Piquadro

AGM Information • Jul 4, 2022

Lettera raccomandata a mani RICESUITA IN DATA

30 GIU 2022

Piquadro S.p.A. Loc. Sassuriano, 246 40041 Silla di Gaggio Montano Bologna (Italy)

Oggetto: Presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale di Piquadro S.p.A

Egregi Signori,

in vista dell'Assemblea di Piquadro S.p.A., convocata in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, presso la sede della Società per il giorno 25 luglio 2022, alle ore 11,00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2022 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare – tra gli altri punti all'ordine del giorno – sulla "3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: 3.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale; 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguentì", Piquadro Holding S.p.A., con sede in con sede in Località Sassuriano, 246 – 40041 Silla di Gaggio Montano (BO), titolare di n. 34.186.208 azioni ordinarie, rappresentanti il 68,37% del capitale sociale di Piquadro S.p.A. , nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

PRESENTA

conformemente alla disciplina vigente e al disposto dell'articolo 25 dello Statuto Sociale di Piquadro S.p.A. una lista indicati alla carica di Sindaco effettivo e 2 candidati alla carica di Sindaco supplente, nelle persone dei Signori:

Sindaci Effettivi:

• 1) Patrizia Lucia Maria Riva (Presidente)
• 2) Maria Stefania Sala
• 3) Giuseppe Fredella

Sindaci Supplenti:

• 4) Giacomo Passaniti
• 5) Roberto Scialdone

Piquadro Holding S.p.A. Località Sassuriano, 246 40041 Silla di Gaggio Montano Bologna (Italy)

T +39 0534 409001 F .39 0534 409090 p|quadro@piquadro.com www.piquadro.com

Cap. soc. euro 5.200.000 i.v. R.E.A. 418315 - P.IVA (IT) 02175431200 Iscrizione Registro Imprese di Bologna e C.F 02175431200

SOUAD! HOLDING

La presente viene depositata in data odierna presso la sede sociale di PIQUADRO S.P.A., in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano 246, unitamente alla seguente documentazione:

• 1. copia della certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità di PiQUADRO HOLDING S.P.A. della percentuale del capitale sociale DI PIQUADRO S.P.A. richiesta dall'articolo 26.4 dello Statuto Sociale per la presentazione della lista;
• 1. il curriculum vitae di ciascun candidato alla carica di sindaco di PIQUADRO S.P.A., contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dej medesimi, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società;
• 1. le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente per la carica di sindaco di società quotata, nonché di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;

***

1. copia del documento di identità e copia del codice fiscale di ciascun candidato.

Silla di Gaggio Montano, 29 Giugno 2022

Piquadro Holding S.p.A. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Margo Palmieri

ALLEGATI:

• Allegato A Certificazione dell'intermediario autorizzato
• Allegato B Curriculum vitae dei candidati con l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre Società
• Allegato C Dichiarazioni dei candidati
• Allegato D Copia del documento di identità e del codice fiscale dei candidati

Allegato A

Certificazione dell'intermediario autorizzato

		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA	DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
		(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione
ABI 03307 CAB 01722 denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta			data di invio della comunicazione
23/06/2022 Ggmmssaa		23/06/2022 Ggmmssaa
n° progressivo annuo		n° progressivo certificazione a rettifica/revoca		causale della rettifica/revoca
519256
Su richiesta di: UNICREDIT SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione nome		PIQUADRO HOLDING S.P.A.
codice fiscale / partita iva		02175431200
comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita		ggmmssaa	nazionalità
indirizzo	LOCALITA' SASSURIANO,246
città	40041 GAGGIO MONTANO BO
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
	IT0004240443
ISIN
denominazione	PIQUADRO
		Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
34.186.208
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di:  costituzione	 modifica	 estinzione	ggmmssaa
Natura vincolo
		Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento		termine di efficacia/revoca		diritto esercitabile
23/06/2022		30/06/2022		DEP
ggmmssaa		ggmmssaa
gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025				Certificazione di possesso per presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per
Note Firma Intermediario				SOCIETE GENERALE

SGSS S.p.A.

Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy

Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securitiesservices.societegenerale.com Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Allegato B

Curriculum vitae dei candidati con l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre Società

PATRIZIA LUCIA MARIA RIVA

Patrizia Lucia Maria Riva si laurea in Economia aziendale presso l'Università Bocconi nel 1993, consegue il titolo di PhD in "Business, Economics & Management" presso la medesima istituzione. E Professore Associato nell'Università del Piemonte Orientale presso il DiSEI dove è titolare dei corsi: "Corporate Governance, Internal Auditing & DNF" e "Revisione aziendale". E inoltre docente del Master in Crisi e Risanamento Aziendale nell'Università di Bergamo. Dal 1999 al 2017 è stata Responsabile della formazione continua e della "SAF Scuola di Alta Formazione" dell'Odcec Milano. E stata componente della Commissione "Formazione Continua" ed è ora componente del GdL "Procedure di attuazione bis della riforma Rordorf 2" del Cndcec. Ha partecipato al coordinamento del GdL che ha redatto i "Principi di attestazione dei piani delle aziende in crisi" e al GdL i "Principi di redazione dei piani di risanamento".

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Ctu dal 1993 è fondatore e Senior Partner dello "Studio Patrizia Riva, Dottori Commercialisti e Avvocati Associati". Ha ricoperto e ricopre incarichi di amministratore indipendente e sindaco in società quotate, non quotate ed enti (Maire Tecnimont, GVS, A.T.A.C., GME) ed è Vicepresidente della Onlus FarexBene e di APRI. Svolge il ruolo di perito, commissario, curatore, custode giudiziario su nomina del Tribunale, di Occ su nomina della Cciaa e di perito, attestatore e advisor su nomina di parte.

E autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali tra le quali si segnalano le monografie: "Le informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio.", Egea, 2001; "L'attestazione dei piani delle aziende in crisi.", Giuffrè, 2009; "Ruoli di Corporate Governance. Assetti organizzativi e DNF", Egea, 2020.

Cariche in essere:
GVS SpA	Presidente del Collegio Sindacale
A.T.A.C - Azienda per la mobilità di Roma Capitale SpA	Sindaco Effettivo
Fondazione Marcello Morandini	Revisore Unico
Intergea Premium srl	Revisore Unico
TCO Sud Italia srl	Sindaco Supplente
Cooper CSA Srl	Sindaco Supplente
A.P.R.I. - Associazione Professionisti Risanamento Imprese	Vicepresidente
Fare x Bene Onlus	Vicepresidente
Federdistribuzione	Probiviro

MARIASTEFANIA SALA

MariaStefania Sala è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1994 e al Registro dei Revisori Contabili dal 1999. Esperto consulente nell'ambito delle imposte dirette nazionali e nella consulenza relativa agli aspetti fiscali delle operazioni straordinarie, con particolare riferimento ad ambiti internazionali e ricopre, tra l'altro, incarichi di sindaco effettivo e amministratore in società industriali e commerciali.

MariaStefania Sala è stata nominata alla carica di sindaco supplente della società dall'Assemblea in data 25 luglio 2019 ed in data 25 novembre 2020 è subentrata come sindaco effettivo della società, al dimissionario sindaco Pietro Villa; è stata nominata alla carica di sindaco effettivo della società dall'Assemblea in data 27 luglio 2021.

ePizza S.p.A.	Presidente del Collegio sindacale
Swiss Post Solutions S.p.A.	Presidente del Collegio sindacale
ICEPI S.p.A.	Sindaco effettivo
Register S.p.A.	Sindaco effettivo
Register S.p.A.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
RCS Produzioni S.p.A.	Sindaco effettivo
RCS Produzioni Milano S.p.A.	Sindaco effettivo
RCS Produzioni Padova S.p.A.	Sindaco effettivo
RCS Sport S.p.A.	Sindaco effettivo
RCS Sport S.p.A.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
RCS Sport & Events S.r.l.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti del Gruppo RCS MediaGroup S.p.A.	Sindaco effettivo
m-dis Distribuzione Media S.p.A	Sindaco effettivo
m-dis Distribuzione Media S.p.A	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Trovolavoro S.r.l.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Sfera Service S.r.l.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Value Group S.r.l.	Sindaco Unico
Hitachi Vantara Italia S.r.l.	Sindaco Unico
Hitachi Vantara Italia S.r.l.	Componente dell'Organismo di Vigilanza
PR Industrial S.r.l.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Generac Mobile Product S.r.l.	Organismo di Vigilanza monocratico
Sviluppo Service S.r.l.	Amministratore Unico
Sal Service S.r.l.	Amministratore Unico
Ipharma S.r.l.	Amministratore Unico
VETTA3131 S.r.l.	Amministratore Unico
Iniziative Immobiliari S.B. S.r.l.	Amministratore Unico

