Piovan — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 8, 2021

Pentafin

Spettabile Piovan S.p.A. Via delle Industrie, 16 30030 Santa Maria di Sala (VE)

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo piovanspa@legalmail.it

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PIOVAN S.P.A.

SIGN

La scrivente, Pentafin S.p.A., con sede legale in Santa Maria di Sala (VE), Via delle Industrie 16, CF e P.IVA 02926000270, titolare di n. 31.042.310 azioni ordinarie di Piovan S.p.A. (la "Società"), pari al 57,915% del capitale sociale, come risultante dalla Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento unico sul post-trading di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Nicola Piovan, munito dei necessari poteri,

• " visto l'art. 14 dello Statuto sociale di Piovan S.p.A.;
• " con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10.30, in unica convocazione, presso la sede sociale di Piovan S.p.A. in Santa Maria di Sala (VE), Via delle Industrie 16, recante:

"3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

• 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
• 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• 3.5 Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione"

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A., composta da 7 (sette) candidati.

Nº	Carica	Candidato	Luogo e data di nascita
	Amministratore	Nicola Piovan	Padova (PD), 24/09/1963
2	Amministratore	Filippo Zuppichin	Latisana (UD), 24/12/1968
3	Amministratore	Mario Cesari (*)	Torino (TO), 17/10/1967
4	Amministratore	Marco Stevanato	Venezia (VE), 27/12/1972
5	Amministratore	Marco Marla Fumagalli (*)	Bergamo (BG), 22/09/1961
6	Amministratore	Antonella Lillo (*)	Treviso (TV), 19/08/1961
7	Amministratore	Manuela Grattoni (*)	Pavia di Udine (UD), 28/08/1958

(*) indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Piovan S.p.A.

Pentafin S.p.A. - società unipersonale Via delle Industrie 16 - 30036 S. Maria di Sala (Venezia) Tel. +39 041 5799111

C.F. - P.IVA 02926000270 - Cap. Soc. Euro 120.000,00 int.vers.

Pentafın

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

• 1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dello Statuto sociale di Piovan S.p.A. per l'assunzione della carica, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Piovan S.p.A., per i candidati qualificati come indipendenti nella lista;
• 1. copia di un documento d'identità;
• 1. curriculum vitae;
• 1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Con la presente, Pentafin S.p.A. richiede a Plovan S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Santa Maria di Sala, 2 aprile 2021 Pentafin S.p.A.

Nicola Piovan Presidente del Consiglio di Amministrazione

Pentafin S.p.A. - società unipersonale Via delle Industrie 16 - 30036 S. Maria di Sala (Venezia) Tel. +39 041 5799111

C.F. - P.IVA 02926000270 - Cap. Soc. Euro 120.000,00 int.vers.

... .. . . . . . . . . . . .

	SOCIETE GENERALE
Securities Services		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
	DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione
ABI	03307	01722 CAB
	denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A
ABI	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione
data della richiesta		data di invio della comunicazione
30/03/2021 Ggmmssaa		30/03/2021 Ggmmssaa
nº progressivo annuo		causale della rettifica/revoca nº progressivo certificazione a rettifica/revoca
508245
Su richiesta di:
CORDUSIO SIM
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	PENTAFIN S.P.A.
nome
codice fiscale / parlita Iva	2926000270
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita		nazionalità
	ggmmssaa
Indirizzo	VIA DELLE INDUSTRIE 16
cillà	30036 SANTA MARIA DI SALA VE
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ાકાંୟ	IT0005337958
denominazione	PIOVAN
16.555.405	Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
	data di: O costituzione
		ggmmssaa
Natura vincolo		Beneficiario Vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e dala di nascila, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento		diritto esercitabile termine di efficacialrevoca
30/03/2021		DEP 04/04/2021
ggmmssaa		ggmmssaa
Note		certificazione di possesso per presentazione liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Firma Intermediario		SOCIETE GENERALE
		Securities Service S.p.A.
		Digitally signed by Matteo
		DRAGHETTI Date: 2021.03.30 14:34:27
		+02'00'
SGSS S.p.A.
Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano llaly	Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securilies- services.societegenerale.com	Iscrizione al Registro delle Imprese di Capitale Sociale € 111.309.007,08 Milano, Codice Fiscale e P. IVA interamente versato Banca iscrilta all'Albo delle Banche 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.

