Piquadro — AGM Information 2025

Jul 7, 2025

Lettera raccomandata a mani

Piquadro S.p.A. Silla di Gaggio Montano, 40041 Località Sassuriano, 246 Bologna (Italy)

Oggetto: Presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale di Piquadro S.p.A

Egregi Signori,

in vista dell'Assemblea di Piquadro S.p.A., convocata in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025, alle ore 11,00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare – tra gli altri punti all'ordine del giorno – sulla "3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028: 3.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale; 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti", Piquadro Holding S.p.A., con sede in con sede in Località Sassuriano, 246 – 40041 Silla di Gaggio Montano (BO), titolare di n. 34.186.208 azioni ordinarie, rappresentanti il 68,37% del capitale sociale di Piquadro S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

PRESENTA

conformemente alla disciplina vigente e al disposto dell'articolo 26 dello Statuto Sociale di Piquadro S.p.A. una lista indicante 3 candidati alla carica di Sindaco effettivo e 2 candidati alla carica di Sindaco supplente, nelle persone dei Signori:

Sindaci Effettivi:

• 1) Gian Luca Galletti (Presidente)
• 2) Stefania Sala
• 3) Domenico Farioli

Sindaci Supplenti:

• 4) Annalisa Naldi
• 5) Giacomo Passaniti

La presente viene depositata in data odierna presso la sede sociale di PIQUADRO S.P.A., in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano 246, unitamente alla seguente documentazione:

• 1. copia della certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità di PIQUADRO HOLDING S.P.A. della percentuale del capitale sociale di PIQUADRO S.P.A. richiesta dall'articolo 26.4 dello Statuto Sociale per la presentazione della lista;
• 1. il curriculum vitae di ciascun candidato alla carica di sindaco di PIQUADRO S.P.A., contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società;
• 1. le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente per la carica di sindaco di società quotata, nonché di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;

* * *

1. copia del documento di identità e copia del codice fiscale di ciascun candidato.

Silla di Gaggio Montano, 1 Luglio 2025

Piquadro Holding S.p.A. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Palmieri

ALLEGATI:

• Allegato A Certificazione dell'intermediario autorizzato.
• Allegato B Curriculum vitae dei candidati con l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre Società.
• Allegato C Dichiarazioni dei candidati.
• Allegato D Copia del documento di identità e del codice fiscale dei candidati.

Allegato A

Certificazione dell'intermediario autorizzato

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading

1.	Intermediario che effettua la comunicazione
ABI (conto MT)	03307	CAB	01722
Denominazione	Societe Generale Securities Services S.p.A.
	2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente
ABI		CAB
denominazione
3. data della richiesta (ggmmssaa)			4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
30/06/2025			30/06/2025
5. n.ro progressivo annuo		6. n.ro della comunicazione precedente		7. causale
608782
UniCredit Spa		8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		PIQUADRO HOLDING S.P.A.
nome
codice fiscale o LEI	02175431200
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)			nazionalità
Indirizzo o sede legale	LOCALITA' SASSURIANO,246
città	40041 GAGGIO MONTANO BO		Stato
	10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno	IT0004240443
denominazione	PIQUADRO
	11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
34.186.208,00
natura		12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento (ggmmssaa) 30/06/2025		14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile DEP
		03/07/2025
16. note		certificazione di possesso azioni per presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale
Firma dell'Intermediario				___
		17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale rilevazione:	Iscrizione	Maggiorazione	n. voti [2]	Cancellazione
Numero voti (NV) incrementali al		3V– gg.mm.aaaa	4V– gg.mm.aaaa	5V– gg.mm.aaaa
6V– gg.mm.aaaa	7V– gg.mm.aaaa	8V– gg.mm.aaaa	9V– gg.mm.aaaa	10V – gg.mm.aaaa
Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a: Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Allegato B

Curriculum vitae dei candidati con l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre Società

GIAN LUCA GALLETTI

Gian Luca Galletti, Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Presta consulenza societaria a gruppi e società industriali.