CEM S.r.l.	Amministratore Unico
Newtown Servizi S.r.l.	Amministratore Unico
Omnialog S.r.l.	Amministratore Unico
Genova Sviluppo S.r.l.	Consigliere
Meso Immobiliare S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
S.r.l. Runca S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Master Retail S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fluxia S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Realia S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
G-Holding S.r.l.	Revisore legale
Fondazione Candido Cannavò per lo sport	Revisore

Milano, 28 giugno 2022

GIUSEPPE FREDELLA

Giuseppe Fredella è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1994 e al Registro dei Revisori Contabili dal 1999. Esperto consulente nell'ambito delle imposte dirette nazionali e nella consulenza relativa agli aspetti fiscali delle operazioni straordinarie, con particolare riferimento ad ambiti internazionali e ricopre, tra l'altro, incarichi di sindaco effettivo e amministratore in società industriali e commerciali. Dal giugno 2010 ricopre la carica di Presidente del Comitato Direttivo dell'Italian Turkish Association, che raggruppa alcune delle principali imprese turche operanti in Italia; carica riconfermata a giugno 2016. Dall'aprile 2017 ricopre la carica di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Gioiello Moda Italia, che raggruppa imprese italiane operanti nel settore dei bijoux e del gioiello fashion.

Giuseppe Fredella è stato nominato alla carica di Sindaco Effettivo dall'Assemblea in data 25 luglio 2019.

Fg Consulting S.r.l.	Amministratore Unico
MF Immobiliare S.r.l.	Procuratore speciale
ePizza S.p.A.	Consigliere
Legendary Investments S.r.l.	Amministratore Unico
Si.Re.Do. S.r.l.	Amministratore Unico
Luisa Energia S.r.l.	Amministratore Unico
Kronos Holding S.r.l.	Amministratore Unico
Natike Energia S.r.l.	Amministratore Unico
SCS S.r.l.	Amministratore Unico
Nico S.r.l.	Amministratore Unico
G.F. Holding S.r.l.	Amministratore Unico
Sharra Pagano S.r.l.	Presidente Consiglio di Amministrazione
Meso Immobiliare S.r.l.	Revisore legale
Sviluppo Service S.r.l.	Revisore legale
SAL Service S.r.l.	Revisore legale
Italian Turkish Association	Presidente del Comitato Direttivo
Associazione Gioiello Moda Italia	Presidente del Consiglio Direttivo

GIACOMO PASSANITI

Giacomo Passaniti, Dottore Commercialista e Revisore Legale, nato a Bologna il 14 ottobre 1972 ed ivi residente, in Viale Antonio Aldini n. 112, codice fiscale PSS GCM 72R14 A944X. Nel 1997 ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna e nel 2002 l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista. Dallo stesso anno è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna ed al Registro dei Revisori Legali.

Giacomo Passaniti è socio dello Poggi & Associati con sedi a Bologna e Milano con il quale collabora sin dal 1999, dopo precedenti esperienze professionali in altre realtà locali ed ha maturato una significativa esperienza nella consulenza a favore di importanti gruppi industriali e multinazionali principalmente in materia civilistica e fiscale nell'ambito del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato redatti secondo principi contabili nazionali ed internazionali. E' autore di articoli di approfondimento su riviste specializzate.

Giacomo Passaniti è sindaco supplente dell'Emittente dal 22 luglio 2010 ed è stato riconfermato dall'Assemblea in data 25 luglio 2019.

