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Piquadro AGM Information 2022

Jul 26, 2022

4279_dva_2022-07-26_875f7008-fb6d-4337-935d-cdfff7f73c4b.pdf

AGM Information

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Piquadro S.p.A.

Sede in Gaggio Montano , Località Sassuriano 246 (BO) Capitale Sociale € 1.000.000,00 Codice fiscale e P.IVA 02554531208Registro Imprese di Bologna n. 02554531208

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 25 LUGLIO 2022

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 25 LUGLIO 2022Rendiconto Sintetico delle votazioni

Nelle pagine seguenti è riprodotto, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del d.lgs. 58/1998, il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'assemblea ordinaria e straordinaria di PIQUADRO dello scorso 25 luglio 2022.

Il predetto Rendiconto Sintetico contiene fra l'altro il numero di azioni rappresentate nell'assemblea stessa e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle singole delibere e il numero di astensioni.

Si precisa che il capitale della Società ammonta a Euro 1.000.000,00 sottoscritto e versato per Euro 1.000.000,00 che lo stesso è suddiviso in numero 50.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e che le azioni con diritto di voto sono numero 50.000.000.

Il Rendiconto è disponibile sul sito internet della Società www.piquadro.com nella sezione Investor Relationse presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, accessibile all'indirizzo ** ed è disponibile presso la sede sociale della Società.

PUNTO N. 1.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Bilancio di esercizio al 31 marzo 2022: approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2022; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale)

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PUNTO 1.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Bilancio di esercizio al 31 marzo 2022: . proposta di destinazione dell'utile di esercizio)

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PUNTO 2.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione)

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PUNTO 2.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione)

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PUNTO 2.3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione)

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PUNTO 2.4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione)

ESITO DELLE VOTAZIONIESITO DELLE VOTAZIONIVOTAZIONI

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PUNTO 2.5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti)

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PUNTO 3.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Nomina dei membri del Collegio Sindacale)

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PUNTO 3.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale)

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PUNTO 3.3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti)

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PUNTO 4.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazione vincolante sulla "Sezione I" in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998)

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PUNTO 4.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni sulla "Sezione II" della Relazione in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998)

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PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

(Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti)

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