח האלקטרוני הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88)ג( לחוק החברות, עד חמישה ימים )5( לפני מועד האסיפה.
- .18 כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה: אתר ההפצה של רשות ניירות: il.gov.isa.magna.www ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: il.co.tase.maya.www.
- .19 בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, כאשר בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

¹ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של שם החברה לרישומים.

- .20 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
- .21 בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה, בימים א'- ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 04-6394711; פקס ,04-6243227 וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה ובאתר הבורסה.
- .22 בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה .

החזקה בכ - 477,398 מניות רגילות של החברה מהווה שיעור החזקה של 5% מכלל זכויות ההצבעה בחברה. החזקה בכ- 147,288 מניות רגילות של החברה מהווה שיעור החזקה של 5% מכלל זכויות ההצבעה בניכוי זכויות הצבעה של מי שנחשבים לבעלי שליטה בחברה.

- .23 לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66)ב( לחוק החברות לכלול נושא בדר היום ל אסיפה כללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה הכללית ובלבד שנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.
- .24 בעל המניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

### **פלסאון תעשיות בע"מ )"החברה"(**

כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעת עמדה(, התשס"ו2005-

#### **חלק שני**

**שם החברה** : פלסאון תעשיות בע"מ.

**מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה**(: משרדי החברה בקיבוץ מעגן מיכאל.

**מס' החברה :** .520042912

**מועד האסיפה הכללית**: **יום א', 5 באוקטובר ,2025 בשעה** .**14:00**

**מקום האסיפה כללית:** משרדי החברה בקיבוץ מעגן מיכאל.

**סוג האסיפה**: אסיפה כללית מיוחדת.

**המועד הקובע**: **יום ה', 4 בספטמבר** ,**2025** בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

## **פרטי בעל המניות**

שם בעל המניות: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

מס' זהות : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

| _<br>______<br>______<br>א: ____<br>שבה הוצ<br>המדינה |
|-------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------|

בתוקף עד : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**אם בעל המניות הוא תאגיד:**

מס' תאגיד: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### **אחזקות**

**כמות מניות**

#### **סיווג משתתף באסיפה**

| מהנ"ל<br>אף אחד | בות<br>וסדי )לר<br>משקיע מ<br>4<br>(<br>מנהל קרן | ה<br>רה בכיר<br>נושא מש<br>3<br>בחברה | 2<br>בחברה<br>בעל עניין |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | |

**²** כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 בחוק ניירות ערך התשכ"ח - .1968

**³** כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37 )ד( בחוק ניירות ערך התשכ"ח – .1968

**⁴** כהגדרת המונח בתקנה 1 בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית( התשס"ט – ,2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד – .1994

#### **אופן ההצבעה**

| שור<br>לעניין אי<br>ף<br>ת לפי סעי<br>ההתקשרו<br>ות,<br>חוק החבר<br>267א)ב( ל<br>ה<br>האם את<br>לפי הענין,<br>ור<br>ישי באיש<br>בעל ענין א<br>ו/או בעל<br>ההחלטה<br>?<br>6<br>חברה<br>שליטה ב | | 5<br>בעה<br>אופן ההצ | | | סדר היום<br>הנושא על |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--|-------|-----------------------------------------------------|
| לא | ן<br>ע כ | גד נמנ | | בעד נ | |
| | | | | | ה<br>של החבר<br>ת התגמול<br>כון מדיניו<br>חידוש ועד |

**לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177)1( לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת ההצבעה האלקטרונית.**

**לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.**

להלן פרטים בקשר להיות בעל שליטה בחברה, או מי מטעמו, ו/או בעל ענין אישי )כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות( באישור הנושא על סדר היום.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**תאריך חתימה**

**5** אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

**⁶** בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.