Elsa Investimenti S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Idice S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Betty Blue S.p.A.	Sindaco
Coveme S.p.A.	Sindaco
Cuniola soc.agr. a r.l.	Sindaco
Fariniundici S.p.A.	Sindaco
Finanziaria G.B.Invest S.p.A.	Sindaco
Lopam S.r.l.	Sindaco
MH & RE S.p.A.	Sindaco
Morosina S.p.A.	Sindaco
Nemo Investimenti S.r.l.	Sindaco
4Emme S.r.l.	Revisore Legale
Bargis S.r.l.	Revisore Legale
Cofiva Holding S.p.A.	Revisore Legale
Soc.Agricola Ca' Felicita S.r.l.	Revisore Legale
L.E. Partecipazioni S.r.l.	Presidente del C.d.A.
Alva S.p.A.	Sindaco supplente
Borromini S.r.l.	Sindaco supplente
Co.fi.m.a. S.p.A.	Sindaco supplente
Cofima Investimenti S.p.A.	Sindaco supplente
Cofiva S.p.A.	Sindaco supplente
Co.ma.di.s. S.p.A.	Sindaco supplente
First Investments S.p.A.	Sindaco supplente
Italtractor Itm S.p.A.	Sindaco supplente
Novaref S.p.A.	Sindaco supplente
Piquadro S.p.A.	Sindaco supplente
Titan Italia S.p.A.	Sindaco supplente
Titan Itm Holding S.p.A.	Sindaco supplente
Vetrerie Riunite S.p.A.	Sindaco supplente

ROBERTO SCIALDONE

Roberto Scialdone, Dottore Commercialista e Revisore Legale. Nel 1985 ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Firenze e nel 1986 l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista. Dallo stesso anno è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Firenze. Contitolare dello Studio Associato Naldi Scialdone con sede a Firenze. Roberto Scialdone è membro del Comitato di Redazione della Rivista "La Tribuna dei Dottori Commercialisti" nonché Autore di alcuni articoli in materia di diritto tributario internazionale; ha svolto docenze per il comune di Firenze in materia tributaria, per la Camera di Commercio Italiana di Lione in materia di diritto societario italiano nonché per il corso dei tirocinanti all'esercizio della professione di Dottore Commercialista per gli Ordini di Siena e Grosseto. E' anche coordinatore del Corso "Contratti di Impresa" presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze. Roberto Scialdone è Partner della Società di Consulenza GOTHA ADVISORY S.p.A. con sede a Milano, specializzata in consulenza nei processi di Quotazione nonché Partner e Consigliere del C.E.F.&M. - Club dei Dottori Commercialisti esperti in Finanza & Mercati con sede a Milano. E' Consulente specializzato in materia di Contenzioso Tributario nonché in materia di usura, anatocismo e Testo Unico Bancario ed in fiscalità internazionale.

Verizon Connect Italy Sp.A.	Sindaco
Alcas - Società per azioni	Presidente del Collegio sindacale
Bull Consulting Srl	Consigliere delegato
Top Tex Group Srl	Revisore legale
Fab P Srl	Revisore legale
Fab S Srl	Revisore legale
GC Holding SpA	Presidente del Collegio sindacale
Siderurgica fiorentina SpA	Presidente del Collegio sindacale
Morelli S.p.A.	Sindaco Supplente
The Bridge S.p.A.	Sindaco Supplente

Allegato C

Dichiarazioni dei candidati

Studio Patrizia Riva Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Patrizia Riva	Professore Associato UPO - Ph.D. - Dottore Commercialista - Revisore Legale - C.t.u.
Frio Riva	Avvocato
Denise Mapelli	Dottore Commercialista - Revisore Legale
Francesca Cassago	Dottore Commercialista - Revisore Legale
Fabio Bagnoli	Dottore Commercialista - Revisore Legale
Joel Giuliani	Dottore Commercialista - Revisore Legale
Stefania Bocchino	Dottore Commercialista - Revisore Legale
Ambra Garelli	Dottore Commercialista - Revisore Legale
Simone Accettura	Dottore Commercialista
Laura Cattaneo	Revisore Legale (Of Counsel)
Sara Redaelli	Dottore in Economia e Commercio
Carlo D'Addato	Dottore in Amministrazione, Controllo e Professione

