P&K Skin Research Center Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 4, 2021

피엔케이피부임상연구센타/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 교육실2
3. 의안 주요내용		1. 보고사항        ① 감사보고      ② 영업보고      ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고      ④ 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    제2-1호의안  제2조(목적사항) 변경    제2-2호 의안 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 변경    제2-3호 의안 제10조의3(주식매수선택권) 변경    제2-4호 의안 제10조의4(신주의 동등배당) 변경    제2-5호 의안 제14조(전환사채의 발행) 변경    제2-6호 의안 제41조(감사의 수와 선임) 변경    제2-7호 의안 부칙 변경 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 3명)    제4-1호 의안 : 사내이사 박진오 선임의 건(기타비상무이사에서 사내이사로 선임)    제4-2호 의안 : 사내이사 이해광 선임의 건(재선임)    제4-3호 의안 : 사내이사 남호우 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진오	1971-07	2	재선임	연세대학교 의과대학 학사 의사면허 취득 현)대봉엘에스㈜ 대표이사 현)피엔케이피부임상연구센타(주) 이사회 의장
이해광	1964-07	2	재선임	연세대학교 의과대학 박사 전)(주)아모레퍼시픽 기술연구원 현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사
남호우	1974-01	2	재선임	청주대학교 경영학 학사 전)㈜ 대성엘텍 재경팀 현)피엔케이피부임상연구센타㈜ 재무담당이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅)		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-