Consigliere di Amministrazione e Presidente e membro di collegi sindacali di banche, compagnie di assicurazione, enti pubblici e società quotate.

Già Assessore al Bilancio del Comune di Bologna, Consigliere Regionale, Deputato e Sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, è stato Ministro dell'Ambiente dal 2014 al giugno 2018.

Cariche in essere:

BCC Assicurazioni S.p.a.	Presidente, membro del CDA
C.A.A. Giorgio Nicoli S.r.l.	Membro del CDA
C.R.E. Consorzio per le risorse energetiche S.C.P.A.	Sindaco effettivo
CAVIRO S.c.a.	Presidente del Collegio Sindacale
Conserve Italia Società Cooperativa Agricola	Sindaco effettivo
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti	Consigliere membro del CDA
Cooperazione Salute SMS E.T.S.	Presidente del Collegio Sindacale
Corno alle Scale S.r.l.	Membro del CDA
Emil Banca – Credito Cooperativo – Società	Presidente, membro del CDA
Cooperativa
Federazione delle Banche di Credito Cooperativo	Vicepresidente, membro del CDA
dell'Emilia-Romagna
Fondazione ANT Italia Onlus	Membro del CDA
Fondazione Dopo di Noi Bologna Onlus	Membro del CDA
Fondazione Teatro Comunale di Bologna	Membro del Collegio dei Revisori
Istituto Petroniano di Studi Sociali Emilia	Membro del CDA
Romagna in sigla I.P.S.S.E.R.
Italiana Petroli S.p.A. (Gruppo API)	Presidente del Collegio Sindacale
Medipass S.p.A	Sindaco effettivo
NE Nomisma Energia S.r.l.	Membro del CDA
Nomisma S.p.A	Membro del CDA
The Bridge S.p.A	Sindaco effettivo
UCID Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti	Presidente, membro del CDA

MARIA STEFANIA SALA

Maria Stefania Sala è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1994 e al Registro dei Revisori Contabili dal 1999. Esperto consulente nell'ambito delle imposte dirette nazionali e nella consulenza relativa agli aspetti fiscali delle operazioni straordinarie, con particolare riferimento ad ambiti internazionali e ricopre, tra l'altro, incarichi di sindaco effettivo, membro dell'organismo di vigilanza ex L. 231/2001 e amministratore in società industriali e commerciali.

Maria Stefania Sala è stata riconfermata alla carica di Sindaco Effettivo della società dall'Assemblea in data 25 luglio 2022.

Cariche in essere:

GD Media Service S.r.l.	Presidente del Collegio sindacale
SPS Italy S.p.A.	Presidente del Collegio sindacale
ePizza S.p.A.	Presidente del Collegio sindacale
Register S.p.A.	Sindaco effettivo
Register S.p.A.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
RCS Produzioni S.p.A.	Sindaco effettivo
RCS Produzioni Milano S.p.A.	Sindaco effettivo
RCS Produzioni Padova S.p.A.	Sindaco effettivo
RCS Sport S.p.A.	Sindaco effettivo
RCS Sport S.p.A.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
RCS Sport & Events S.r.l.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
m-dis Distribuzione Media S.p.A	Sindaco effettivo
m-dis Distribuzione Media S.p.A	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Trovolavoro S.r.l.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Sfera Service S.r.l.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Value Group S.r.l.	Sindaco Effettivo
Società sportiva dilettantistica RCS
Active Team a S.r.l.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Hitachi Vantara Italia S.r.l.	Sindaco Unico
Hitachi Vantara Italia S.r.l.	Componente dell'Organismo di Vigilanza
PR Industrial S.r.l.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
RCS Innovation S.r.l.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
RCS Innovation S.r.l.	Sindaco Unico
Sviluppo Service S.r.l.	Amministratore Unico
Sal Service S.r.l.	Amministratore Unico
Ipharma S.r.l.	Amministratore Unico
Upgrade Consulting S.r.l.	Amministratore Unico