Milano, 28 giugno 2022

La sottoscritta Patrizia Lucia Maria Riva, nata a Milano il 10 luglio 1970, codice fiscale RVIPRZ70L50F205Q, preso atto:

• che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale della società PIQUADRO S.P.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 25 luglio 2022 alle ore 11,00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2022 stesso luogo ed ora, e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

• 1. di accettare la propria candidatura a Sindaco effettivo di PIQUADRO S.P.A.;
• 1. di accettare sin da carica di Sindaco effettivo di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• 1. di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

l'inesistenza di situazioni impeditive e cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente per

AVVOCATI Via Monte Sabotino, 64 - 20099 Sesto S.G. (MI) Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961

l'assunzione della carica di sindaco di società quotata, nonché di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e gli ulteriori requisiti previsti dalla Società;

• di non versare in alcuna delle circostanze di ineleggibilità e di incompatibilità di cui i all'articolo 2399 del Codice Civile e di cui all'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche;
• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, e dallo Statuto della Società per la suddetta carica;
• di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'articolo 148-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 144-terdecies e all'Allegato 5-bis, Schema 1 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato;
• di possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162.

Si allega documento di identità e curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a Piquadro S.p.A. ogni successivo atto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede

DOTTORI COMMERCIALISTI Via Caronni 10 - 20900 Monza C.so Porta Vittoria 56 -- 20123 Milano Tel. +3903932323295 Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: patrizia.riva@studio-riva.com

AVVOCATI Via Monte Sabotino, 64 - 20099 Sesto S.G. (MI) Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

Milano, 28 giugno 2022

La sottoscritta Maria Stefania Sala, nata a Milano 12 dicembre 1967, codice fiscale SLAMST67T52F205G, preso atto:

• che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale della società PIQUADRO S.P.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 25 luglio 2022 alle ore 11,00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2022 stesso luogo ed ora, e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

• 1. di accettare la propria candidatura a Sindaco effettivo di PIQUADRO S.P.A.;
• 1. di accettare sin da ora la carica di Sindaco effettivo di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• 1. di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta altresì

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

• l'inesistenza di situazioni impeditive e cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di sindaco di società quotata, nonché di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e gli ulteriori requisiti previsti dalla Società;
• di non versare in alcuna delle circostanze di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del Codice Civile e di cui all'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche;
• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, e dallo Statuto della Società per la suddetta carica;
• di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'articolo 148-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 144-terdecies e all'Allegato 5-bis, Schema 1 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato;
• di possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162.

Si allega documento di identità e curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente a Piquadro S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede

Milano, 28 giugno 2022

Il sottoscritto Giuseppe Fredella, nato a Foggia il 4 marzo 1963, codice fiscale FRDGPP63C04D643S, preso atto:

• che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale della società PIQUADRO S.P.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 25 luglio 2022 alle ore 11,00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2022 stesso luogo ed ora, e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

• 1. di accettare la propria candidatura a Sindaco effettivo di PIQUADRO S.P.A.;
• 1. di accettare sin da ora la carica di Sindaco effettivo di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• 1. di non essere candidato in altra lista per l'elezio Sindacale della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

• l'inesistenza di situazioni impeditive e cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di sindaco di società quotata, nonché di possedere gli ulteriori requisti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e gli ulteriori requisiti previsti dalla Società;
• di non versare in alcuna delle circostanze di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del Codice Civile e di cui all'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche;
• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, e dallo Statuto della Società per la suddetta carica;
• di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'articolo 148-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 144-terdecies e all'Allegato 5-bis, Schema 1 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato;
• di possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162.