	SOCIETE GENERALE
Securities Services		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	CAB 03307	01722
	denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A
	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI
denominazione
data della richiesta 30/03/2021 Ggmmssaa		data di invio della comunicazione 30/03/2021 Ggmmssaa
nº progressivo annuo		nº progressivo certificazione	causale della rettificalrevoca
508247	a rettificalrevoca
Su richiesta di:
CORDUSIO SIM
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	PENTAFIN S.P.A.
nome
codice fiscale / parlita iva	2926000270
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita		nazionalità
indirizzo	ggmmssaa VIA DELLE INDUSTRIE 16
cilla	30036 SANTA MARIA DI SALA VE
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ાડાંગ	T0005351108
denominazione	PIOVAN VM CUM
14.486.905	Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione data di: O costituzione O modifica O estinzione
Natura vincolo		ggmmssaa
	Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascila, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento 30/03/2021 ggmmssaa		termine di efficacia/revoca 04/04/2021 ggmmssaa	diritto esercitabile DEP
Note	certificazione di possesso per presentazione liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Firma Intermediario
	SOCIETE GENERALE
		Securities Service S.p.A.	Digitally signed by Matteo
			DRAGHETTI Date: 2021.03.30 14:33:42 +02'00'
SGSS S.p.A.
Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano llaly	Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securities- services.socielegenerale.com	Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.	Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Deposili

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E DELL'EVENTUALE NOMINA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Il sottoscritto Nicola Piovan nato a Padova, il 24.09.1963, codice fiscale residente in

vial and an, n. (

PREMESSO CHE

• A) Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2021 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Piovan S.p.A. ("Piovan" o la "Società");
• B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

• l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di Piovan e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
• di essere in possesso dei requisità stabilità stabiliti per i componenti dell'organo amministrativo ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come individuati dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162);
• ¤ di poter dedicare al propri compiti quale amministratore di Piovan il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
• a di non aver riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né di essere stato associato, nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi a procedure di amministrazione controllata o liquidazione, né infine di essere stato soggetto ad incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di vigilanza (comprese le associazioni designate) nello svolgimento del propri incarichi, né di essere stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza della Società o dalla carica di direzione o gestione di altre società, negli ultimi cinque anni, fatta eccezione quanto di seguito indicato:
• " di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Piovan, eventuali successive variazioni delle informazioni rese con la presente

dichiarazione e a produrre, su richiesta di Piovan, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

di essere stato debitamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) al essoro batte finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e 2020/07/2 delle minimatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

e dichiara Infine

• ¤ di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Piovan S.p.A;
• ¤ di non essere candidato in altra lista per la nomina di organi sociali di Piovan S.p.A...

Allegati:

• Copia di un documento d'identità in corso di validità;
• Curriculum vitae;
• Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Santa Maria di Sala (VE) 31/03/2021

(Luogo e Data)

lin fede

2

Nicola Piovan

Curriculum Vitae

Nato a Padova il 24 settembre 1963, si è laureato in Economia Aziendale all'Università Bocconi di Milano Nato a lacota il 21 betezness lo PMP S.r.l., azienda operante nel soffiaggio e stampaggio di nel 1970. Tra il 1997 o n 1998 at one Direttore Commerciale e poi come Direttore Generale. nacom pol cosmosi, tappinia contro Successi ramone orongo un porozo ministratore Delegato e nel 2011 Amministratore Unico. Dal 2008 1771 Difottore Generale, nei nta di Assocomaplast, associazione che raggruppa le più importanti aziende al 2013 e stato momoro e argitine, attrezzature ausiliarie e stampi per la lavorazione delle materie plastiche nanano oostattivo di matorino di giunta presso l'Associazione degli Industriali di Venezia. Nel 2019 o Ecominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

