PLANTYNETCo.,Ltd. — AGM Information 2019

Feb 26, 2019

플랜티넷/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	09:40
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 실태보고   <부의안건> 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31)           재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)           및 연결재무제표 승인의 건           (현금배당 1주당 150원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-