Si allega documento di identità e curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a Piquadro S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede

Bologna, 28 giugno 2022

Il sottoscritto Giacomo Passaniti, nato a Bologna il 14 ottobre 1972, codice fiscale PSSGCM72R14A944X, preso atto:

• che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale della società PIQUADRO S.P.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 25 luglio 2022 alle ore 11,00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2022 stesso luogo ed ora, e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista i di cui sopra

dichiara

• 1.
• 1. nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• 3.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

• l'inesistenza di situazioni impeditive e cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di sindaco di società quotata, nonché di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e gli ulteriori requisiti previsti dalla Società;
• di non versare in alcuna delle circostanze di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del Codice Civile e di cui all'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche;
• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, e dallo Statuto della Società per la suddetta carica;
• di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'articolo 148-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 144-terdecies e all'Allegato 5-bis, Schema 1 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato;
• di possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162.

Si allega documento di identità e curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a Piquadro S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede

Firenze, 28 giugno 2022

Il sottoscritto Roberto Scialdone, nato a Capua (CE) il 3 settembre 1962, codice fiscale SCLRRT62P03B715R , preso atto:

• che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale della società PIQUADRO S.P.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 25 luglio 2022 alle ore 11,00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2022 stesso luogo ed ora, e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

• 1. accettare la propria candidatura a Sindaco supplente di PIQUADRO S.P.A .;
• 1. di accettare di Sindaco supplente di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• 1. di non essere candidato in altra l'elezione del Collegio Sindacale della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

• l'inesistenza di situazioni impeditive e cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di sindaco di società quotata, nonché di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e gli ulteriori requisiti previsti dalla Società;
• di non versare in alcuna delle circostanze di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del Codice Civile e di cui all'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche;
• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, e dallo Statuto della Società per la suddetta carica;
• di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'articolo 148-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 144-terdecies e all'Allegato 5-bis, Schema 1 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato;
• di possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162.

Si allega documento di identità e curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a Piquadro S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede

Allegato D

Copia del documento di identità e del codice fiscale dei candidati

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SDIR

	REPUBBLICA ITALIANA
	MINISTERO DELLE FINANZE
	FISCALE SLAMST67152F205G
COGNOME SALA NOME	HARIA STEFANIA	SESSO
NASCITA PROVINCIA 1987.	NASCITA ILANO DATA DI NASCITA Il Ministro delle Finanze	12/12/67

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SDIR
CERTIFIED

	REPUBBLICA
	ITALIANA
	MINISTERO DELLE
	FINANZE
	FISCALE FRDGPP63CO4D643S
	COGNOME FREDELLA
NOME	GIUSEPPE 18 SESSO
LUOGO DI NASCITA	FOGGIA
PROVINCIA F G	DATA DI NASCITA 0 4 / 03 / 6 3
1987	Il Ministro delle Finanze

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SDIR CERTIE

Cognome ........ FREDELLA ............ Nome ........ GIUSEPPE ....................................................................................................................................................... nato il ......... 04/03/1963 ................................................................................................................................... (atto n. ...... 911 P. ...... 1... S. ... A., 1963) a ............. FOGCTA ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cittadinanza ... ITALIANA ... ... ... ........ Residenza. ...... MILANQ. .................................................................................................................................................... Via.....................BARACCA., ... 2. Stato civile ... ... CONIUGATO ... ........................................................................................................................................... Professione ........... CONSULENTE ... Firma del titolare ... CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI ORIO AL SERIO ... 29/03/2018 Statura....................................................................................................................................................................... indice sinistro Capelli........ BRIZZOLATI Occhi ........ AZZURRI Segni particolari ....... NESSUNO !

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SDIR certified

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CERTIFIED

Cognome PASSANITI Nome GIACOMO
nato il 14 / 10 / 19 7 2
(atto n 322 p S. A
Bologna, itallana Cittadinanza
Bologna Residenza Residenza S.Croce, 13/5 Via.
coniugato Stato civile DOTTORE COMMERCIALISTA Professione
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI		Firma del titolare 19/03/2015
Statura 1,68 Capelli Castani		Impronta del dito indice sinistro
Occhi Castani
Segni particolari	i fissi	Diritgi di segreteria · Buro Euro

ं.
इस में बाद में कि में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में

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TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

T 03/09/1062
ROBERTO
SCLRRTG2P03B715R 155N-MIN SALUTE = 500000
SCLRRTG2P03B715R = 55N-MIN SALUTE = 500000
80380000900328256201 = 1100000000000000000000000000000000000000000000

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