***

Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

· Pentafin S.p.A. - Consigliere

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E DELL'EVENTUALE NOMINA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

ll sottoscritto FILIPPO ZUPPICHIN nato a LATISANA (UD), il 24/12/1968, codice fiscale residente in n. (200

PREMESSO CHE

• A) Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2021 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Piovan S.p.A. ("Piovan" o la "Società");
• B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

• ¤ l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di Piovan e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
• ¤ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti dell'organo amministrativo ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come individuati dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162);
• ¤ di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Piovan il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
• di non aver riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né di essere stato associato, nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi a procedure di amministrazione controllata o liguidazione, né infine di essere stato soggetto ad incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di vigilanza (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dato na pancarichi, né di essere stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza della Società o dalla carica di direzione o gestione di altre società, negli ultimi cinque anni, fatta eccezione quanto di seguito indicato:
  • di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di c Amministrazione di Piovan, eventuali successive variazioni delle informazioni rese con la presente

dichiarazione e a produrre, su richiesta di Piovan, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

n di essere stato debitamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

e dichiara infine

• ¤ di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Piovan S.p.A;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina di organi sociali di Piovan S.p.A..

Allegati:

• Copia di un documento d'identità in corso di validità;
• Curriculum vitae; ເ
• Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Santa Maria di Sala, 30/03/2021 (Luogo e Data)

In fede

Filippo Zuppichin

Curriculum Vitae

Nato a Latisana il 24 dicembre 1968, laureato a pieni voti in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli Studi di Padova nel 1993, inizia la sua carriera presso Italtel S.p.A - Hewlett Packard cone sviluppatore di software per il settore delle comunicazioni. Dal 1995 al 2000 lavora per la multinazionale svedese Electrolux, in particolare per la società Zanussi Professional S.p.A., svolgendo la sua attività lavorativa tra Svezia, Londra e Pordenone. In quegli stessi anni ricopre diversi ruoli come manager nei settori di Ricerca e Sviluppo e nel settore Product & Marketing fino a ricoprire nel 1999 l'incarico di societte del presidente esecutivo di Electrolux Professional S.p.A.. Nel 2000 diventa General Sales & Marketing Manager della divisione apparecchiature per il Food & Beverage presso Carrier Corporation. Nel 2006 entra nel Gruppo Piovan come Group Managing Director. Attualmente ricopre la carica di Amministratore Delegato di Piovan S.p.A..

***

Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

· Inglass S.p.A. - Consigliere

" Pentafin S.p.A. - Consigliere

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E DELL'EVENTUALE NOMINA e attestazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente

Il sottoscritto Mario Cesari nato a Torino, il 17 ottobre 1967, codice fiscale via and and n. Carlos

PREMESSO CHE

• A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Pentafin S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2021 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Piovan S.p.A. ("Piovan" o la "Società");
• B) il sottoscritto è a conoscenza del requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

• Il'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di Piovan e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
• di essere in possesso dei requisità stabilità stabiliti per i componenti dell'organo amministrativo ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come individuati dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162);
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• ™ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
• ¤ di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Piovan Il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• ¤ di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
• di non aver riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né di essere stato associato, nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi a procedure di amministrazione controllata o liquidazione, né infine di essere stato soggetto ad incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di vigilanza (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento del propri incarichi, né di essere stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza della Società o dalla carica di direzione o gestione di altre società, negli ultimi cinque anni, fatta eccezione quanto di seguito indicato:

* che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Piovan, eventuali successive variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di Piovan, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

di essere stato debitamente informato, al sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

e dichiara infine

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Piovan S.p.A;
• ¤ di non essere candidato in altra lista per la nomina di organi sociali di Piovan S.p.A.,

Allegati:

• Copia di un documento d'identità in corso di validità;
• Curriculum vitae;
• Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Zurigo, 30 Marzo 2021

(Luogo e Data)

In fede

Mario Cesari

Short Bio

A Swiss and Italian national born in 1967, Mr. Cesari grew up in Basle, Switzerland attending mostly French schools until he obtained his Scientific Baccalaureate. He then studied Industrial Engineering at Milan Polytechnic with a Thesis at the Stuttgart Fraunhofer IAO. He subsequently joined the automotive systems supplier Valeo in Paris in 1993 where he worked as electronic development engineer before focusing on Chinese and Malaysian JV in a business development project management capacity. After his Asian experience Mr. Cesari attended Insead where he obtained his MBA with honours in 1997.

