PKC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 7, 2025

백광산업/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		전라북도 군산시 임해로 494-16 백광산업(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용		제71기 정기 주주총회 목적사항 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제71기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 강성국 선임의건 ○ 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 의안 주요내용 중 '제2호 의안 정관 일부 변경의 건'의 사명변경 세부내역은 다음과 같습니다. 1) 변경 전 상호 : 백광산업주식회사(PAIK KWANG INDUSTRIAL Co.,LTD) 2) 변경 후 상호 : 피케이씨주식회사(PKC Co.,LTD) - 당사는 경영투명성 강화를 위해 전원 사외이사로 구성된 감사위원회를 구성하여, 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 해당사항이 없습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강성국	1962-03	3	신규선임	서울시립대학교 화학공학 학사 (前) 백광산업 식품사업부 이사 (前) 백광산업 여수공장 공장장 (現) 백광산업 군산공장 공장장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
(10) 동산매매업	(10) 부동산매매업	오기 정정