PKC Co., Ltd. — Governance Information 2024

Apr 19, 2024

백광산업/기타 경영사항(자율공시)/(2024.04.19)기타 경영사항(자율공시)(경영투명성 강화를 위한 경영개선 계획 추진)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	경영투명성 강화를 위한 경영개선 계획 추진
2. 주요내용	백광산업(주)는 아래와 같이 당사의 경영투명성 강화를 위한 경영개선계획을 추진하고 있습니다. - 아 래 - 1. 목적 : 경영개선활동을 통한 횡령 등 재발 방지 및 경영투명성 강화 2. 주요 이행 내역 * 지배구조 관련 1) 이사회 개편 가. 사외이사 증원 및 이사회 과반수 구성 - 사외이사 기존 1명 → 변경 3명(이사 총 5명 중 사외이사 3명) 나. 신규 사외이사 전문성/독립성 확보 - 전문성 : 회계사 2명, 변호사 1명 - 독립성 : 한국상장사 협의회 추천으로 선임 다. 기존 사내이사 사임 및 신규 사내이사 선임 2) 이사회 내 위원회 설치 완료 및 운영 가. 투명경영위원회 설치 : 사외이사 2인 사내이사 1인 구성 나. 사외이사후보추천위원회 설치 : 사외이사 3인 구성 설치 다. 감사위원회 설치 : 사외이사 3인 구성 설치 라. 이사회내 위원회 설치 관련 정관 개정 3) 감사기능강화 가. 감사위원회 설치 및 운영 나. 감사팀 신설 및 관련 규정 제정 * 내부통제 개선 1) 내부통제시스템 및 내부회계관리제도 개선 가. 외부 컨설팅을 통한 내부회계관리제도 개선 나. 내부통제 관련 조직 변경 다. 자금지출 프로세스 강화 라. 법인카드 관리 강화 마. 전사 임직원 교육강화 * 기타사항 1) 준법활동 전사 강화 : 준법지원인 제도 조기도입 및 운영 2) 기타 매출사업(골프연습장 등)직영 전환 3. 향후 계획 1) 감사팀 주관 상시 모니터링 시스템 강화 2) 감사위원회 대상 연 1회 교육 실시 3) 임직원 대상 연 2회 윤리 교육 실시 및 윤리 강령 준수 서약 징구 4) 경영개선활동 및 내부통제에 대한 지속적인 점검 가. 외부 법무법인을 통한 매 분기 검토(향후 3년간) 나. 사업보고서 및 반기,분기보고서에 해당 검토 내용 공시(향후 3년간) 5) 최대주주 등 경영 참여 차단(향후 3년간 확약) ** 상기 내용 미이행시 유가증권시장상장규정 제48조 제2항 제5호에 의거 상장적격성 실질심사사유에 해당할 수 있으며, 이와 관련하여 거래소의 조치에 이의를 제기 하지 않겠습니다.
3. 결정(확인)일자	2024-04-19
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2024-03-28 기타시장안내(개선계획 이행 여부 심의 요청) 2023-11-06 기타시장안내(개선기간 부여 결정) 2023-10-06 기타시장안내(기업심사위원회 개최 기한 연장) 2023-09-04 기타시장안내(기업심사위원회 심의대상 결정) 2023-08-11 기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유 발생 안내) 2024-02-16 횡령ㆍ배임사실확인 2024-02-08 횡령ㆍ배임사실확인 2023-08-11 횡령ㆍ배임혐의발생