PJ METAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 24, 2025

피제이메탈/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	11:00
2. 장소		전라남도 광양시 명당2길 42(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제 15기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 150원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자:주영일) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:송명환) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:박제서) - 제3호 의안 : 비사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자:주영일) - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보자:박제서) - 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자:곽정식) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사보수한도금액: 10억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주영일	1974-11	2	재선임	풍전비철해외영업팀장 現 피제이메탈 영업상무
송명환	1988-02	2	신규선임	풍전비철 원재료구매, 제강사 영업담당 現 풍전비철 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박제서	1958-07	1	신규선임	현대글로비스㈜경영지원본부장 현대트랜시스㈜지원본부장	-
곽정식	1957-11	1	신규선임	포스코터미널 임원 포스코 전무	-