Piquadro — AGM Information 2025

Jun 17, 2025

Piquadro S.p.A.

sede: Località Sassuriano, 246 - 40041 Silla di Gaggio Montano – Bologna (Italy) - Cap. Soc. i.v. 1.000.000 Euro - Registro Imprese di Bologna n. 02554531208 - www.piquadro.com

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria di Piquadro S.p.A., esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come infra precisato, in prima convocazione, per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11 presso la sede sociale, Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (Bologna), e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 luglio 2025 nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

• 1. Bilancio di esercizio al 31 marzo 2025. Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione.
  2. 1.1 approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2025; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale;
  3. 1.2 proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028:
  2. 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  3. 2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  4. 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  5. 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  6. 2.5 Determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028:
  2. 3.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale;
  3. 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  4. 3.3 Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi da 2025/2026 a 2033/2034.
• 1. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti;
  2. 6.1 deliberazione vincolante sulla "Sezione I" in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
  3. 6.2 deliberazioni sulla "Sezione II" della Relazione in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

In considerazione della facoltà concessa dal Decreto Milleproroghe 2025, convertito in Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, che ha esteso sino al 31 dicembre 2025 la possibilità di valersi delle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, e dell'articolo 17.3 dello Statuto, l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato, come infra definito, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Per quanto concerne l'intervento in Assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione e del Rappresentante Designato, la Società adotterà gli strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire anche in tele/video conferenza.

Le informazioni relative:

• al capitale sociale e diritti di voto;
• alla legittimazione all'intervento in Assemblea (record date 17 luglio 2024) e all'esercizio del voto per delega, tramite il rappresentante degli azionisti (Monte Titoli S.p.A. – con sede in Milano, Piazza Affari 6, 20123 Milano) designato da Piquadro S.p.A.;
• all'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera (entro il 13 luglio 2025);
• al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 17 luglio 2025); e
• agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato nella Sezione Investor Relations del sito internet della Società (www.piquadro.com) dedicata alla presente Assemblea, alla quale si fa rinvio.

Con riferimento alla nomina degli organi sociali, si segnala in particolare che:

• (a) le liste potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale;
• (b) le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ossia entro il 3 luglio 2025.

La Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 marzo 2025, il bilancio consolidato del Gruppo Piquadro, la relazione sulla gestione, inclusa la rendicontazione non finanziaria, di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. 58/98 e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché i prospetti riepilogativi dei bilanci delle società controllate e collegate, nonché la documentazione relativa all'Assemblea, sarà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico presso la propria sede sociale, e sul sito internet della Società all'indirizzo www.piquadro.com nella sezione Investor Relations e sul il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket STORAGE" accessibile all'indirizzo () nei termini di legge.

Silla di Gaggio Montano (BO), 17 giugno 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Palmieri