PJP Makrum S.A. — Board/Management Information 2021

Apr 1, 2021

Raport Oświadczenie Rady Nadzorczej PJP MAKRUM S.A. w zakresie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM S.A. i spółki PJP MAKRUM S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza PJP MAKRUM S.A. działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757), oświadcza, że: zgodnie z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą PJP MAKRUM S.A. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM S.A. i spółki PJP MAKRUM S.A. za 2020 rok oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. Uzasadnienie Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Za sporządzenie sprawozdania finansowego PJP MAKRUM S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM S.A. i spółki PJP MAKRUM S.A. odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM S.A., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd jednostki dominującej. Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.) Rada Nadzorcza wraz z Zarządem są zobowiązani do zapewnienia, aby ww. sprawozdania spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Rada Nadzorcza PJP MAKRUM S.A., działając na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonała wyboru firmy ERNST & YOUNG Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k. jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego PJP MAKRUM S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM S.A. Ocena sprawozdań finansowych dokonana została w oparciu o informacje i dane uzyskane w toku prac Rady Nadzorczej PJP MAKRUM S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PJP MAKRUM S.A., w tym przekazanych przez Zarząd PJP MAKRUM S.A. oraz biegłego rewidenta – ERNST & YOUNG Audyt Polska sp. z o.o. sp.k., na podstawie uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych. W oparciu o powyższe, Rada Nadzorcza PJP MAKRUM S.A. przeanalizowała: 1) Sprawozdanie finansowe PJP MAKRUM Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku, c) zestawienie zmian w kapitale własnym, d) rachunek przepływów pieniężnych, e) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku; 2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku, c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku, e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia; 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM S.A. i spółki PJP MAKRUM S.A. za rok 2020 wraz ze Sprawozdaniem dotyczącym danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM S.A. i spółki PJP MAKRUM S.A. za 2020 rok; i na tej podstawie dokonała pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM S.A. i spółki PJP MAKRUM S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności ich treści z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. dnia 31 marca 2021 r. ____ __ ___ Dariusz Skrocki Rafał Płókarz Piotr Fortuna __ __ ______ Marcin Marczuk Sławomir Winiecki Rafał Jerzy