Subsequently Mr. Cesari joined the consulting firm McKinsey & Co. at their Paris and Geneva offices with a focus on Automotive, Lean Manufacturing and Private Equity practices, becoming a Senior Engagement Manager in 2001. In the same year he moved to Boston to join Berkshire Partners, a consistently upper quartile private equity firm, before returning to Paris in 2004 as Executive Director for Vestar Capital, also a US-based private equity firm. In early 2009 he joined TBG, a multi-billion diversified private industrial and data services holding where he leads the M&A and strategic efforts and where he further gained considerable in leading large direct investments, platform build-ups, operational "special" engagements and strategic planning. In his 20 years investment tenure Mr. Cesari was involved in over 25 acquisitions execution in US and many European Countries, leading in the last decade the (re)-deployment of nearly capital in more than a dozen transactions, significantly contributing to TBG's value substantial increase.

Outside of his TBG capacities Mr. Cesari is a non-executive independent Director on the Boards of De Nora (world leader in catalytic and water treatment technologies) and De Agostini (multi-billion private Media and Asset Management Group). Besides his professional responsibility, Mr. Cesari has been President of Swiss Community Association abroad and is part of the Swiss Economic Forum expert group for the UpScaler program. Mr. Cesari lived and worked in three continents and 10 countries, besides native languages Italian and French, he is fluent in English, German, Swiss German and Spanish. In his free time, he enjoys biking, horse riding, yoga and history. Mr. Cesari is divorced with one son, Alexander, aged 20.

Mario Cesari

Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

• De Agostini S.p.A. Consigliere
• · De Nora S.p.A. Consigliere
• ¤ Bantleon GmbH Consigliere
• ¤ DTN S.A. Consigliere
• ¤ TBG Real Estate AG Consigliere
• ¤ PetrolValves S.p.A. Consigliere
• ¤ MeteoGroup PLC Consigliere

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E DELL'EVENTUALE NOMINA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

ll sottoscritto Marco Stevanato nato a Venezia, il 27/12/1972, codice fiscale

in a via via via via via n.

PREMESSO CHE

• A) Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2021 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Piovan S.p.A. ("Piovan" o la "Società");
• B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

• l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di Piovan e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
• di essere in possesso dei requisità stabilità stabiliti per i componenti dell'organo amministrativo ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come individuati dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162);
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Piovan il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
• di non aver riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né di essere stato associato, nell'ambito dell'assolvimento del propri incarichi a procedure di amministrazione controllata o liquidazione, né infine di essere stato soggetto ad incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di vigilanza (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né di essere stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza della Società o dalla carica di direzione o gestione di altre società, negli ultimi cinque anni, fatta eccezione quanto di seguito indicato:
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Piovan, eventuali successive variazioni delle informazioni rese con la presente

dichiarazione e a produrre, su richiesta di Piovan, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

■ di essere stato debitamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

E DICHIARA INFINE

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Piovan S.p.A;
• ¤ di non essere candidato in altra lista per la nomina di organi sociali di Piovan S.p.A..

Allegati:

• Copia di un documento d'identità in corso di validità;
• Curriculum vitae;
• Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Padova, 31/03/2021 (Luogo e Data)

Marco Stevanato

, Italia | Data di nascita: 27/12/1972 Indirizzo: via Codice fiscale:

PROFILO

Nato a Mestre (Venezia) nel 1972, Marco Stevanato ha frequentato per un anno l'Università di Sheffield, nel Regno Unito, e si è laureato in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Trieste.

