P&K Skin Research Center Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

피엔케이피부임상연구센타/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	83,126		- 매출액
- 부채총계	4,889		- 영업이익	3,326
- 자본금	15,005		- 당기순이익	6,476
- 자본총계	78,237		*주당순이익(원)	223
나. 연결	- 자산총계	82,040		- 매출액
- 부채총계	5,184		- 영업이익	2,582
- 자본금	15,005		- 당기순이익	5,701
- 자본총계	76,856		*주당순이익(원)	200
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		976,982,640
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금 : 보통주 40원, 최대주주 및 특수관계인 차등배당 보통주 30원 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박진오 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이해광 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 이주원 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 손성익 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 현금배당(차등배당) : 상기 공시 내용은 일반주주 기준으로 작성하였으며, 일반주주(11,052,891주)는 주당 40원, 최대주주등(17,828,900주)에 대한 배당금은 주당 30원입니다.
※관련공시		2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진오	1971-07	2	재선임	-연세대학교 의학 학사 -의사 면허 취득 -현)대봉엘에스(주) 대표이사 -현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사
이해광	1964-07	2	재선임	-서강대학교 생명과학과 학사 -서강대학교 대학원 생명과학과 석사 -연세대학교 의과대학 박사 -전)(주)아모레퍼시픽 피부과학연구소 -현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사
이주원	1979-01	2	재선임	-홍익대학교 경영학 학사 -전)경남기업 -전)서브원 -현)피엔케이피부임상연구센타(주) 재무담당이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손성익	1972-01	3	재선임	비상근	연세대학교 경영학 학사 필진통상 근무 현)필진통상 대표이사