---

Iniziative Immobiliari S.B. S.r.l.	Amministratore Unico
CEM S.r.l.	Amministratore Unico
Newtown Servizi S.r.l.	Amministratore Unico
Omnialog S.r.l.	Amministratore Unico
Meso Immobiliare S.r.l.	Presidente del Consiglio di amministrazione
Runca S.r.l.	l'residente del Consiglio di amministrazione
Master Retail S.r.1.	Presidente del Consiglio di amministrazione
Fluxia S.r.l.	Presidente del Consiglio di amministrazione
Realia S.r.l.	Presidente del Consiglio di amministrazione
FILO S.r.l.	Presidente del Consiglio di amministrazione
Renobo S.r.l.	Presidente del Consiglio di amministrazione
LSM S.r.l.	Presidente del Consiglio di amministrazione
Genova Sviluppo S.r.l.	Consigliere
G-Holding S.r.I.	Revisore legale
Fondazione Candido Cannavò per lo	Revisore
Fondo Pensione complementare per i
Dirigenti del Gruppo RCS MediaGroup
S.p.A — FIPDiR	Sindaco

DOMENICO FARIOLI

Domenico Farioli, svolge l'attività di Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Socio dal 1998 al 2021 di Deloitte & Touche S.p.A. con 35 anni di esperienza nel fornire servizi di revisione e consulenza a clienti operanti soprattutto nei settori Fashion & Luxury, Manufacturing, Food and Media. Revisore di molte società quotate (IMA, Simint-Armani Group, Gruppo Minerali Maffei, Granitifiandre, CTO, Antichi Pellettieri, TAS, Monrif, Poligrafici Editoriale, Poligrafici Printing, Olidata, Servizi Italia, Cellular Italia, Emak e Piquadro), con esperienza in processi di quotazione e delisting, nonché di reporting per società sottoposte al controllo SEC.

Dal giugno 2006 all'ottobre 2008, responsabile del Risk Management Deloitte dell'area Nord Est, Emilia-Romagna e Toscana). Dall'Ottobre 2008 al maggio 2015 Leader Deloitte dell'Area Nord Est, Emilia-Romagna e Toscana, nonché membro del Comitato Esecutivo di Deloitte & Touche S.p.A.

Dal giugno 2015 al novembre 2021, membro del Consiglio di Amministrazione di Deloitte & Touche S.p.A. Dall'aprile 2022 all'aprile 2025 Membro del Collegio Sindacale di Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Cariche in essere:

.

San Polo Lamiere S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Max Mara S.r.l.	Membro del Collegio Sindacale
Marina Rinaldi S.r.l.	Membro del Collegio Sindacale
Maxima S.r.l.	Membro del Collegio Sindacale
Fintorlonia S.r.l.	Membro del Collegio Sindacale
Dedimax S.r.l.	Membro del Collegio Sindacale
Imax S.r.l.	Membro del Collegio Sindacale
Diffusione Tessile S.r.l.	Membro del Collegio Sindacale
Monici Holding S.r.l.	Membro del Collegio Sindacale
Poligrafici Printing S.p.A.	Membro del Collegio Sindacale

ANNA LISA NALDI

Anna Lisa Naldi, Dottore Commercialista e Revisore Legale. Nel 1989 ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Firenze e nel 1990 l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista. Dallo stesso anno è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Firenze. Contitolare dello Studio Associato Naldi Scialdone con sede a Firenze.

Anna Lisa Naldi è Componente del CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, è accreditata alla banca-dati Arbitri della Camera Arbitrale di Firenze ed iscritta all'Albo dei Gestori della Crisi.

Nel periodo 2017 – 2022 è stata Componente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.

Nel periodo 1996 – 2004 è stata Delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti.

Cariche in essere:

TECNIWORK SPA	Presidente Collegio Sindacale
FONDO PENSIONE FINDOMESTIC BANCA SPA	Presidente Collegio Sindacale
THE BRIDGE SPA	Presidente Collegio Sindacale
MORELLI SPA	Sindaco effettivo
GC HOLDING SPA	Sindaco effettivo
TUBETTIFICIO SENESE SRL	Revisore legale
LAPIC SRL	Revisore legale
DITTA ARTIGIANALE SRL	Revisore legale
EMMER SCHOOL SRL	Sindaco Unico
ARTEMISIA E.T.S.	Sindaco Unico
FONDAZIONE STUDIO MARANGONI	Sindaco Unico
NUOVA EVERPLASTIC SRL	Sindaco Unico
BULL CONSULTING SRL	Presidente C.d.A.