Dopo aver maturato una significativa esperienza in Germania, Belgio e negli Stati Uniti nell'area Finanza e Controllo di una multinazionale tedesca del settore vetro, nel 1999 è entrato nell'Azienda di famiglia, ricoprendo incarichi di responsabilità nelle aree logistica, amministrazione ed Information Technology; nel 2006 ha assunto il ruolo di Direttore Generale delle Operazioni.

Nominato Vice Presidente di Stevanato Group, ha seguito tutte le operazioni di sviluppo degli stabilimenti di Monterrey in Messico, di Zhangjiagang in Cina e di Sete Lagoas in Brasile, occupandosi dei progetti di internazionalizzazione. Marco Stevanato ricopre inoltre la carica di Amministratore Delegato di SFEM ITALIA Sri, il Family Office della Famiglia Stevanato ed è Presidente di Arsenale RE SGR.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arsenale RE SGR S.p.A.	Padova
	Dal 2019 ad oggi
Amministratore Delegato - Sfem Italia S.r.l.	Padova
	Dal 2011 ad oggi
Vice Presidente - Stevanato Group S.p.A.	Padova
	Dal 2007 ad oggi
Direttore Generale Operazioni - Stevanato Group S.p.A.	Padova
	2006 - 2007
Amministratore - Stevanato Group S.p.A.	Padova
	2000 - 2006
Controller - Gerresheimer	Germania
	1998 — 2000
ISTRUZIONE
Laurea in economia e commercio	Università di Trieste
	1998
Exchange Program	University of Sheffield (Regno Unito)
	1997

LINGUE

• Italiano: madrelingua
• Inglese: fluente
• · Francese: fluente
• · Spagnolo: fluente

ALTRE CARICHE RILEVANTI

• Consigliere di Piovan S.p.A.
• Presidente del CdA di 3V S.p.A.
• Presidente Sfem Usa Inc.
• Amministratore Unico di 75FA S.r.l.
• Consigliere Indipendente membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare FriulAdria e membro del Comitato Parti Correlate
• · Consigliere di Gestione Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus
• Consigliere Assindustria Sport Padova SSDARL
• Membro del CdA della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata Onlus

Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR- Regolamento UE 2016/679.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E DELL'EVENTUALE NOMINA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Il sottoscritto Fumagali Marco Maria nato a Bergamo, il 22 settembre 1961, codice fiscale residente in formation via

PREMESSO CHE

• A) Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2021 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Piovan S.p.A. ("Piovan" o la "Società");
• B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

• n l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di Piovan e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
• di essere in possesso dei requisità stabilità stabiliti per i componenti dell'organo amministrativo ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come individuati dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162);
• " di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
• ¤ di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Piovan il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
• di non aver riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né di essere stato associato, nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi a procedure di amministrazione controllata o liguidazione, né infine di essere stato soggetto ad incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di vigilanza (comprese le associazioni designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né di essere stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza della Società o dalla carica di direzione o gestione di altre società, negli ultimi cinque anni;
• che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Piovan, eventuali successive variazioni delle informazioni rese con la presente

dichiarazione e a produrre, su richiesta di Piovan, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¤ di essere stato debitamente informato, al sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

e dichiara infine

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Piovan S.p.A;
• ¤ di non essere candidato in altra lista per la nomina di organi sociali di Piovan S.p.A..

Allegati:

• Copia di un documento d'identità in corso di validità;
• Curriculum vitae;
• Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Milano , 29 marzo 2021

Marco Maria Fumagalli

Nato a Bergamo nel 1961, si laurea a pieni voti in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano nel 1987. Dal 1993 è iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e dal 1995 al Registro dei Revisori Contabili. Nel 2000 acquisisce la qualifica di CFA Chartered Financial Analyst.

Dopo alcuni anni con responsabilità nell'area amministrazione e finanza di gruppi multinazionali (Montedison, RCS, Alleanza Farmaceutica), dal 1993 al 2002 è dirigente presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).

