PKC Co., Ltd. — AGM Information 2023

Feb 24, 2023

백광산업/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		전라북도 군산시 임해로 494-16 백광산업(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용		제69기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제69기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 장영수) 2-2호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 오재민) 2-3호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김양수) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 : 홍주완) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장영수	1961-05	3	신규선임	-한양대학교 화학공학과 졸업 -백광산업(주) 생산,영업,QC팀 재직 -백광산업(주) 영업본부장 -(현) 백광산업(주) 부사장
오재민	1970-06	3	신규선임	-(주)진한 이사 -(현) 상원상공(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김양수	1967-08	3	재선임	-카톨릭대 정형외과학 박사 -(현) 대한정형외과연구학회 학술위원장 -(현) 서울성모병원 정형외과 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍주완	1964-08	3	신규선임	상근	-서울대학교 경영학과 졸업 -미국 컬럼비아대학 MBA -아시아나항공(주) 윤리감사실 상무 -(주)세화아이엠씨 감사 -(현) (주)디에프글로벌 대표