GIACOMO PASSANITI

Giacomo Passaniti, Dottore Commercialista e Revisore Legale, nato a Bologna il 14 ottobre 1972 ed ivi residente, in Viale Antonio Aldini n. 112, codice fiscale PSS GCM 72R14 A944X. Nel 1997 ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna e nel 2002 l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista. Dallo stesso anno è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna ed al Registro dei Revisori Legali.

Giacomo Passaniti è socio dello Studio Poggi & Associati con sedi a Bologna e Milano con il quale collabora sin dal 1999, dopo precedenti esperienze professionali in altre realtà locali ed ha maturato una significativa esperienza nella consulenza a favore di importanti gruppi industriali e multinazionali principalmente in materia civilistica e fiscale nell'ambito del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato redatti secondo principi contabili nazionali ed internazionali. È autore di articoli di approfondimento su riviste specializzate.

Giacomo Passaniti è stato riconfermato Sindaco Supplente dall'Assemblea in data 25 luglio 2022.

Cariche in essere:

Elsa Investimenti S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Idice S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Sefo S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Betty Blue S.p.A.	Sindaco
Cofiva Holding S.p.A.	Sindaco
Coveme S.p.A.	Sindaco
Cuniola soc.agr. a r.l.	Sindaco
Fariniundici S.p.A.	Sindaco
Finanziaria G.B. Invest S.p.A.	Sindaco
Lopam S.r.l.	Sindaco
MH & RE S.p.A.	Sindaco
Nemo Investimenti S.r.l.	Sindaco
4Emme S.r.l.	Revisore Legale
Bargis S.r.l.	Revisore Legale
Grecale Partecipazioni S.r.l.	Revisore Legale
Montidiciotto S.r.l.	Revisore Legale
L.E. Partecipazioni S.r.l.	Presidente del C.d.A.
Progetto Eco-Agri-Natura società semplice	Socio Amministratore

Allegato C

Dichiarazioni dei candidati

Spettabile Piquadro S.p.A. Località Sassuriano, 246 Silla di Gaggio Montano (BO)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del collegio sindacale con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

· luglio 2025

emarket

Il sottoscritto Gian Luca Galletti, nato a Bologna il 15 luglio 1961, codice fiscale GLGLC61L15A944G, preso atto: che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025, stesso luogo ed ora, e

che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il nominativo del sottoscritto nella lista di cui sopra

dichiara

• di essere a conoscenza dei requisiti che la nornativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di PIQUADRO S.P.A.

• di accettare la propria candidatura a Sindaco di PIQUADRO S.P.A .;

• di accettare sin da ora la carica di Sindaco di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;

• di non essere candidato in altra lista per l'elezione degli ornai sociali della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile e, in particolare: - di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (i.e., interdizione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa che la controllano e di quelle

sottoposte a comune controllo;

• di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti - di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

• di essere in possesso dei requisti di indipendezza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, del TUF, nonché dall'art 144 - quinquies, del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99, nonché dal Codice di Corporate Governance e più in generale, da ogni ulteriore in quanto applicabile, dichiarando altresì di impegnarsi, in caso di effettiva nomina, a mantenere l'indipendenza per tutta la durata del mandato;

• di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 200 n. 162; - di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. I del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e dallo Statuto;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e nel caso, rendere una nuova dichiarazione sostitutiva;

• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

-di impegnarsi a produre, su richiesta della Società, la documentazione la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega documento di identità personale e curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Spettabile Piquadro S.p.A. Località Sassuriano, 246 Silla di Gaggio Montano (BO)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del collegio sindacale con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

1° luglio 2025

La sottoscritta Maria Stefania Sala, nata a Milano 12 dicembre 1967, codice fiscale SLAMST67T52F205G, preso atto: che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025, stesso luogo ed ora, e

che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il nominativo della sottoscritta nella lista di cui sopra

dichiara

• di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di PIQUADRO S.P.A.