Dal 2002 al 2015 guida le attività di capital markets presso Centrobanca, la corporate & investment bank del Gruppo UBI Banca. Nel 2015 avvia un'attività professionale in proprio ed è amministratore di società quotate, nonchè promotore di alcuni veicoli di investimento.

Incarichi in essere al 29 marzo 2021

IVS Group S.A. (quotata MTA) Piovan S.p.A. (quotata MTA) Elettra Investimenti S.p.A. (quotata AIM) First Capital S.p.A. (quotata AIM) Capital For Progress S.I. S.p.A. Capital For Progress Advisory S.r.L. Leviathan S.r.L.

Geostazionaria s.s.

Amministratore indipendente Amministratore indipendente Amministratore Amministratore indipendente Presidente Esecutivo Amministratore Amministratore Unico Socio Amministratore

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E DELL'EVENTUALE NOMINA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

La sottoscritta ANTONELLA LILLO nata a Treviso, il 19 agosto 1961, codice fiscale residente in the via via via via n.

PREMESSO CHF

• A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista Pentafin S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2021 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Piovan S.p.A. ("Piovan" o la "Società");
• B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

• l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di Piovan e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
• ™ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti dell'organo amministrativo ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come individuati dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162); J
• " di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
• ¤ di poter dedicare al propri compiti quale amministratore di Piovan il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
• di non aver riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né di essere stato associato, nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi a procedure di amministrazione controllata o liquidazione, né infine di essere stato soggetto ad incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di vigilanza (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né di essere stata interdetta dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza della Società o dalla carica di direzione o gestione di altre società, negli ultimi cinque anni;
• ¤ che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Piovan, eventuali successive variazioni delle informazioni rese con la

presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di Piovan, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

■ di essere stata debitamente informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

e DICHIARA INFINE

• ¤ di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Piovan S.p.A;
• ¤ di non essere candidata in altra lista per la nomina di organi sociali di Piovan S.p.A..

Allegati:

• Copia di un documento d'identità in corso di validità;
• -
• Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

ﻟﺴﻴﺔ

Treviso, 1 aprile 2021

In fede

Antonella Lillo

Antonella Liblo

CURRICULUM VITAE

Riporto qui di seguito i dati salienti del mio curriculum vitae:

• nata a Treviso il 19 agosto 1961;
• avvocato civilista iscritto all'Ordine di Treviso dal 1989 e all'Albo degli avvocati cassazionisti dal 2002;
• socio fondatore nel 1991 dello studio BM&A che conta oggi circa 50 avvocati;
• esperta in diritto commerciale, bancario, fallimentare, dell'esecuzione civile, del commercio elettronico. Collabora stabilmente da anni con numerosi istituti di credito, anche stranieri, per alcuni dei quali anche in veste di procuratore generale alle liti occupandosi, tra l'altro, del contenzioso in materia di intermediazione finanziaria; collabora con organismi bancari di categoria e con imprese per la gestione consortile di servizi bancari. E' stata officiata dal Tribunale di Treviso dell'assistenza legale a Curatele fallimentari ed ha curato soluzioni concordatarie di crisi d'impresa e di ristrutturazione dei debiti di primarie società commerciali;
• consulente di fondi di investimento immobiliari e mobiliari, anche non residenti;
• relatrice a numerosi convegni di diritto bancario, fallimentare e di gestione e protezione del patrimonio, autrice di pubblicazioni in materia;
• Arbitro della Corte Nazionale Arbitrale;
• membro di STEP (Society of Trust and Estate Practitioners);
• vincitrice del Premio LOY- Avvocato dell'anno litigation banking 2016;
• membro del Consiglio di Amministrazione di IWB Italian Wine Brands S.p.A. da dicembre 2017:
• r membro del Consiglio di Amministrazione di Società Autostrade Meridionali da maggio 2018;
• membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026.

