PKN Orlen S.A. — AGM Information 2024

Jan 11, 2024

Uchwała Zarządu podjęta w trybie obiegowym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki

Uchwała Nr 8575/24 Zarządu ORLEN Spółka Akcyjna z dnia 11 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 4 Regulaminu Zarządu Spółki w związku z wnioskiem Akcjonariusza Skarb Państwa, złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, mając na uwadze uchwałę nr 8493/23 Zarządu Spółki z dnia 12 grudnia 2023 r., Zarząd postanawia:

§ 1

1. Umieścić w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. zwołanego na dzień 6 lutego 2024 roku, godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, dodatkowe punkty o brzmieniu:

"Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki." oraz "Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki."

• 1. Ustalić, zmieniony na żądanie Akcjonariusza Skarb Państwa, zgodnie z ust. 1 Uchwały, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 lutego 2024 r. w sposób następujący:
  2. 1. Otwarcie Zgromadzenia.
  3. 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  5. 1. Przyjęcie porządku obrad.
  6. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 100% udziałów w spółce Gas Storage Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu.
  8. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółę nieruchomości położonych w Gminie Stara Biała oraz Płocku wraz z ich częściami składowymi, poprzez ich wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ORLEN Olefiny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku (nr KRS: 0000906575) w związku z kontynuacją budowy Kompleksu Olefiny III przez ORLEN Olefiny oraz procesem pozyskiwania finansowania dla Projektu w formule finansowania projektowego (ang. project finance).
  9. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz PGNiG Upstream Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000919530) poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  10. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (KRS 0000374001) w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci składników rzeczowych majątku trwałego, stanowiących

urządzenia infrastruktury przesyłowej, to jest gazociągów wraz z towarzyszącymi im obiektami sieci gazowej, oraz nieruchomości gruntowych i praw użytkowania wieczystego.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Zarząd postanawia przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. złożone przez Akcjonariusza Skarb Państwa oraz zmienione projekty uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, wraz z projektami uchwał przyjętymi uchwałą nr 8494/23 Zarządu Spółki z dnia 12 grudnia 2023 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie zmienionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przedstawionego w § 1 niniejszej uchwały oraz zaopiniowanie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, zmienionych lub dodanych przez Zarząd Spółki.

§ 4

Niniejsza uchwała w zakresie wskazanym w § 1 i 2 zmienia uchwałę nr 8493/23 Zarządu Spółki z dnia 12 grudnia 2023 r. oraz uchwałę nr 8494/23 Zarządu Spółki z dnia 12 grudnia 2023 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 11 Członków Zarządu, głosów "ZA" oddano 11; głosów "PRZECIW" oddano 0; głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano 0.

Daniel Obajtek	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Armen Artwich	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Adam Burak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Patrycja Klarecka	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Krzysztof Nowicki	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Robert Perkowski	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Michał Róg	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Piotr Sabat	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Jan Szewczak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Iwona Waksmundzka-Olejniczak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Józef Węgrecki	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki.

Potwierdzenie przeprowadzonego głosowania przez Zarząd ORLEN S.A.:

……………………….. Armen Artwich Członek Zarządu