• di accettare la propria candidatura a Sindaco di PIQUADRO S.P.A.;

• di accettare sin da ora la carica di Sindaco di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;

• di non essere candidata in altra lista per l'elezione degli ornai sociali della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta altresì

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile e, in particolare: - di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (i.e., interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle

sottoposte a comune controllo;

• di non essere legata alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti - di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, del TUF, nonché dall'art 144 – quinquies, del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99, nonché dal Codice di Corporate Governance e più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, dichiarando altresì di impegnarsi, in caso di effettiva nomina, a mantenere l'indipendenza per tutta la durata del mandato;

• di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162; - di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'articolo 2397 c.c. e dall' art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e dallo Statuto;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e nel caso, rendere una nuova dichiarazione sostitutiva;

• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

-di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega documento di identità personale e curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede Firma

Spettabile Piquadro S.p.A. Località Sassuriano, 24 Silla di Gaggio Montano (BO)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del collegio sindacale con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

1° luglio 2025

Il sottoscritto Domenico Farioli, nato a Reggio nell'Emilia il 2 marzo 1961, codice fiscale FRLDNC61C02H223C , preso atto: che il socio Piquadro Holding S.p.A. intende presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025, stesso luogo ed ora, e che a detto scopo il socio Piquadro Holding S.p.A. intende inserire il nominativo del sottoscritto nella lista di cui sopra

dichiara

• di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di PIQUADRO S.P.A.

• di accettare la propria candidatura a Sindaco di PIQUADRO S.P.A.;

• di accettare sin da ora la carica di Sindaco di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;

• di non essere candidato in altra lista per l'elezione degli ornai sociali della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile e, in particolare: - di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (i.e., interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

• di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti -di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, del TUF, nonché dall'art 144 – quinquies, del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99, nonché dal Codice di Corporate Governance e più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, dichiarando altresì di impegnarsi, in caso di effettiva nomina, a mantenere l'indipendenza per tutta la durata del mandato;

• di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162; - di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'articolo 2397 c.c. e dall' art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e dallo Statuto;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e nel caso, rendere una nuova dichiarazione sostitutiva;

• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

-di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega documento di identità personale e curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede

Spettabile Piquadro S.p.A. Località Sassuriano, 246 Silla di Gaggio Montano (BO)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del collegio sindacale con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

1° luglio 2025

La sottoscritta Anna Lisa Naldi, nata a Firenze il 25 marzo 1966 , codice fiscale NLDNLS66C65D612M, preso atto: che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025, stesso luogo ed ora, e

che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il nominativo della sottoscritta nella lista di cui sopra

dichiara

• di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di PIQUADRO S.P.A.

• di accettare la propria candidatura a Sindaco Supplente di PIQUADRO S.P.A.;

• di accettare sin da ora la carica di Sindaco Supplente di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;

• di non essere candidato in altra lista per l'elezione degli organi sociali della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta altresì

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile e, in particolare: - di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (i.e., interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);

• di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

• di non essere legata alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti - di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, del TUF, nonché dall'art 144 – quinquies, del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99, nonché dal Codice di Corporate Governance e più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, dichiarando altresì di impegnarsi, in caso di effettiva nomina, a mantenere l'indipendenza per tutta la durata del mandato;

• di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162; - di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'articolo 2397 c.c. e dall' art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e dallo Statuto;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e nel caso, rendere una nuova dichiarazione sostitutiva;

• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

-di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega documento di identità personale e curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede Firma

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del collegio sindacale con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

1º luglio 2025

emarket

Il sottoscritto Giacomo Passaniti, nato a Bologna il 14 ottobre 1972, codice fiscale PSSGCM72R14A944X, preso atto: che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025, stesso luogo ed ora, e

che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il nominativo del sottoscritto nella lista di cui sopra

dichiara

• di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di PIQUADRO S.P.A.

