PKC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

PKC/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		전북특별자치도 군산시 임해로 494-16 PKC(주) 본사 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 경영투명성 강화를 위해 전원 사외이사로 구성된 감사위원회를 구성하여, 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 해당사항이 없습니다. - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안:제 72 기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 30원/주 포함)	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안 : 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (사외이사 명칭 변경 및 독립이사 비율 상향) 제2-2호 의안 : 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (감사위원 분리선출 인원 상향) 제2-3호 의안 : 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 (자기주식 처분) 제2-4호 의안 : 부칙 신설 및 문구 정비를 위한 정관의 변경
3	제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 윤해구)	-
4	제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 문영삼)	-
5	제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 문영삼)	-
6	제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	제6-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 김성근) 제6-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 김상규)
7	제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
8	제8호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤해구	1965-03	3	재선임	- 백광산업㈜ 생산팀 (1988~2009) - 백광산업㈜ 서울공장 공장장 (2010~2012) - 백광산업㈜ 여수공장 공장장 (2012~2019) - 백광산업㈜ 군산공장 공장장 (2020~2024) - 백광산업㈜ 부사장 (2025) - 피케이씨㈜ 대표이사 (2025~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문영삼	1971-08	3	재선임	- KPMG 삼정회계법인 (1997~2004) - 대성삼경회계법인 (2004~2018) - 이정회계법인 파트너 상무이사 (2018~현재)	-
김상규	1962-11	3	재선임	- 서울지방노동위원회 조정 공익위원(2007~2010) - 법무법인(유한) 주원 변호사(2012~2015) - 법무법인 지엘 대표변호사(2015~현재)	-
김성근	1970-07	3	재선임	- 삼일회계법인 (1996~1999) - 대주회계법인 (2001~2010) - 태경회계법인 포항지점장(2010~현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문영삼	1971-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- KPMG 삼정회계법인 (1997~2004) - 대성삼경회계법인 (2004~2018) - 이정회계법인 파트너 상무이사 (2018~현재)
김상규	1962-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울지방노동위원회 조정 공익위원(2007~2010) - 법무법인(유한) 주원 변호사(2012~2015) - 법무법인 지엘 대표변호사(2015~현재)
김성근	1970-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 삼일회계법인 (1996~1999) - 대주회계법인 (2001~2010) - 태경회계법인 포항지점장(2010~현재)