PKC Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 28, 2024

백광산업/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		전라북도 군산시 임해로 494-16 백광산업(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용		제70기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인변경 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제70기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 배당 예정내용 : 1주당 배당금 60원 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 경영투명성 강화를 위해 지난 주주총회에서 전원 사외이사로 구성된 감사위원회를 구성하여, 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 해당사항이 없습니다. - 배당 예정내용은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제70기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※ 관련공시	2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	전문과학 및 기술서비스업 ,연구개발업, 부동산임대업		사업영역 확장을 대비하기 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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