• di accettare la propria candidatura a Sindaco Supplente di PIQUADRO S.P.A .;

• di accettare sin da ora la carica di Sindaco supplente di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa:

• di non essere candidato in altra lista per l'elezione degli ornai sociali della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresi

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e I'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile e, in particolare: - di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (i.e., interdizione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo:

• di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuia, ovvero da altri rapporti -di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

• di essere in possesso dei requisti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, del TUF, nonché dall'art 144 - quinquies, del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99, nonché dal Codice di Corporate Governance e più in generale, da ogni ulteriore in quanto applicabile, dichiarando altresi di impegnarsi, in caso di effettiva nomina, a mantenere l'indipendenza per tutta la durata del mandato;

• di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162; - di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. I del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e dallo Statuto:

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e nel caso, rendere una nuova dichiarazione sostitutiva:

• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

-di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega documento di identità personale e curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il sottoscrito autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede Firma

Allegato D

Copia del documento di identità e del codice fiscale dei candidati

	EPUBBLICA ITALIAN TESSERA SANITARIA
	Codice GLIGIC61115A944G Sesso M Fiscale
	Cognome GALLEITI Nome
Data di scadenza 28/05/2026	GIAN LUCA LU090 BOLOGNA al nascita
	Dati santari regionals Provincia 307
	Data SERVIZIO SANITARIO REGION 13.000 UNIVERSITY OF CHARACTIVE di nascita 15/07/1961

	TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIDNE MALATTIA
GALLETTI
GIAN LUCA		15/07/1961
GLLGLC61L15A944G	SSN-MIN SALUTE - 500001
80380000800310820081		28/05/2026

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	NIM-NSS						ATTP THE MONT MODE ALL CARDAL ASSESS
	SALUTE
17		70
08/2026	000000	37/1961

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

1 II

do

ANAFATE A SHE SHEEN OREETAISE CROPERSIALIA

CRAMUJINE DI / MUNICIFALITY ДААР УТГИЭСИ АТЛТААЛ / АТГИАЛ CASTELNOVO NE MONTH

COGNOME / SURNAME LUOGOO F DATA DI NASCITA DOMENICE NOME I MAME FASSOLE

82

9 2

PLAGE AND DATE OFF BIRTH A SO CO CONDINE LEMENT OF OOR 1967

0553500 X35 1800 HEIGHT ACTUALS

S

EMISSIONE / 155UMG GCOZACIO 7

FIRMA DEL THOLARE HOLDER'S SIGNATURE

577775

CA3806300

SCADENZA / EXPIRY MATIONALITY D

ASMANICATID

02 03 2034

ANNUAL PRODUCTION CONSULTION OF

CODOCE FISCALE FISCAL CODE

CONSULE IN ORDE OFF PADRE E DELLA MARRE O OF CHI WE FALLE VEC

MAN 2 ROTUT-2 PATERTITION ONA ABHTA7

INDIRIZZO OLARSIDENZA / RESIDENCE FRLDNC61C02H223C Vis ROMA, N. 56 CASTELNOO NE' MONTI (RE

ESTREMI ATTO DI NASCITA and gener 035033

emarket CERTIFIEL

CALLA RATIONAL COLLECT COLLEGIAN	EPUBBLICA ITALIANA TESSERA SANITARIA
>))	Codice NLDNLS66C65D612M Sesso Fiscale NALDI Cognome
Data di scadenza 27/06/2030	ANNA LISA Nome Luogo FIRENZI of nascice Das santari regional Provincia 25/03/1966 Data di nascita

Cognome PASSANITI
GIACOMO Nome
nato il 14/10/1972
(atto n. 322 p - 1 S.
Bologna italiana
Cittadinanza Bologna Residenza
S.Croce, 13/5 Via
coniugato Stato civile
DOTTORE COMMERCIALISTA Professione			Firma del titolare . gristation Crices"
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI		Bologua,	19/03/201
Statura 1 , 68		Impronta del dito	SINDAC
Capelli. Castani		indice sinistro
castani Occhi 19
Segni particolari		Diritti di segreteria Buro
	i fissi Dirit	Buro