PJ METAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 6, 2024

피제이메탈/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	11:00
2. 장소		전라남도 광양시 명당2길 42(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제 14기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 150원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:하경식) 제2-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자:최춘근) 제2-3호 의안 : 사외이사 재선임의 건(후보자:김영진) - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자:김영진) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 재선임의 건 (후보자:조동영) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사보수한도금액: 10억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하경식	1963-01	2	신규선임	-포스코 본사 원료실(원료전문위원) -포스코 태국 대표법인장
최춘근	1971-03	2	재선임	-㈜알덱스 생산관리팀 -現 ㈜피제이메탈 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영진	1961-12	1	재선임	-포스코 ESM CFO(상무) -포스코 O&M CFO(전무)	(주)신동해홀딩스
조동영	1961-06	1	재선임	-삼성서울병원 행정부장 -청주대 보건의료과학대학 겸임교수	-