Plasmapp Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

플라즈맵/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	08:00
2. 장소		대전광역시 유성구 과학로 125, 생명공학연구원 코빅동 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계 관리제도 운영실태 보고입니다. -
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건 (본점 소재지 변경 외)	해당 변경의 건에는 배당절차 개선안을 반영하여 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다.
3	이사 보수 한도 승인의 건	-
4	주식매수선택권 부여의 건	-
5	결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-