PLANTYNETCo.,Ltd. — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

플랜티넷/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	9:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 실태보고   <부의안건> 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)   제3-1호 의안 : 사내이사 김태주 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 김후종 선임의 건   제3-3호 의안 : 사내이사 손범수 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 유기풍) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태주	1962-02	3년	재선임	現, ㈜플랜티넷 대표이사
김후종	1965-08	3년	신규선임	SK텔레콤 서비스기술원장 HUAWEI 전무이사 現, ㈜플랜티넷 사장
손범수	1970-03	3년	재선임	現, ㈜플랜티넷 이사회사무국장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유기풍	1952-03	3년	신규선임	비상근	Connecticut 대학원 공학박사 제14대 서강대학교 총장 통일준비위원회 통일교육자문위원 한국공학교육인증원 원장 現, 고려대공과대학 석좌교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	각종 조명기구, 조명장치 및 램프 등 도매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-