PKC Co., Ltd. — AGM Information 2023

Oct 17, 2023

백광산업/주주총회소집결의/(2023.10.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-10-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023년 10월 10일
3. 정정사유	안건 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인) 제2-1호의안 : 사내이사 윤해구 선임의 건(신규선임) 제2-2호의안 : 사외이사 김상규 선임의 건(신규선임) 제2-3호의안 : 사외이사 문영삼 선임의 건(신규선임) 제3호의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 1인) 제3-1호의안 : 사외이사인 감사위원 김성근 선임의 건(신규선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인) 제2-1호의안 : 사내이사 윤해구 선임의 건(신규선임) 제2-2호의안 : 사외이사 김상규 선임의 건(신규선임) 제2-3호의안 : 사외이사 문영삼 선임의 건(신규선임) 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 김상규 감사위원 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 문영삼 감사위원 선임의 건 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김성근 선임의 건(사외이사 1인) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
감사위원선임 세부내역	사외이사여부 : 사외이사가 아닌 감사위원	사외이사여부: 사외이사인 감사위원

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-11-01
3. 장소		전라북도 군산시 임해로 494-16 (본사 강당)
4. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인) 제2-1호의안 : 사내이사 윤해구 선임의 건(신규선임) 제2-2호의안 : 사외이사 김상규 선임의 건(신규선임) 제2-3호의안 : 사외이사 문영삼 선임의 건(신규선임) 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 김상규 감사위원 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 문영삼 감사위원 선임의 건 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김성근 선임의 건(사외이사 1인) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-10-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2023년 10월 10일입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤해구	1965-03	3	신규선임	- 백광산업(주) 생산팀 - 백광산업(주) 서울공장 공장장 - 現) 백광산업(주) 군산공장 공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상규	1962-11	3	신규선임	- 한국토지신탁 자문변호사 - 삼성화재, ㈜심텍 자문변호사 - 現) 법무법인 지엘 대표변호사	-
문영삼	1971-08	3	신규선임	- KPMG삼정회계법인 - 공정거래위원회 감사자문위원 - 現) 이정회계법인 파트너	이정회계법인 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성근	1970-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼일회계법인 - 대주회계법인 - 現) 성문회계법인 파트너
김상규	1962-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국토지신탁 자문변호사 - 삼성화재, ㈜심텍 자문변호사 - 現) 법무법인 지엘 대표변호사
문영삼	1971-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- KPMG삼정회계법인 - 공정거래위원회 감사자문위원 - 現) 이정회계법인 파트너