Avv. Antonella Lillo

viso Vialo Monto Grappa, 45 04222.2344

ELENCO CARICHE

• · Membro del Consiglio di Amministrazione di IWB Italian Wine Brands S.p.A. da dicembre 2017;
• · membro del Consiglio di Amministrazione di Società Autostrade Meridionali da maggio 2018;
• membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026;
• · membro del Collegio sindacale di Latteria Montello S.p.A. da maggio 2019.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E DELL'EVENTUALE NOMINA e attestazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente

Il sottoscritto Manuela Grattoni nato a Pavia di Udine, il 28 Agosto 1958, codice fiscale residente in

PREMESSO CHE

• A) Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2021 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Piovan S.p.A. ("Piovan" o la "Società");
• B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

• I l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di Piovan e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
• di essere in possesso dei requisità stabilità per i componenti dell'organo amministrativo ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come individuati dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162);
• n di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Piovan il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
• n di non aver riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né di essere stato associato, nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi a procedure di amministrazione controllata o liquidazione, né infine di essere stato soggetto ad incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di vigilanza (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né di essere stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza della Società o dalla carica di direzione o gestione di altre società, negli ultimi cinque anni, fatta eccezione quanto di seguito indicato:

N/A

¤ che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Piovan, eventuali successive variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di Piovan, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

di essere stato debitamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

E DICHIARA INFINE

• ¤ di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Piovan S.p.A;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina di organi sociali di Piovan S.p.A..

Allegati:

• Copia di un documento d'identità in corso di validità;
• Curriculum vitae; ।
• Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Vicenza 1 Aprile 2021

(Luogo e Data)

In fede omala

MANUELA GRATTONI

INFORMAZIONI PERSONALI

• · Data e luogo di nascita: 28 agosto 1958 a Pavia di Udine (UD)
• Residenza:
• Tel:
• E-mail:
• Coniugata, una figlia

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dopo la laurea in Economia e Commercio ha lavorato presso uno studio di Dottori Commercialisti e nel 1984 è entrata in KPMG S.p.A. dove dal 1999 a settembre 2020 ha ricoperto il ruolo di Socio.

E' stata responsabile dell'Ufficio di Treviso dal 1999 al 2003 e dell'Ufficio di Padova dal 2003 al 2018. E' stata inoltre referente della funzione Tecnico professionale per I'Area Nord Est di KPMG.

Possiede una profonda conoscenza delle metodologie e delle best practice inerenti i servizi di controllo e organizzazione contabile e di revisione dei bilanci di importanti società del settore industriale, commerciale, costruzioni e trasporti. Nell'ambito del percorso professionale in KPMG ha maturato esperienze in incarichi di revisione contabile su società e Gruppi nazionali ed internazionali con bilanci redatti secondo Principi Contabili Italiani, IFRS e USGAAP. I principali clienti seguiti come socio responsabile hanno incluso alcune rilevanti controllate italiane di importanti Gruppi Internazionali quotati e non quali: Emerson, Fresenius, Cargill, Tennant, Westport, Kering, Agco International, Mitsubishi e alcuni Gruppi locali quali Cereal Docks, FIS, Lafert, Pacorini; ha inoltre operato nel team di revisione del Gruppo quotato Moncler con il ruolo di control quality reviewer. In passato ha partecipato a processi di IPO.

Ha inoltre maturato esperienza in operazioni straordinarie di società nazionali e di controllate di Gruppi internazionali.

Ha svolto e svolge attività di docenza interna ed esterna su tematiche connesse alla revisione e ai Principi Contabili.

Iscritta all'ordine dei dottori commercialisti di Vicenza è Membro della Commissione sui principi di revisione e della Commissione sui principi contabili dell'ODCEC di Vicenza e in tale ruolo ha svolto attività di relatrice a vari convegni.

È coautrice della pubblicazione IPSOA "Revisione legale dei conti" edita nel 2019.

FORMAZIONE

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Trieste

Dottore Commercialista iscritta all'Albo dal 7 settembre 1983

Iscritta all'Ordine Dei Dottori Commercialisti Ed Esperti Contabili Di Vicenza

Revisore contabile con D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31/bis del 21 aprile 1995

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

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Sindaco effettivo DBA Group Spa